MEX大通金融开始摆烂封禁账户！

MEX大通金融开始摆烂封禁账户！

CryptoSpells
2023-10-30
栏目：最新披露
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欺人太甚！大通金融昧良心吞我救命钱！

自天眼君发布了“陶女士被MBG大通金融拖延了快一年的出金款，被外汇天眼维权成功出金”一文之后，天眼君陆陆续续就有收到MBG大通金融不给出金的投诉曝光。但有一则投诉曝光中，大通金融的行为无不令人气愤。投诉者闫先生称自己在大通金融的出金款被一拖再拖，不仅如此，父亲生病因为等不到这笔救命钱而离开了人世！天眼君想问，大通金融你的底线到底在哪里？！

MEX大通金融在币圈和链圈也存在诈骗的情况。现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

事情的经过是这样的

在2021年10月15日这天，也就是大通金融宣布退出中国市场这个时间段，闫先生接到了MBG大通金融工作人员的电话，对方称MBG大通金融的交易平台即将停止运营，如果需要继续进行交易，就需要将MBG平台上的资金转移到大通金融另一个名叫MEX大通金融的交易平台上。

闫先生原本在MBG大通金融平台炒了两年外汇，之间一直没怎么出金，再加上闫先生在该平台投资时没有对该平台做好背调，一直以为该平台是个正规的外汇投资平台，遂按照大通金融的工作人员提示的步骤进行资金转移。很快，闫先生在MEX大通金融的资金账号审批下来了，随后闫先生多次进行资金转移操作，不到一个月在MBG大通金融的资金就被转移至了MEX大通金融交易平台上，总计有25101.1美元。
在这之后，也就是2021年12月8日这天，闫先生向平台申请了出金，然而等了几天闫先生也没等到出金款。
然后闫先生就向原来在MBG大通金融工作的前员工询问不出金的原因，这个时候闫先生才得知大通金融要退出中国市场，于是给对方发邮件确定大通金融是否要退出中国市场，对方的回答却是“大通金融只是受到了同行的恶意打压，国内市场照常运营，已经备注了加急出金”。
不出意料，即使是加急出金，闫先生也并没有收到出金款。反而以“出金申请量大”、“客服部门权限问题”等等各种理由搪塞、敷衍闫先生。
就这样持续了半年之久，闫先生的父亲突发急性脑梗住进了ICU。因为急需要钱治疗，闫先生没办法只能向MEX大通金融说明情况，希望就此能激起对方的良知。然而闫先生所做却是无用功，对方并没有因为闫先生父亲生病而有一丝丝的动容，依旧在跟闫先生反复“打太极”！甚至还在拖延出金！！！
最终，闫先生的父亲由于等不到出金款，无法支付昂贵的ICU治疗费用，不到一个月就离开了人世，但即使是这样，对方还是在跟闫先生“打哈哈”。
闫先生绝望了，原以为这个钱再也要不回来了，在看到陶女士时隔一年还能出金后，闫先生果断找到了我们天眼客服进行曝光。

关于MEX大通金融

事实上，MBG大通金融集团公司的全称叫MEX Group Worldwide LIimited，简称是MultiBank Group大通金融，而闫先生交易的MEX大通金融就是MBG大通金融的其他称号，这点从MBG大通金融的关系族谱中就也可以看出来，比如MEX Atlantic、Mex Australia Pty Ltd、MultibankFX等等，要么是以MEX开头，要么是以Multibank开头。
也就是说，Multibank 和MEX其实都是的大通金融这个公司的，而给闫先生说需要资金转移，只是自导自演想要骗取高额出金费用的一出“好戏”罢了。
在之前天眼君也说过MBG大通金融跑路姿势难看，再从闫先生这个事来看，已经不是姿势难看这么简单了，简直是到了丧尽天良的地步了，黑平台实锤！不仅如此，关于MBG大通金融其他相关平台，为确保资金不受损失，建议投资者远离！
最后天眼君提醒各位投资者，投资外汇之前一定要先查验平台资质和公司信息，以及市场风评如何，确保交易平台正规安全后才能进行交易。

七十多万无法出金，投资者投诉后被大通金融篡改浮亏！

近日，有投资者向我们投诉称其在大通金融平台（网址：https://mexjituan.com/）有超过11万美元（约合70万+人民币）无法出金，但在其投诉后的第二天，投资者发现其账户的浮亏被篡改，导致无法准确反映其投资状况。
据投资者Y先生描述，他于2021年7月经大通金融业务人员介绍，在大通金融开户并累计入金约10万美元开始交易。然而，自从10月份申请出金以来，一个月不到，他的出金请求一直没有到账，联系客服也得不到明确的回复。这样的情况已经持续了一个月之久。
Y先生说，他于2021年7月通过大通金融业务人员介绍，在大通金融开户并累计入金约10万美元开始交易。但在2021年11月，得知大通金融出事后，为了避免资金出问题，他在第一时间手动止损了浮亏单，结果导致损失6万多美金。之后，他申请出金，以为很快就能到账，然而一个月后，他的账户依旧没有任何动静，资金还被退回到MT4账户中。
大通金融的客户经理告知Y先生需要使用电汇美金的方式出金，并且有限额，一次最高只能出1万美元。Y先生对此提出质疑，认为大通金融明明知道中国大陆存在外汇管制，却采取出美金的方式，这不是变着法子不给客户出金吗？
2021年12月14日，Y先生按照大通金融的要求，再次申请了一万美金的出金，但至今仍未收到出金。Y先生不得不我们投诉，希望能得到问题的解决。

据投资者Y先生描述，2022年1月11日，他向投诉平台发邮件投诉大通金融无法出金的问题，但在投诉的第二天，他发现自己MT4账户的浮亏被大通金融篡改了，“当日大通金融发来的日结邮件显示浮亏只有1万美元左右，但是我的MT4账户却显示浮亏高达4.7万美元左右。”Y先生表示非常气愤。

Y先生向我们提供了证据，投诉并呼吁监管部门对大通金融的非法行为进行查处，以保护金融消费者的利益。证据显示，Y先生的MT4账户的浮亏被大通金融篡改，且其超过11万美元的出金申请一个月仍未到账，而大通金融的客户经理则以电汇美金的方式出金并设置限额，令投资者难以出金。

维权真的太难了！时隔一年，大通金融的用户仍大部分未拿到资金，甚至平台开始摆烂封禁账户！

在外汇市场中，最难的莫过于维权！据不完全的大数据统计，70%的投资者都遭遇过“黑平台”的经历,最后经常投诉无门,只能自己承担经济损失，就算规避了黑平台，正规平台摆烂起来，那么投资者的维权同样是难上加难。
这我们就要说说，关于大通金融不给出金，投资者维权的那些事了！
2021年底，大通金融突然不给出金，直接撤出了中国市场，撤了国内办事处，甚至连国外的都在裁员，而对于投资者，直接当做没看到，不给出金，期间陆陆续续给了一些投资者出金，然而大部分投资者至今仍未拿到属于自己的本金。

据斑马投诉用户A某反馈：

我在大通金融开的户，目前帐户里的7062.9美元，要求办理出金，但是大通金融一直不给我出金。
B某：大通金融Multibankfx还我佣金2672.83
我在大通的代理佣金有$2672.83，在今年7月21日申请出金的时候，大通邮件回复处理中，然后一直拖到现在也未给处理，摧了几次后直接封禁我帐号，实在是又狠又黑且毫无信用.
用户C某：平台自去年十月开始就无法出金，将近一年的时间没有任何改善，并且现在连客户经理也辞职了，在线客服也没有，失去联系了。现要求平台把账户资金全额出金，人民币到账。这本来就是我们的自有资金，平台不能黑客户本金。
以上类似的投诉情况已经比比皆是，不管是大资金还是小资金，都是无法出金的问题，甚至还有大通金融的员工曝光欠薪不给，欠薪加不出金，如此不体面的离开方式，已引起投资者及前员工的讨伐，大通金融挥一挥衣袖，留下的却是一地鸡毛。
据小编在海投显示MEX大通金融所持牌照中有两项超限经营，一项离岸监管。
具体来看，MEX大通金融号称拥有澳大利亚（ASIC）、开曼群岛（CIMA）、维尔京群岛（BVI）、德国（BaFin）四国监管。其中开曼群岛（CIMA）和德国（BaFin）监管为超限经营，其牌照资质并没有从事外汇经纪业务的权限，属违规行为。而其所持的维尔京群岛（BVI）牌照为离岸监管，存在一定风险。
据斑马投诉显示，目前大通金融在斑马上的投诉高达174条，时隔一年，这投诉日益增长，全都是不能出金的条条诉求，还有好多都未处理，每一条都有一个投资者在艰难的维权，平台全当看不见，真的是太难了！
目前大通金融MEX对此事也还未做出回应，现大通由于投诉较多，交易环境屡遭诟病、评分很低等问题，成为问题平台，不适合大众投资。
也希望所有的经纪商，不管新老平台，在处理问题时应该客观、公平公正，而不是把客户当成待宰的羔羊！珍惜每一份信任，水能载舟亦能覆舟。
所以在投资前，先查询清楚平台的资质

“杀猪盘”冒充军人！女子被假冒MEX大通金融骗走15万

帅气兵哥哥适时出现，每天嘘寒问暖、关怀备至，甚至声称要带你一起致富。天上真的掉馅饼了吗？本文要报道的是一位受害者被冒充贴心军人的“杀猪盘”诈骗的故事。
贴心军官带人致富假冒大通金融骗
A小姐是在某社交平台上认识的骗子（以下统称B先生），B先生自称是现役的军人，在军队做侦查工作，“因为他说他是军人，让我对军人这个形象更崇拜。”A小姐说到。
B先生告诉A小姐部队特殊不能拍照，不能视频，所以A小姐与日常的沟通只是靠微信。俩人聊了10多天，B先生对A小姐嘘寒问暖，获得了A小姐的信任。这时，A先生告诉他正在炒外汇，收益颇丰，在A先生的诱导下，B小姐跳入火坑。
“给了我一个链接和帐号/密码，让我帮他在一个外汇平台下注，他指导与提供相关的下注时间。”A小姐用B先生提供的链接下载了一个叫做MEX大通金融的APP（经证实为假冒MEX大通金融），由于B先生称在部队时间较少，A小姐就帮A先生代操作。
A小姐不是没有怀疑过此操作，但在B先生多次语言相劝下，她最终上当受骗。
A小姐慢慢放注少量资金，一个月左右入注资金15万。
直到遇到了出金问题时，A小姐才幡然醒悟自己被骗了，她赶紧报警并在网络上讲述自己的经历，“没有别的就想把自己血的经验发出来，防止更多姑娘上当受骗，即使你没有贪恋之心，也可能经不住骗子的糖衣炮弹，毕竟我们都是俗人，也希望已经被骗的姑娘重新开始。”A小姐说到。
杀猪盘已遍布各大社交平台几招教你识别“杀猪盘”套路
这是一起典型的先谈感情，再诱导受害人投资进而实施诈骗的 “杀猪盘”类外汇诈骗案。其实，“杀猪盘”离我们并不遥远，据赛雷真相调查，目前杀猪盘已遍布微博、微信、抖音、知乎、小红书、陌陌、soul，甚至大众点评、世纪佳缘等社交平台，“杀猪盘”的套路都相似，接下来赛雷真相就带大家了解杀猪盘的套路。
第1步
寻找素材，包装身份
首先这种诈骗团伙里每个一线的“员工”都要建立自己新的身份，也就是人设。一般来说，男的就假装高富帅，阳光帅气，有豪车，爱健身；女的则假装是经营美容店失败的个体户，年轻貌美、命途多舛，容易博取同情。
人设的建立需要大量的视频和照片素材，为此，犯罪团伙也做了大量的搜集、积累。此外，很多“员工”包装身份用的是同一套视频和素材，仅仅是换一下名字而已，“员工”之间也经常进行素材交流。
（包装人设“要领”）
第2步
广泛撒网，猛加好友
包装完自己的“人设”后，这些团伙成员就开始大规模地在陌陌、抖音、婚恋交友等平台上添加好友。通过日常点赞、温馨问候、询问问题、挑逗搭讪等手段，让这些“客户”添加自己的微信。
一般来说，女“员工”就添加男客户，男“员工”就添加女客户，分工明确。
第3步
培养感情，发展网恋
加完好友，最最重要的事情就是建立感情。按照剧本的流程，刚添加完好友，不可操之过急，只能蜻蜓点水般地进行日常问候，几天之后才开始往网恋方向去走。
通过一来二去的嘘寒问暖以及情感问题上的“敞露心扉”，有些客户慢慢就中了这样的感情炮弹。
第4步
拉向深渊，投资诈骗
感情建立起来之后，员工就开始有意无意地将话题向所谓“赚钱”的路子上引，慢慢把裹藏在甜蜜炮弹里面的深渊揭开。
他们先是跟客户说自己平时在做资金盘的投资，并且通过各种手段（网站漏洞）可以稳赚。然后就引导客户小试牛刀，第一次或者第二次会真的返现给客户，让客户尝到一些甜头，随后怂恿客户追加投资。
到了这个时候，不管理财网站上的账户是否有盈利，客服都会以账户异常、平台异常等借口不让提现，有的时候骗够了钱，甚至会关停网站。就这样，“杀猪盘”里的“猪”，被杀得血本无归，甚至背负巨债。
赛雷提醒大家，一定要提高警惕，谨慎网络交友，保护好个人信息，一旦涉及到投资理财、转账汇款，更要慎之又慎，仔细甄别。
如遇到杀猪盘假冒外汇平台诈骗的事件，请收集证据，及时到公安机关报警，同时可联系赛雷真相予以曝光

大通金融MEX官方打假：关于打击假冒MEX官网和APP声明（合集）

MEXGROUP 大通金融
关于打击假冒 MEX官网和 APP 的声明
尊敬的客户：
MEX作为MultiBank旗下公司，致力于为每位客户带来更好的交易体验。
MultiBank集团接受全球各地金融监管，监管机构包括：
澳大利亚证券和投资委员会（ASIC），
阿联酋迪拜金融服务管理局（DFSA），
德国联邦金融监管局（BaFin），
开曼群岛金融管理局（CIMA），
西班牙国家证券市场委员会（CNMV），
奥地利金融市场监管局（FMA），
英属维尔京群岛金融服务委员会（FSC）。
但是一些不法之徒利用MultiBank集团的良好口碑，假冒旗下公司MEX大通金融品牌网站或者APP、实施欺诈手段，我们将保留法律手段采取进一步措施，也在此提醒我们的客户注意资金安全！
一.请认准MEX官方平台
1、本公司官方网站为:
www.mex-chinese.com
2、截止目前，MEX暂未推出及运营任何形式的APP；
3、在任何情况下MEX都建议投资者按照自己的分析和意愿进行交易，MEX不提供喊单和保本保息等服务。
二、及时关注公众号动态
请认准MEX大通金融唯一官方微信公众号，关注并及时接收相关公告；
名称：【MEX 大通金融】
ID:MultiBank_Group
三、请认准官方客服信息
电话:
400-120-8619 (7×24小时)
邮件:
[email protected]
IB支持:
[email protected]
— 近期发现的假冒平台 —
以下为您列出近期发现的假冒网站和APP，注意辨别并防骗：
1.假冒宣传
以下推广海报及跳转页面为假冒宣传，请注意防骗：
2.假冒官网 1
假冒官网链接：
https://mexdt.com
3.假冒官网 2
假冒官网链接：
https://www.mexgroup.xyz/reg-en.aspx?t=1&c=P6yySkYH
以上信息均为假冒平台
请各位客户仔细辨别注意防骗
大通金融将积极参与打击假冒平台的行动中
切实保护客户的交易安全
如果您在交易过程中发现类似假冒
MEX大通金融的官方网站或APP
欢迎反馈给我们
让我们共同守护安全、可靠的交易环境

警惕！误入假冒大通金融爱情杀猪盘骗局，资金血本无归！

“入金充值深似海，从此出金难上难”
细数外汇骗局的各种招数，不得不提的就是最老套也是最让人防不胜防的杀猪盘。为何杀猪盘能万试万灵？为何让人难以抵挡防不胜防？
据斑马投诉用户爆料，称其在MEX GROUP大通金融（实则假冒平台）入金交易，平台却几次三番阻挠出金，以各种理由要求他继续充值，套路一个接着一个，就是不让提现。
推荐的外汇平台
骗子通过社交网站认识了受害者杨女士，以恋爱为前提进行相处，并且在相处了一段时间后，就带杨女士在大通金融进行外汇投资，并慷慨解囊拿出自己的钱帮忙入金。帮忙入金这样的手段实在是高，直接让受害者放松了警惕，理性分析顿时荡然无存。
而骗子在下了套之后，肯定是不会让你出金成功的，有些可能直接消失，而这个骗子显然不知足，开始了继续下一个套路，那就是提现需要交税！然后就杨女士交了之后，还是无法提现，这时骗子又说还要把信用分交足了，而且百分之百交了就能提现！杨女士又傻傻的交了，这次无法提现的理由是：银行卡号错了！这个时候杨女士才反应过来，银行卡不可能错，为时已晚！最终被骗子骗取了１０万！还是无法出金！
明晃晃的骗局啊！谁家平台需要不停的更换入金通道！谁家平台需要不停的缴纳资金啊！爱情骗局太高明，整得人家团团转！
外汇杀猪盘就是一个空壳，直接披上知名大平台的马甲进行伪装顶风作案，没有监管牌照，连MT4都不是正规的，所以这样的假平台不会利用网络宣传等形式，只会通过内部的推荐而获客。说到底，这样的外汇平台不过是骗子圈钱的一个工具罢了！
这类的杀猪盘不仅使投资者深受其害，作为被假冒的交易商也是叫苦连连，不仅风评被假冒者损害，特别是不知情的投资者误以为是大平台的作为就会被集体讨债。
所以小编在此提醒：
外汇平台一定是要持有相关的海外监管牌照的，拥有欧美主流国家的外汇牌照，意味着平台在合法监管框架下合规运营，意味着投资者有相关的投资保障，所以持有正规的监管牌照，对一家外汇平台来说是至关重要的

MEX大通金融

本文来源： CryptoSpells

本文由入驻区块链网的作者撰写，观点仅代表作者本人，绝不代表区块链网赞同其观点或证实其描述。