Tether冻结TRON网络USDT地址，涉柬埔寨Huione集团
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7月13日，Tether宣布冻结TRON网络上的一个USDT地址，扣押了超过2962万美元的资金。此举是根据区块链分析公司Bitrace的调查结果而采取的，调查显示该地址与在柬埔寨运营的Huione集团有着密切关联。Huione集团因涉嫌大规模欺诈活动，正受到国际社会的广泛关注。
据悉，被冻结的地址是在2024年7月9日首次激活，仅几天后即被Tether冻结。这一地址被证实由Huione集团用于其担保业务。在冻结行动之后，Huione集团迅速激活了新的地址TQuFSv，并从被冻结的地址转移了114,800 USDC。
尽管遭遇冻结，Huione集团的旧地址TL8TBp仍在继续运营，维持其承销和支付业务。Bitrace的分析指出，冻结行动的主要原因是该地址涉及欺诈活动及加密货币盗窃洗钱。
Huione集团与柬埔寨政府有着复杂的关系，据信与现任首相洪马内的表弟有联系。该集团被视为支持东南亚地区欺诈网络的重要平台。根据区块链分析公司Elliptic的报告，Huione集团在该地区的加密货币诈骗运营中提供了价值至少110亿美元的交易支持，这些操作主要通过数千个由不同交易者管理的Telegram消息通道进行。
Huione集团的非法活动不仅限于保释市场，其旗下的另一个分支机构Huione International Payments也被指控通过全球范围的欺诈活动进行洗钱。针对这些发现，Elliptic标记了数百个与Huione活动相关的加密货币地址，以协助交易所和执法部门打击这些诈骗行为。
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