利用“鼎海”app实施诈骗

利用“鼎海”app实施诈骗

BitMart
2023-10-30
栏目：DCEP
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关于利用“鼎海”app实施诈骗警情高发的预警

近期，省内多地连续发生多起利用“鼎海”app实施诈骗，以刷单做任务的方式实施诈骗，给群众造成较大经济损失。请各地公安机关加强重视，及时采取有效打防措施，严防此类案件蔓延。

鼎海在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

一、典型案例

1、2023年9月1日，孙某报警称其被好友要求安装了“鼎海”app，对方以刷单做任务形式对其进行诈骗，共计损失人民币60000元。（无锡，案件编号：J3202056523090175477）
2、2023年8月17日，肖某报警称其被陌生人拉进一个群聊，按照群消息指引下载了“鼎海”app，以做任务可获利为由进行任务，共计损失人民币151000元。（淮安，案件编号：J3208123323082800029）
3、2023年8月29日，受害人朱某添加了嫌疑人微信，嫌疑人以刷单做任务返利为由，诱导受害人下载“鼎海”app。共计损失121000元。（泰州，案件编号：J3212045323082900017）
4、2023年8月31日，李某报警称其被一人拉入“鼎海”app群聊，按照任务要求进行了刷单任务，共计损失人民币805000元。（徐州，案件编号：J3203935523083100014）
5、2023年9月1日，王某报警称其根据微信好友推荐下载了“鼎海”app，后在软件内做任务进行刷单，发现被骗后报警，共计损失人民币120000元。（徐州，案件编号：J3203240523090200003）

二、特征分析

1、作案时间：无固定作案时间，全天候均有可能。
2、作案对象：有刷单意愿，防范意识薄弱的群体。
3、作案手法：不法分子利用网购平台，通过加被害人微信拉入群聊，要求被害人下载“鼎海”app，以做任务返利为由进行诈骗。

三、防范措施

（一）加强宣防教育。公安机关要充分利用网络平台，如快手、抖音、微博等，针对此类警情进行宣传。同时，联系社区工作人员，通放置宣传展板、发放宣传单的方式，告知居民此类诈骗警情的特点，强化广大群众防范意识。
（二）加强技术手段。网络诈骗花样手段多，公安机关应及时与社会面的各单位部门进行有效合作沟通。对于行为异常的账户及时止付，在支付平台更新具有风险识别和分拣能力的功能，并验证身份。
（三）加大打击力度。公安机关部门在接到此类案件时，应充分根据现有的警情特点及时总结，力争全量收集此类案件的基础信息，包括嫌疑人网络平台账户、转账账户等，加大打击力度，深入剖判警情特点，及时打击犯罪行为，以保护广大群众资金安全。

鼎海

本文来源： BitMart

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