BitMEX 承认违反《银行保密法》：美国司法部揭露加密交易所的反洗钱缺失
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美国司法部官员宣布，加密货币交易所 BitMEX 承认违反《银行保密法》（BSA），在运营过程中未建立有效的反洗钱（AML）计划。根据美国检察官 Damian Williams 的通知，BitMEX 在 2015 年至 2020 年期间故意未能建立、实施和维护符合法规要求的反洗钱措施。这些指控涉及该交易所的部分创始人和员工，源于最近的刑事诉讼。
Williams 指出：“BitMEX 的行为使其成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，严重威胁了金融体系的完整性。今天的认罪再次强调，加密货币公司在美国市场运营必须遵守美国法律。”
根据检察官的说法，BitMEX 未实施符合“了解您的客户”标准的反洗钱计划，仅要求用户提供电子邮件地址，从而忽视了反洗钱法规。创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 知道这种做法违反了联邦法律，特别是影响了美国用户。
BitMEX 或 HDR Global Trading Limited 在塞舌尔共和国注册，现面临可能的刑事处罚，包括最高五年监禁和罚款。
此前，Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 因违反 BSA 的民事指控，已于 2022 年支付了合计 3000 万美元的罚款，并被判处缓刑。未来，纽约南区法院将考虑是否对与已倒闭的加密货币交易所 FTX 和 Alameda Research 有关的个人采取类似的司法措施。
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