打击黑社会犯罪洗钱
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- 2023-08-31
- 栏目：监管动态
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打击黑社会犯罪洗钱是维护社会安全稳定，建设社会秩序、防范犯罪行为、打击犯罪活动、防止犯罪利润流入社会，提高公民安全感的重要任务，也是司法机关、公安机关、金融机构等当前和长期发挥的共同责任。
首先，打击黑社会犯罪洗钱，必须健全针对黑社会组织的司法法律制度和执法法规，加强法制建设，提高司法效率，彻底解决黑社会犯罪组织中有特殊身份者和特殊财富来源者逍遥法外的问题，完善和落实相关责任体系和机制，确定反洗钱职责，建立起完善的“四位一体”反洗钱防范机制。
其次，必须加强对金融机构反洗钱监管，落实刑事责任，加强对黑社会犯罪金融活动的打击。严厉打击一切形式的洗钱行为，特别是大规模洗钱行为，限制和遏制犯罪利润流入社会，维护经济秩序、金融秩序。
此外，还要通过宣传引导，发挥舆论监督作用，建设法律文化，让反洗钱有法可依，形成严明的反洗钱道德共识，促进经济发展健康稳定。同时，要继续加强国家工作团队的建设，多措并举强化特殊重点人员管理，把抓捕、司法追究和管理有机结合起来，及时根据犯罪活动的新变化进行针对性治理。
最后，要坚持高压反洗钱政策，联合有关部门加强相关管理，制定新准则，倡导反洗钱社会文化，依法严厉打击黑社会犯罪洗钱活动，确保反洗钱法规一贯性、有效性，加快反洗钱技术发展，把反洗钱工作深化到社会各方面，加强预防机制，为社会和广大公民群众提供安全、稳定的环境。
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