蚂蚁嘉汇利用数字货币热点，发展资金盘

蚂蚁嘉汇利用数字货币热点，发展资金盘

Anonymice
2023-10-30
栏目：以太坊2
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“只涨不跌”却无法出金，蚂蚁嘉汇再遭曝光

“蚂蚁嘉汇”，你是否耳熟？
去年9月，这个平台就已经被天网查确定为“资金盘”。9个多月过去了，没想到蚂蚁嘉汇仍在活跃。
近日，天网查再次收到关于蚂蚁嘉汇的投诉，投诉主题是：“以数字货币的噱头拉人投资，说是百分百赚钱……钱投进去就出不来了”。

蚂蚁嘉汇以什么噱头拉人投资呢？我们通过最近的投诉和2020年的一条投诉，结合起来看一看。

蚂蚁嘉汇在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

蚂蚁嘉汇制造的投资噱头

下图是最近投诉中汇友曝光的蚂蚁嘉汇群发的资料：
从推广截图中可以推测，蚂蚁嘉汇推出了一款名叫“云元”的数字货币。为了使投资者相信“云元”的权威性，在推广中引用了不少关于数字货币的重要领导人讲话以及机构、大会背书，宣称云元是“国家工商总局特批带国字头的中国第一款商业数字货币”、称它的“升值空间将无法想象，它将是总趋势单边上扬、只涨不跌的商业价值无法预计的金元宝”。
在2020年底，天网查也收到一条蚂蚁嘉汇的投诉，以下资料是投诉者曝光的资料：
从图中可以看到，蚂蚁嘉汇当时正在招聘经纪人，经纪人的主要职责是“渠道开发和招商加盟以及团队搭建与管理”，岗位要求能快速组建30人左右的业务团队，给出的薪酬待遇非常之高，号称月收入有机会实现3万甚至达到10万。
蚂蚁嘉汇还会和投资者签订期权证书，看上去非常正规。在其发布的“财经日历”中，显示周盈利率高达10%。利润特别高，极具诱惑力。

利用数字货币热点，发展资金盘

是的，我们国家确实在推行数字货币。所以，能找到政府机构和领导人关于“数字资产”的讲话和政策并没有问题。但我国的数字货币目前是由央行带头在试运行，小编所在城市就开展过“数字人民币”体验官的活动，活动的发起方是四大银行之一。
国家层面还在试运行阶段，在不成熟的情况下，断然不会“特批一款商业数字货币”。蚂蚁嘉汇如此宣传，只可能是来扰乱市场、浑水摸鱼的。而且其推广话术“单边上扬、只涨不跌”也是投资诈骗案中最常见的“诱饵”。
而蚂蚁嘉汇2020年的招聘信息，也是投资诈骗中常见的一种拉人头的形式。所谓的30人团队的构建，其实就是为了发展更多下线，让更多人进入来把资金盘做大。关于这一点，去年就有不少经过蚂蚁嘉汇培训的人在网络上曝光他们，“拉到一个人头，5000美元的投资就有1000美元的提成。没拉到人头自己一个月都不入金，就会被开除。”
资金盘模式非常明显。
天网查提醒：为了资金安全，远离资金盘
蚂蚁嘉汇此前在官网宣称“成立于2016年，是一家国际金融科技顾问服务提供商，提供金融衍生品交易服务。”但实际上，却没有公布任何监管信息。我们在全球各大主流监管信息也没有查询到它的相关信息。
高盈利，高人头推广费，这些都是资金盘的两个必备元素，没有监管的蚂蚁嘉汇显然全中了。请投资者远离蚂蚁嘉汇资金盘。
每个资金盘在盘子无法继续做大后，就会面临收益兑付困难，然后在恐慌中迅速垮塌。投资者一定不要侥幸认为自己不会是被收割的那个。

资金盘蚂蚁嘉汇已无法出金，多人被骗！赛雷真相在一年前已预警！

近日，不断有投资者向赛雷真相投诉称，在蚂蚁嘉汇平台无法出金，部分相关人员失联，蚂蚁嘉汇这家我们在去年就预警的资金盘，已准备或正在卷款潜逃。

被高收益率诱惑投资 14万多元无法出金

据受害者之一的Z小姐讲述，2020年3月，其通过蚂蚁嘉汇的股东殷某某（注：殷某某和Z小姐是上一家公司的同事）投资了蚂蚁嘉汇的项目——货币管家，“承诺每月百2的收益率，投资5000美金起，半年以后给予5年的公司期权分红，称为A轮投资，后增加了B轮c轮投资，起步资金一万两万，锁定期为一年可以给予5年的公司期权分红，”当时蚂蚁嘉汇如上承诺Z小姐。
今年8月份及之前，蚂蚁嘉汇的平台一直很稳定，但自9月开始，其账户的资金就再也无法提现。
（图为蚂蚁嘉汇8月份的收益公告）
Z小姐联系殷某某，殷某某称是出金通道问题，并承诺在10月黄金假期后的五个工作日将处理，Z小姐信了殷某某，耐心等待顺利出金。
从第一次入金到现在，Z小姐总共投资了22000元美金（约合人民币148717元）的账户截止我们发稿前，其账户依旧不能出金。
（部分入金截图）
Z小姐联系了当时在朋友圈宣传蚂蚁嘉汇的几个朋友，朋友们均关机了，“应该是投资了，而且还拉亲戚朋友了。”A小姐说到。
被逼无奈的Z小姐只能走上投诉曝光的道路，并希望联合其他蚂蚁嘉汇的受害者一起去公安机关报警。
多名受害者投诉无法出金我们在去年就预警其资金盘性质
除了Z小姐及其朋友外，另一位投资者在9月14日就联系了我们，当时投资者就已经称蚂蚁嘉汇出金不到张。
（另一位投资者称其无法出金）
该投资者同样是投资了2万美元左右，面临无法出金的问题，蚂蚁嘉汇的工作人员也让其耐心等待，但该投资者的等待变成了遥遥无期。
实际上，我们曾发布多篇文章揭露蚂蚁嘉汇的骗局。在去年年底的文章中，我们详细地报道了蚂蚁嘉汇的敛财套路，指出蚂蚁嘉汇在使用AI量化，央视、张晨光站台，软件著作权等包装宣传，再使用虚假券商AlanFx交易，以保本高收益的口号引诱投资者投资。
（去年的文章）
另一篇文章中，我们指出除了虚假包装、高收益诱惑投资者外，蚂蚁嘉汇还开展了一个“城市合伙人”计划大肆收割“高层人士”。此外，其还在利用招聘员工的方式，诱导求职者投资，发展下线。（详情点击：资金盘蚂蚁嘉汇还在行骗！有人已投入50万加入“城市合伙人”计划，开了分公司！）
（往期文章）
我们早就说过，任何传销模式的资金盘，包括蚂蚁嘉汇，短时期内看起来繁荣无比，出事是迟早的事儿。没想到一年之后，蚂蚁嘉汇就出事了。
赛雷提醒：
蚂蚁嘉汇跑路迹象已经十分明显，请广大投资者尽快出金，如现在已不能出金者，尽快去报警，也可联系我们，加入群聊和其他投资者一起维权。

入职先投5000美金，资金盘蚂蚁嘉汇打着招聘的名义拉人头！

近年来，招聘投资骗局屡屡上演，蚂蚁嘉汇公司就是其中一个，即便网上不断有人爆料蚂蚁嘉汇的传销骗局，蚂蚁嘉汇丝毫不受影响，依旧活跃在各大社交媒体平台招人。
汇友曝料，揭露蚂蚁嘉汇打着招聘的名义发展客户并怂恿拉人头的事实。
蚂蚁嘉汇要求入职前先投5000美金
据汇友描述，其是在网上看到蚂蚁嘉汇招聘经纪人的信息，鼓吹到公司应聘并经过培训后可月入过万，且不要求学历和工作经验。面试成功后，一进去便参加培训，培训重点是洗脑式地宣传公司怎么怎么好，马上要上市了，然后教一些基础投资知识以及他们的金融回报产品。而他们的金融产品就一个特点：保本高收益，无任何风险。
经过7天的洗脑式培训后，按之前说的流程应该是办理入职，然而汇友在办理入职前却被询问要不要入金？听起来是询问，可实质上却是半引诱半胁迫。根据蚂蚁嘉汇公司要求，投入5000美金是最基本的，需要自己炒汇，资金盈利达到一定的要求才能入职，如果想要直接入职，就需要开户入金5000美元后，公司帮忙炒汇。
以高提成为诱饵，激励投资者发展下线
此时已经被牵着鼻子走的汇友便充值了5000美金，成功入职后，就被要求去“拉客户”，而其吸引投资者发展下线的一大“武器”是稳赚和高提成，拉到一个人头，5000美元的投资就有1000美元的提成。
“如果没拉到客户你自己不入金就不给你入职，有的入职后工作一个月看你还没入金就开除，公司全部都是招聘岗位你面试什么岗位进去就是招人，金融科技公司连个财务部都没有！ ”汇友描述道。在里面待了一个月汇友终于意识到，这就是一个资金盘公司，利用招聘小白做市场推广，去了你就是他们要发展的客户，并且怂恿发展下线。请注意，在北京国贸附近，南京、西安、成都都有蚂蚁嘉汇的办公室，都是同样的性质，无论是投资还是入职都要小心骗局！
警惕以招聘操盘手模式的诈骗活动
招聘网站上的信息鱼龙混杂，一些投资管理公司以及资产管理公司以招聘操盘手模式来行诈骗之实。如果发现有人在网上发布了汇市相关的交易员信息，除了有较高的工资之外，还对学历没有任何要求，基本上就可以判断为是招聘骗局。

蚂蚁嘉汇

本文来源： Anonymice

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