美国司法部（DoJ）近日宣布，加密货币衍生品交易所BitMEX已承认未能遵守《银行保密法》（BSA）的相关规定。早在2022年，BitMEX创办人Arthur Hayes已因类似罪名被判处6个月居家监禁。这次认罪标志着BitMEX在法律责任上的进一步清算。

根据法院文件，BitMEX在2015年9月至2020年9月期间，未能在其平台上实施充分的「KYC实名认证」和「反洗钱（AML）」措施。司法部指出，直到2020年，BitMEX仍然允许用户在无需提供身份验证的情况下进行交易，甚至公开宣称「无需KYC即可交易」。

由于宽松的AML和KYC机制，BitMEX被指责成为洗钱和规避制裁的温床。此外，BitMEX还承认向一家外国银行作出虚假陈述，以便为其控制的空壳公司开设银行账户。这些行为被认为严重损害了金融系统的完整性。

美国联邦检察官Damian Williams表示：“BitMEX的创办人及员工已经在联邦法院承认，他们在美国运营期间未能遵守联邦法律规定的反洗钱措施。BitMEX因此成为大规模洗钱和规避制裁的工具，对金融系统构成了严重威胁。”

Williams强调，加密货币公司若要在美国市场运作，必须严格遵守相关法律规定。

美国商品期货交易委员会（CFTC）在2020年10月曾指控BitMEX向美国客户提供非法的加密货币衍生品交易服务。与此同时，司法部也对BitMEX的三位创办人Arthur Hayes，Benjamin Delo（Ben Peter Delo），Samuel Reed以及业务发展主管Gregory Dwyer提出起诉，指控他们违反及密谋违反《银行保密法》。

BitMEX的高管们已在2022年陆续认罪。Arthur Hayes被判处6个月居家监禁，缓刑2年；Benjamin Delo获判30个月缓刑，免于居家监禁；Samuel Reed被判18个月缓刑；Gregory Dwyer则被判1年缓刑。