中国将加密货币交易列为洗钱行为
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中国当局周一宣布，将“虚拟资产”交易视为洗钱行为，这标志着该国首次针对加密货币采取如此严厉的法律行动。最高人民法院和最高人民检察院在新闻发布会上联合宣布了这一法律解释，预计将于周二正式生效。这一变化是中国加强反洗钱（AML）法律框架的一部分，特别是针对利用加密货币进行非法金融活动的行为。
根据最新法律解释，虚拟资产交易，包括通过交易所进行的交易，将被归类为“隐瞒、隐匿犯罪所得来源和性质的行为”。这一新规定使得虚拟资产交易被纳入洗钱行为的范畴，预计将对加密货币市场产生深远影响。
新法律对洗钱行为设定了明确的门槛：洗钱金额超过 500 万元人民币（约合 685,000 美元）或造成损失超过 250 万元人民币（约合 343,000 美元）的行为将被视为严重犯罪。对于这些严重洗钱行为，违法者将面临严格的法律审查和严厉的处罚。
具体处罚包括：
- 被判处五年以下有期徒刑或刑事拘留的违法者，将面临至少 10,000 元人民币（约合 1,370 美元）的罚款。
- 被判处五至十年徒刑的违法者，除了监禁外，还将被处以至少 20 万元人民币（约合 27,400 美元）的罚款。
此次法律解释的出台是在中国对加密货币政策不稳定的背景下进行的。自 2017 年禁止首次代币发行（ICO）以及 2021 年禁止加密货币交易所以来，中国的加密货币政策经历了多次调整。这些政策旨在防范金融风险、维护金融稳定，并加强对虚拟货币交易的监管。
此举引发了国际社会对中国加密货币政策的关注。前总统唐纳德·特朗普在宾夕法尼亚州的一场竞选活动中强调了美国在技术领域，特别是人工智能和加密货币方面保持领先地位的重要性。他指出，美国必须在这些不断增长的技术领域走在前沿，否则可能会被中国和其他国家赶超。
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