2020年9月7日，中国检察网公开披露了Plus Token案件的最新进展。

根据该信息，盐城市响水县检察院已经对案件主要成员的犯罪情况审查完毕，正式向同级人民法院提起公诉。

根据2020年7月公安部发布的信息，该案件的侦破由公安部统一指挥部署，是首起以数字货币为交易媒介的特大跨过网络传销案件，涉及主要犯罪嫌疑人27名，传销犯罪骨干成员82名，参与人员200余万人，层级多达3000余层，涉及数字货币总值逾400亿元。（详见：https://mp.weixin.qq.com/s/F36R1aOuKmz3rz_N1zJ8hg）

近年来，数字货币作为一种新事物不断进入人们视野，其投资属性更是让很多想要资产快速增值的人对之趋之若鹜。殊不知，犯罪分子也正是利用了投资者这一心理，悄悄布下大网，进行非法敛财。

我国刑法第224条规定：“ 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

律师提醒，在数字货币交易领域，数字货币的价值取决于参与者的信任共识以及是否有实体资产背书。然而，有些数字货币发行者宣发空气币，进行诈骗，或者类似本案要求投资者购买数字货币作为准入门槛进而以发展人员缴纳的费用谋利进行非法传销犯罪活动。因此，投资者要擦亮双眼辩识具体项目，并根据自己的风险承受能力决定是否投资。而对于数字货币发行方，更是要遵循所在国法律法规谨慎从事业务，否则，便会面临民事赔偿、行政处罚、刑事犯罪等法律风险。

文：董飞律师

上海市广懋律师事务所