打击洗钱犯罪三年行动计划

打击洗钱犯罪三年行动计划

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2023-08-31
栏目：监管动态
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打击洗钱犯罪的三年行动计划是按照国家“打击洗钱犯罪”工作规划而制定的，目的在于建立和完善相关的立法、体制机制、技术手段和业务流程，在政策宣传、管理执法等方面加大力度，全面防范和打击洗钱犯罪活动，以有效制约和遏制洗钱的流动性。

一、深入实施完善相关的反洗钱法规和政策。

根据国家反洗钱法律及其他相关法规，把打击洗钱犯罪列入国家最重要的法律立法中，并针对具体行业开展反洗钱专项宣传教育，严格限制跨境资金流动行为，及时查处、曝光洗钱案件，全面提升我国反洗钱立法的法律效力，有效防范和打击洗钱犯罪。

二、完善相关的执法机制。

把打击洗钱犯罪作为重大的国家管理事项，加强同各行业的联动协调机制，建立良好的技术防线，包括现代银行系统、网络系统、数据系统、安全技术等，强化检查执法力度，严肃查处、意见洗钱活动，进一步提升征信分析能力，加强账户的管理和监督，以防止洗钱犯罪的发生。

三、扩大宣传力度，树立反洗钱高度。

因为反洗钱需要全民共同参与，所以开展反洗钱宣传教育活动非常必要，要进一步拓展反洗钱宣传阵地，发挥媒体、新媒体等传播平台的作用，加大反洗钱宣传的力度和覆盖面，增强公众的反洗钱意识，以增强防范、限制洗钱犯罪的能力。

四、科学组织相关特殊人群防治洗钱活动。

针对资金活动十分活跃的重点人群，比如大型企业、中资投资者、政府官员等，实施专项防控措施，监测其资金流入、流出、存管以及利用的行为，如有违反相关规定，及时予以调查处理，以防止犯罪人员利用特殊地位洗钱。

总之，打击洗钱犯罪的三年行动计划是为了有效防范和打击洗钱犯罪活动，提升我国反洗钱立法的法律效力，构建健全反洗钱法律制度，为全社会创造更安全、公平的金融环境而努力奋斗。