中翌理财是“理财类传销盘”操盘手被抓！
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- bitFlyer交易所
- 2023-11-12
- 栏目：最新披露
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近日，湖北省某市的专案组组长牵头将多名涉嫌传销缉拿归案，其中一个叫做“翌理财”的案件引起了社会关注。据媒体报道，翌理财是一家以理财业务为名义的大型传销团伙，由一批操盘手掌控。
翌理财以在线理财业务为名，对投资者施展违法诈骗。操盘手利用多元化的投资模式，吸引数以万计的投资者，并使用各种虚假宣传和诱导手段，诱惑投资者继续投资，获取不正当的利益。来自客户的资金被投到高风险企业，分散大笔现金的持有者，其利益根本无法体现，并且不能退出。受害人只有在收到新的客户投资时才能看到返现，从而获得不正当利益。
经过调查和侦查，终于发现了翌理财的行踪，专案组将关键人物都抓获归案。根据现场勘查，可以肯定的是，这些操盘手藏匿着大量资金，给投资者造成了巨大损失。这些操盘手构建的非法理财活动，被拥有众多受害人的翌理财越陷越深，违反了市场秩序，对于维护公平竞争秩序具有重大危害。
本次案件的成功捕获，表明警方对传销的打击力度不容小视。此次案件的捕获，上级决定对着重打击传销活动发挥着重要作用，将作为权有打击非法传销活动的一个重要参考。警方将继续巩固成果，进一步加强网络理财监管，把持住关系网，在法律的支持下不断完善专案组建立的专案组统一管控和跨省追踪专案的工作，坚持依法惩治非法传销行为。
翌理财案件的抓捕彰显了警方的严厉态度对传销的“零容忍”，警方坚持不懈、精准的治理，不断拓展打击非法理财和传销活动，坚决防止其造成社会危害。警方也敦促投资者在理财时谨慎，格外留意理财机构的合法性和正当性，不跟外面机构领跑，避免遭受损失。
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