2024年10月12日，美国联邦调查局（FBI）利用一个伪造的人工智能基金加密代币“NexFundAI (NEXF)”来抓捕涉嫌操纵市场的诈骗犯。这是FBI首次在调查中创造加密货币，并成功揭露市场操纵行为。本文将深入探讨这一案例，并分析其对加密市场的影响。

FBI 创建虚假加密货币诱捕市场操纵者

根据马萨诸塞州联邦地区法院的起诉书，FBI通过虚假AI基金代币“NexFundAI”引诱市场操纵者上钩。该代币被伪装成代表与人工智能相关基金的股份，吸引潜在的投资者和市场操纵者。

起诉书指出，FBI假装请求市场操纵者帮助增加代币的交易量，以便制造代币受欢迎的假象，从而诱骗更多投资者。然而，诈骗犯主动提议协助虚假交易，这为FBI提供了收集证据的机会。最终，该证据被用于起诉多名涉嫌操纵市场的人员。

这是FBI首次公开承认通过创建加密货币进行卧底调查，也是首次针对加密货币做市商提出市场操纵指控。

虚假交易与FBI的侦查行动

2024年7月，FBI发现MyTrade MM——一家加密货币做市公司，提供代币交易量保障服务。该公司通过其网站承诺为代币发行者提供最低和最高交易量的保障。随后，FBI的卧底人员与MyTrade MM的创始人刘舟（David Zhou）进行了接触，并深入了解了虚假交易的操作方式。

刘舟向卧底人员解释了如何通过制造虚假交易量来欺骗投资者购买无实际价值的代币。随后，FBI与加密货币交易所LBank团队合作，在LBank推出了NexFundAI代币，并利用MyTrade MM作为做市商进行虚假交易操作。

根据起诉书，NexFundAI代币于2024年10月2日在LBank上线，当日MyTrade MM通过虚假交易制造了数百万美元的假象。刘舟及其团队因此被指控市场操纵和电信欺诈，可能面临最高五年的监禁。

NexFundAI 代币与“BE54c”代币的混淆

该案发生后，一些加密用户怀疑起诉书中提到的“NexFundAI”代币与“BE54c”代币有关。区块链分析公司Bubblemaps在10月10日发布了一张显示“BE54c”代币交易活动的图表，暗示这可能是FBI创建的代币。

此外，Coinbase的一名主管也指出，“BE54c”代币与FBI的操作有关，并提到FBI通过一个以“bf3”结尾的钱包账户创建了该代币。然而，进一步的区块链分析显示，“BE54c”代币的部署账户与LBank的任何已知钱包并无直接关联，这增加了代币身份的不确定性。

结论：FBI 的创新策略与加密市场的未来

通过虚假代币“NexFundAI”的卧底行动，FBI成功揭露并打击了加密市场中的操纵行为。这一案例不仅表明了执法机构在加密货币市场中的新型调查手段，也预示着未来更多市场操纵案件的揭露。

尽管关于“NexFundAI”代币与“BE54c”代币之间的关联尚存争议，但此事件清楚展示了监管机构如何在迅速变化的加密市场中运用创新手段维护市场秩序。随着技术的进步，未来更多类似的执法行动可能会涌现。