跟着反诈君一起看看
内行人关于“区块链+诈骗”的分析
一、开发系统
首先,搞区块链项目怎么能没有一套系统。
不会开发系统不是问题,写写代码的事,找技术人员,网上一搜一大堆,十天半个月,几万块钱就搞定。
二、发行白皮书
白皮书就更好办了,写写文章的事儿,继续搜一搜,三五天时间,几百块到几万也搞定。
三、团队
团队还是蛮重要的,重要的不是团队人有多少,关键是要有“大咖”助阵。
一个团队里必须要有能在币圈或金融界稍微混的上脸熟的“大咖”,否则一个名不见经传的项目谁愿意搭理你?
四、包装
接下来就要开始包装了,怎么包装?分两种。
1、包装公司和人
公司实力背景、豪华装修、免费考察包机票等等。人嘛,豪车、名牌包、手表这些一样不能少,要是觉得耗资大,可以租嘛,反正得给人高大上靠谱的印象。
2、包装项目
项目当然是往好了吹,分红、利润、奖励金等等一个都不能少,突出重点:能让你赚钱,稳赚不赔的那种!
五、市场运作
万事俱备,就可以开工啦,开始推广、发行。
1、线上、线下推广
线上无非就是拉人建群。人从哪里来?方法不要太多噢。再不会就某宝买点美女资料,全套的图片和视频都有,冒充美女加人拉人呗。然后多找点内部人员活跃群气氛,公司有啥动态都发群里广而告之。
线下的话,就要找比较厉害的讲师,像平安人寿保险的那种,关键要口才好,能忽悠,让人听了讲座能立马掏钱。
2、ICO发售
开始最重要的一步啦。怎么发?分期发。先定个1个亿的目标。
第一期,先发一千万的币,发行价0.001元。自己内部操作,边卖边买,等涨到0.005时,再大部分买回来。一卖一买,收了1万多,花了5万不到,只亏了3万左右。但至少这第一批人尝到了甜头,其中一些人已经开始盯着你的第二期了。这就叫种苗,种啥苗?韭菜苗啊~
第二期,发两千万个币,发行价0.005。重复上面的步骤,再让这些人尝些甜头。这就叫护苗。
第三期,根据市场反应,市场好就接着一卖一买,保本就行,等着四期五期慢慢收割。如果市场反应一般,那第三期就开始割韭菜。等涨到差不多了,就开始抛售自己持有的币,甩完之后,价格怎么涨怎么跌就不用管了,反正庄家不亏。这就是所谓的割韭菜。
合伙人分好脏,再起一个盘,接着种苗、护苗、割韭菜。
看懂了没?你就是这样被割韭菜的。
以上就是区块链诈骗项目的5个基本套路。真的是低成本高盈利啊,难怪诈骗案这么多。
看了懂行的人的分析
反诈君虽然不是太懂“区块链”
但最起码反诈君知道了
很多所谓的“区块链”
不过就是别人的圈套
反诈君看出来
设局的人
以“区块链”的名义
设下一场的投资骗局
就是所谓的“种菜”
恐怕他们最先投入的
包装费、宣传费等
都相当于“买化肥”了
然后等人上钩
就是“韭菜”在成长
“韭菜”长熟一茬他们割一茬
割得差不多了
他们就舍弃这些韭菜
再开一块地重新种
既然知道是圈套
你还敢往里跳吗
2017年开始,特别是2018年底和2019年初数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路,区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后,区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面,详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。
五招教您辨别传销币骗局
此前,区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下:
1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目,以建立大众初步信任。
2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头,吸引众多人的参与,经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点,不断吸纳会员会费达到敛财目的,具体形式为:
1)交纳或变相交纳入门费,即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”;
2)直接或间接发展下线,即拉人加入,并按照一定顺序组成层级;
3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬,或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
4、最终往往因无下线加入该项目,该项目会员因不能将数字代币兑换成现金,资金链断裂而案发。
在此次监控整理中,区块链网QKLW研究团队注意到:此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后,于2018年下半年再次出现,传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称,继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。
为更完整揭示传销币的骗局图谱,区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上,与区块链网律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理,完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。
司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个):
GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。
群众举报的传销币种名单(2018年下半年共监控到63个):
AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC(中科鸿基)、金桔链(GOC)、九游链(9MC)、酒链世界(圣酒token)、聚众创享、科呗(KBA)、跨境发烧货(FSH)、莱姆币(LMC)、乐付链(LFC)、乐太坊(HEH)、流量魔盒;六度链(SDC)、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 (POF)、蚂蚁链(山寨ANTC)、绿特币(GTB)、趣步链(IWC)、趣购商城(趣豆)、瑞波联储币(山寨瑞波币)、睿鑫宝 (RXBC)、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 (中资链)PPL、REC中财数字币、富泰链(RHC)、融特币(RTC)、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家(优宝币USS)、Vpay(V-token)、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币(GEC)、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。
五招辨别是否属于传销币:
1、发行方式
数字货币依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。
而传销币则主要由某个机构发行,传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。
2、交易方式
数字货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。
而传销币则受到机构或个人控盘,无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易,因此多采用场外交易或自有交易所交易,同时价格被机构或个人高度控制。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。
而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运行,因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励,通过在短期内不断拆分,产生大量积分或代币,造成财富“暴涨”的错觉。
4、是否给出源代码链接
去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程,并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。
举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台操纵,只要平台开发者愿意,传销币可以无限增发。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。
区块链网QKLW从2016年起,就已经继续密切关注传销币动态,及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单,同时定期进行总结。区块链网QKLW研究团队每半年公布一次“数字货币”传销诈骗事件汇编,文中包含100大传销币事件详情始末。然后每年再公布打击传销币成果展示。2019年度打传成果展示将在官网12月26号发布。