2024年3月,Whales Market 创办人 Dexter 宣布开启其AI项目代币的预售,项目基于Solana区块链。仅在短短半小时内,这次预售就筹集了155,364枚SOL,按当时的市场价格估值约3200万美元。预售参与者怀揣着对项目的信任与期待,然而上线后却发现他们的投资立刻贬值,损失惨重。这场骗局成为加密圈年度的热点话题,参与者被“割韭菜”,深感无助和愤怒。
今年的3月份,加密市场迎来了新的潮流,一些项目通过没有VC(风险投资)、没有空投、没有TGE(代币生成事件)、没有白名单的预售模式进行融资。这种模式的核心是在社交平台上发布一个钱包地址,参与者无需经过任何中介或托管机构,直接将资金转入该地址。这种模式表面看上去便捷透明,能够吸引大量散户投资。然而,问题的根源也在于缺乏监管和托管,预售资金一旦汇入项目方的账户,完全由其掌控。
Dexter的项目GM.ai也采用了这一模式,吸引了大批加密投资者。然而,募资完成后,Dexter将资金迅速转移至Binance,并开始分批转换为稳定币,这一操作几乎可以被视为“Rug Pull”(加密圈中指项目方在未完成承诺的情况下突然撤离资金,造成投资者损失)。几个月后,尽管项目方宣称正在准备代币上线交易所,但事实证明,参与者在这场预售中遭受了巨大的损失。
为全面了解这场骗局的全过程,我们来梳理一下关键事件的时间线:
3月18日:Dexter在社交平台宣布GM代币的预售开启。预售在30分钟内火速筹集了约3200万美元,远超预期的3000万美元硬顶。
3月19日:预售结束的次日,Dexter将所有筹集的资金转入Binance。随后,他将部分资金转换为稳定币,似乎早有准备以便规避市场波动。
3月23日:Dexter承诺将在一周内开放GM.ai代币的上市前交易。然而,预售参与者等待了一周、一个月,最终等来的只是一次次的拖延。Dexter以“项目需要更多时间完善”为由,不断推迟代币上线日期。
6月17日:在众多投资者的质疑声中,Dexter表示项目已经准备就绪,但由于一些“不可预见的事情”,上市再次推迟。
7月29日:他宣布代币将很快上线,并承诺公布官方支持的CEX(中心化交易所)和DEX(去中心化交易所)名单,但这一次依旧是空头支票,投资者依然未能看到任何实际进展。
8月14日:终于,GM.ai代币上线了。然而,代币的市场表现一塌糊涂。每位预售参与者的投资几乎损失了90%,部分投资者甚至面临百分之百的亏损。令人震惊的是,Dexter并没有为代币上线投入资金,仅仅在流动池中提供了200万美元的初始流动性,完全无法支撑代币的交易需求。
在骗局曝光后,更多关于Dexter的个人信息也浮出水面。Dexter的真名为Hung Dinh,30岁,越南籍,在河内对外贸易大学学习国际商业经济学。他曾经是越南著名的创业者,创建了多家网页设计和开发公司,并参与了多个区块链项目。
他不仅是Whales Market的创办人之一,也是Rada Network的联合创办人,同时担任多个区块链项目的顾问,包括The Parallel、DeFi Horse、Orbitau等。然而,这位曾经的“创业英雄”如今在加密圈中的声誉彻底崩塌。许多人认为,他利用了其在区块链行业的影响力和知名度,操控了这场巨大的骗局。
随着GM.ai上线后的惨淡表现,越来越多的受害者站出来发声,寻求揭露这场骗局的真相。加密圈的知名KOL(意见领袖)0xKevin在社交平台上率先曝光了Dexter的操作细节,并指出其背后的精心策划。他晒出了一些照片,照片中的男子正是Dexter,旁边则是一位年轻女子。据悉,Dexter在骗取了预售资金后,带着这些钱前往巴黎度假。
这位越南创业者的行为引发了广泛的批评。0xKevin在帖子中直言,Dexter通过Meme代币的热潮迅速翻身,在短短几个月内割走了数千万美元,而其背后几乎没有任何实际的技术开发或产品落地。
这场骗局给整个加密市场敲响了警钟。近年来,Meme代币的预售模式屡见不鲜,许多项目利用其高风险高收益的特性吸引投资者,但在缺乏监管的环境下,这种模式也让资金极易被操控。
Dexter的GM.ai项目之所以能够迅速吸引到大量投资者,正是利用了投资者对新兴技术、AI和Solana生态的信任。然而,正如这场骗局所展示的那样,许多项目方在获得资金后,实际上并未履行任何责任或承诺,投资者的资金成为了项目方随意挥霍的资本。
参与加密货币的投资者需要提高风险意识,尤其是在面对新项目或无监管的预售模式时,更应保持谨慎。在投资之前,投资者应该深入研究项目方的背景、项目的技术实力以及资金的去向。
此外,加密行业亟需加强监管机制,尤其是在涉及大额资金的预售活动中,应该引入第三方托管和审计机制,以确保资金的安全和透明。同时,去中心化的审计工具也可以为投资者提供额外的保障。
Dexter的GM.ai预售骗局不仅让无数投资者损失惨重,也暴露了加密市场中的一些系统性问题。在一个几乎没有监管的环境下,项目方可以轻易操纵市场并利用投资者的信任牟取暴利。希望此次事件能成为一个警示,促使行业反思并采取更多保护投资者的措施。未来,投资者应更加谨慎,尤其是在面对无透明监管的预售项目时,要时刻警惕资金安全。