近日,IcomTech加密货币公司的创始人戴维·卡莫纳(David Carmona)因策划一起涉及虚假投资承诺的庞氏骗局,被纽约南区法院判处121个月(约10年)监禁。据美国检察官办公室透露,这位41岁的创始人利用加密货币挖矿和交易的幌子,欺骗了大量投资者,并将新投资者的资金用于偿还老投资者,自己则过着奢侈的生活。
IcomTech的骗局运作模式
IcomTech于2018年成立,声称其平台通过加密货币挖矿和交易为投资者提供高额回报。卡莫纳及其高管团队向投资者承诺,通过购买IcomTech提供的相关产品,他们将获得丰厚的收益。然而,检察官调查发现,IcomTech从未实际参与过加密货币的挖矿或交易活动。相反,该公司完全依靠吸引新投资者的资金来维持其运营,本质上是一个典型的庞氏骗局。
为了让骗局看起来更具吸引力,卡莫纳及其团队定期举办豪华展览活动。在这些场合中,发起人通过展示名车、奢侈品和高端生活方式,塑造出成功的形象,进一步吸引更多投资者。许多工薪阶层的投资者被这些所谓的成功故事所吸引,投入了大笔资金。然而,所谓的回报并非来自真实的加密货币交易,而是用新投资者的资金填补漏洞。
IcomTech的崩盘与投资者损失
到2018年,IcomTech的投资者开始发现从该平台提取资金越来越困难,最终很多投资者不仅没有拿回资金,反而遭遇延迟和额外收费。尽管投资者的投诉越来越多,但卡莫纳和他的团队依旧继续吸纳新的投资。到2019年底,IcomTech倒闭,导致大量投资者蒙受了严重的经济损失,尤其是那些工薪阶层的投资者,他们原本期待通过这次投资获得财务独立,结果却陷入了深重的经济困境。
法律后果
由于策划这一庞氏骗局,卡莫纳最终承认了共谋实施电信欺诈的罪行,并被判处10年监禁。除此之外,他还将面临向受害者赔偿损失的法律责任。审判期间,地区法官珍妮弗·L·罗琼(Jennifer L. Rochon)特别强调了此案中受害者遭受的巨大经济损失。今年早些时候,IcomTech的前首席执行官马尔科·鲁伊斯·奥乔亚(Marco Ruiz Ochoa)也因参与该骗局被判处5年监禁。