打击新型洗钱行为
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- 2023-08-31
- 栏目：监管动态
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为了打击新型洗钱行为，必须从国家立法、监管应对、金融科技信息技术反洗钱解决方案等多个维度采取有效的治理措施，来打击改变和应对这种新型洗钱行为。
首先，应加强立法建设，重视反洗钱的相关法国制。不仅要完善现行的反洗钱法律法规体系，而且要专门针对新型洗钱行为制定司法解释和司法实践，以充分反映反洗钱法律制度的发展趋势。
其次，要加强洗钱监管，充分发挥金融系统的主体责任。建立和完善完整的指令性反洗钱监管框架，尤其是针对新型洗钱行为的防范性、监管性、监管实践性要求，充分体现反洗钱监管体系的权威性、一致性和责任性。
再次，要推动金融科技反洗钱解决方案的发展应用。通过加快反洗钱领域新技术和金融科技的研发，挖掘各类新型洗钱行为的新特征，提升金融科技的反洗钱新防控方案和办法的可行性，实现反洗钱信息化良性有效联动，把控金融祸患的风险源，控制金融风险的拔高。
最后，还要加强对新型洗钱行为的宣传和教育。重点要把协助打击新型洗钱行为作为金融机构、非金融合规人的必备素养，在全社会营造共建共抗新型洗钱行为的良好氛围。通过这些措施，解决反洗钱工作的要求，有助于更好地打击新型洗钱行为。
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对于洗钱国家是怎么打击的
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- 2023-08-31
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