2023年10月9日，美国联邦检察官对四家加密货币做市商及其员工提起了市场操纵和欺诈指控，调查由美国证券交易委员会（SEC）和联邦调查局（FBI）共同进行。在被称为“Meme界的DWF”的Gotbit以及与其相关的Bonk和Neiro项目中，Gotbit成为了调查的焦点。

目前，Gotbit的首席执行官Aleksei Andriunin已在葡萄牙被捕，同时Gotbit在俄罗斯的两名员工也面临起诉。

早在一年前，区块链侦探ZachXBT就曾揭露Gotbit的做市手法，并提醒用户谨慎与该公司合作。此后，Gotbit因参与做市的多个代币涉嫌欺诈而饱受争议，但其做市服务依然吸引了大量项目方和Meme团队。

根据Gotbit官方X平台的数据，该公司在2023年为约50个项目提供了做市服务，其中大多数为Meme项目，包括Neiro和Hamster Kombat等。

Gotbit的做市模式及其争议

Gotbit自称是一家专门帮助代币实现市值增长的对冲基金，主要业务涵盖做市和风险投资。其管理的资产规模达到了13亿美元，拥有超过400家机构客户。

据RootData数据，Gotbit不仅参与了Meme项目的做市，还投资了去中心化跨链IDO平台Poolz Finance（POOLX）、Layer1网络5ireChain（5IRE）和Solana上的Meme项目analoS。

Gotbit成立于2018年，当时创始人Alexey Andryunin还是一名刚入学的大学生。2019年，CoinDesk曾揭露Gotbit通过编程手段操纵交易，制造市场活跃的假象，以帮助客户在不知名交易所上市并实现CoinMarketCap的上榜。

虽然交易所意识到了这种操纵行为，但并未采取措施阻止。根据Alexey的说法，当时CoinMarketCap上有300至500个项目是Gotbit的客户。他承认对这项业务的长期发展并不抱有希望，因为加密监管终将关注到这些虚假交易。

尽管如此，Gotbit并未减缓业务扩展的步伐。2022年底，Solana链上第一个Meme币Bonk上线，随着Bonk市值的暴涨，Gotbit作为背后做市商的身份逐渐曝光。到2023年底，Gotbit参与做市的ANALOS创造了3700倍的财富神话，使得Gotbit一度成为Meme项目的财富密码。

随着Meme项目的持续火热，Gotbit将重点转向为Meme项目提供做市服务。多个热门Meme币如BEER和WATER等都与Gotbit有关。

Gotbit的市场操控行为

FBI提供的调查文件中提到，Gotbit涉及的案例中，均通过夸大加密公司交易量、操纵价格以诱导投资者购买，从中获利。比如，Gotbit帮助加密货币公司Robo Inu将日交易量提高了一百多万美元，而Web3公司Saitama也通过Gotbit的做市服务获得了数千万美元的收益。

根据ZachXBT的揭露，Gotbit在代币上市的初期会迅速抬高价格，以制造FOMO（害怕错过的心理），然后在价格达到峰值时出售全部代币。在开盘后的12小时内，Gotbit的目标是利用套利机会，实现快速高额的利润。

尽管ZachXBT曾提醒用户警惕与Gotbit合作的项目，但Gotbit仍然活跃于市场，与多个Meme项目方合作，获取了大量资金。

例如，2023年底，ANALOS与Gotbit合作后，市值达到1.5亿美元的顶峰，但随后暴跌至1900万美元，随后该代币消失，无法交易。购买ANALOS的前十名持有者总共获利超过700万美元。

再比如，5月上线的以啤酒为主题的Meme币BEER在预售阶段募集了30000枚SOL，市值最高曾达到5亿美元，后因价格暴跌而重挫90%。

监管的趋向与未来展望

Gotbit的操控行为突显了Meme市场的风险，成为了欺诈活动的重灾区。加密领域的KOL @WazzCrypt认为，Gotbit作为最大的Meme做市商之一，其遭到起诉对Meme市场造成负面影响。CryptoQuant创始人Ki Young Ju则表示，这可能是一个积极的信号，监管将有助于消除Meme的赌博污名。

当前，加密做市商正成为美国监管的重点。继SEC、FBI和美国司法部联合指控Gotbit等四家做市商后，SEC又对成立于2014年的老牌做市商Cumberland提出指控，称其作为未注册证券交易商运营。

作为加密市场流动性的重要参与者，加密做市商因与资金过于紧密而成为监管打击的重点对象。随着美国监管部门的持续调查，预计将会有更多的加密做市“阴谋”浮出水面。