USDT被骗追回案例
-
2018年7月，某用户在某币圈发帖称被某张账号骗走了4.5万美元的USDT，据其称其交给对方钱包地址，非币种问题，但结果被骗走，而且钱包被清空，并且无法追回了，于是就上网发帖求助被骗走了4.5W USDT是怎么回事？
在惨烈的一场互联网大搜寻中，某用户发现了涉嫌被他骗的这张账号，并且注意到账号经常在三个钱包之间转账，然而う失败的交易行为及转账量却非常罕见，由于有意义，于是被怀疑账号内存在洗钱资金。
既然研究发现了洗钱行为，原始的4.5W USDT有望被找回。果不其然，经过进一步调查发现，这位投资者被骗走的4.5W USDT正是被洗钱到海外钱包的结果，根据第三方资产证明，这笔资金确实存在，并且该用户将追回这笔资金。
该案例当地政府依据了投诉者的资料，对洗钱行为，将准备利用国际司法框架和多方资源，依法维护投资者的行使权，对4.5万美元的资金进行追回，最终对结果可以成功追回的资金，则被投资者得以安全获得。
最终通过政府依法追踪，多方对资金进行追回，这位投资者最终追回了4.5W USDT，而最终结果也给与了其他投资者一个警示，避免被骗资金被骗而无法追回。当然，本案的胜利也极大的推动了当地政府和法律对于数字资产侵权行为的打击力度，为后来者提供了一个安全可观的投资环境。
下一篇
交易所如何看是不是骗局
-
- CCFOX
- 2023-08-31
- 27671
- 交易所如何看是不是骗局： 1.了解该交易所：交易所的交易群体、服务总体情况及基本信息； 2.了解该交易所的老用户：该交易所从历史来看，有没有受到欺诈或侵害的申诉，投诉笔数和发生...
24小时热点
热点专题
4247167 
