巴西联邦警察打击了97亿美元的加密货币洗钱案
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9月13日媒体报道，巴西联邦警察于近期开展了一项行动，该行动主要针对三个通过加密货币进行巨额洗钱的犯罪组织，警方在此次行动中共查获并冻结大约15.8亿美元的资产，根据警方的后续通报来看，这些组织目前洗钱金额已达97亿美元，这些资金多数是来自于走私和毒品贩运，其中加密货币在该组织的洗钱环节中也占据着较高的比重。此次行动再次表明，加密货币去中心化的特性在非法活动中已得到广泛应用，这一情况必须引起全球监管部门的重视。
据了解，在此之前巴西圣保罗民警还参与捣毁了当地毒品帮派管理的洗钱计划，该犯罪组织名为第一首都司令部，通过一家充当加密货币交易所的公司进行洗钱操作，交易金额达到了五亿雷亚尔，警方在这一次的突袭活动中总共查获了5500万雷亚的支票，并且冻结了超过80亿雷亚尔的资产，约合14.27亿美元。
近期这些反洗钱的监管行动均表明，加密货币在非法活动中已经得到广泛应用，全球多个国家政府已经采取行动，其中包括修订相关法规并提高虚拟货币的监管力度等，巴西政府还和国际执法机构达成合作，追查跨境洗钱的相关线索，这些行动都表明，在打击加密货币洗钱方面，国际合作的重要性已经得到凸显。
加密货币洗钱活动对金融市场的秩序造成严重扰乱，促使金融市场面临着巨大的风险，通过打击这类活动，能够有效维护金融市场的稳定性和健康发展的特性，加强监管和打击洗钱活动，有助于提升投资者对加密货币市场的信心力度，促使市场长期稳定向上发展。这类事件提醒公众，虽然加密货币市场投资看起来较为自由，但其背后可能隐藏着不为人知的犯罪活动，投资者必须要认知到加密货币交易的风险，学会保护个人的信息和资金安全。
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