近几年来,英国的海外领土正努力使自己符合监管要求,以吸引DLT和数子货币公司。在9月份,直布罗陀宣布有意发展一种“互补的监管框架”以进行ICO项目,这与当时的国际趋 势相反。今年8月份,作为世界贸易中心的直布罗陀首次安装了比T币ATM机。
关于直布罗陀DLT簰照申请条件:
1、牌照的发放是根据具体情况而定的
2、公司要提交详细的白皮书
3、公司必须有一个运营平台
4、管理流程需要位于直布罗陀,代理董事是参与公司的业务活动的
5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户
6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍
7、申请人必须具有较强的专业背景,经验和足够的知识
8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是,他们必须有足够的经验和专业知识才能在直布罗陀开展业务
保密性
1、有关受益所有人的细节 —— 非公开记录部分
2、有关股东的细节——属于公开记录的部分
3、有关董事的细节——属于公开记录的部分
监管牌照注册流程
1、准备申请表
2、根据立法要求收集和审查文件
3、注册公司
4、银行账户申请
5、与监管机构的牌照申请
直布罗陀于2017年12月通过了《金融服务条例2017(分布式账本技术提供商)》(Financial Services(DistributedLedger Technology Providers) Regulations 2017),该条例对包括交易所在内的“分布式账本技术提供商”(Distributed Ledger Technology Providers)做出了定义:在直布罗陀境内,经营以分布式记账技术为基础的储存或转移价值的业务。
经营该类业务需向直布罗陀金融服务委员会(GFSC)申请“分布式记账技术供应商许可证”(DLT Providers License)。金融服务委员将会为申请者提供申请指导,并对所申请项目的性质和复杂程度作出评估。
设立交易所的过程中总会伴随着合规风险,各国对设立数字货币交易所的要求有所不同,政策法规也在实时变化,实践中的情况可能会更加复杂。建议市场参与者先行咨询专业机构,对目标国家的法律环境、税收制度、监管状况进行了解,确保合规的开展业务。