海汇国际跑路资金盘

海汇国际跑路资金盘

阿瓦隆矿机
2023-10-30
栏目：DeFi
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OTFX欧汇居然是跑路资金盘海汇国际的新诈骗项目！交易圆百科独家

OTFX宣称自己是一家领先国际的网上外汇交易、差价合约交易及相关服务供应商。独创镜像跟单模式。为交易者提供更好的交易体验。听上去有没有和曾经的已跑路平台海汇国际有异曲同工之妙？实际上OTFX就是海汇国际HIIFX（后分别更名为DRCFX及AEGlobal Link，这两家皆已跑路）的老板陈麒麟Tan Kee Lin及其团队搞出来的新资金盘项目。

相信海汇国际带来的负面影响至今仍让许多投资者历历在目，不但多地官方发布警惕告示，更是有不少的海汇国际团队长落网，静待法律的宣判。可惜的是，虽然海汇国际的一些小头目落网了，但陈麒麟Tan Kee Lin本人至今仍在越南、马来西亚及新加坡等地逍遥法外。更是和他的一众高管团队重启了OTFX的新资金盘，准备再度收割无辜的投资人。

海汇国际在币圈和链圈也存在诈骗的情况。现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

下图为南通市地方金融监督管理局发布的关于海汇国际行骗的风险公告，以及上饶市广信区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布的关于DRCFX海汇国际涉及非法集资的风险提示函。甚至在台湾及部分东南亚地区，都有海汇国际的身影，不过这群人也基本都于2022年陆续落网，唯独陈麒麟及他的几大金刚尚未被捕。
在品牌宣传方面，OTFX还是熟悉的配方还是熟悉的味道，照资金盘惯例拿了标准的诈骗三件套：美国NFA，澳洲AR，加拿大MSB。相信许多有经验的投资人对这三个烂大街的所谓监管机构已经熟悉的不能再熟悉了。
不过鉴于仍有许多不明真相的小白用户不懂其中的取巧之处，交易圆百科就再次为大家讲解一下OTFX是如何用这三个所谓的监管机构来蒙骗投资者的。

首先我们先从NFA开始讲起

NFA全称是National Futures Association，中文翻译过来是美国全国期货协会，属于是期货行业的自律组织。看上去是不是还挺像那么回事儿的？那我们再来看看OTFX所宣称的他们受NFA监管是否是事实。
我们通过上图可以看到，通过在NFA的官网查询OTFX，出来的结果竟然是Not an NFA member，中文意思就是OTFX并非是NFA的会员，与NFA更是没有半毛钱关系。交易圆百科在这都不禁想吐槽一句了，OTFX你对外宣称自己受NFA监管，结果查出来你和NFA半毛钱关系都没有，NFA官网都写的清清楚楚你不是NFA会员，你是真把你的投资者们当傻子耍呀。但凡有一个用户稍微查一下NFA的官网，你不就露馅了？这监管虚假宣传未免也太小儿科了。

说完OTFX的NFA，我们再来看看OTFX宣传的加拿大Fintrac MSB。

这次倒是可以看到OTFX确实在加拿大Fintrac MSB官网上有注册了，但问题的本质在于，这个Fintrac MSB是一个加拿大境内的反洗钱组织，它所监督的是涉及到转账，换汇及汇款的公司。你OTFX利用无知投资者不懂外汇兑换和外汇保证金交易之间的区别来蒙骗投资人，简直居心叵测。
再次交易圆百科给大家举个简单的例子，大家去海外旅游，免不了在机场看到许多换汇的柜台，这些公司才是Fintrac MSB监督的对象。而OTFX这种金融产品交易的平台公司，跟Fintrac msb所监督的事项是驴唇不对马嘴。OTFX就是利用了外汇兑换和外汇交易这两个相似的名词来进行欺骗投资者。
感兴趣懂英文的朋友可以上Fintrac MSB的官网看看它的介绍，是否如交易圆百科说的这样。下图是Fintrac MSB官网的部分英文简介
最后让我们继续扒皮OTFX宣传的澳洲ASIC AR。
透过上图我们可以看到，OTFX在2023年8月17号拿到了由 MGF CAPITAL PTY LTD 这家公司发放的澳洲授权代表，俗称澳洲AR牌照。
但问题是， MGF CAPITAL PTY LTD 这家公司本身都没有零售外汇的权限，他所发的授权更不可能有了。而且经过交易圆百科的深扒，大家也可以看到 MGF CAPITAL PTY LTD 这家公司的主营业务竟然是专门为诈骗集团发放澳洲授权AR的，来协助他们的诈骗业务。通过澳洲ASIC的professional search（见下图），我们可以看到 MGF CAPITAL PTY LTD 目前已经对外授权了超过30多家诈骗公司。其中不乏恶名昭著的资金盘BMA（BUSINESS MILLION ASIA），OTFX就属于这30多家中的其中之一。
锤完OTFX的监管虚假宣传，我们来看看它特地在官网着重介绍的投资者资金安全保障
OTFX欧汇在官网上特地说明客户的钱是到监管隔离账户去的，他们不会和客户做任何的对赌，OTFX是受到澳洲ASIC监管的，所有零售客户资金均按照澳大利亚的“证券期货法”（SFA）持有在隔离的客户银行账户中。客户资金都放在顶尖银行。
好的，那么问题来了，OTFX说了一大堆，什么隔离账户，什么顶尖银行。请问隔离账户到底在哪儿？顶尖银行到底是哪几家银行？所谓的证券期货法，和你持有的AR牌照权限有什么关系？OTFX怕是没办法自圆其说了。交易圆百科在这里鼓励懂英文的用户，可以联系ASIC官方去验证OTFX欧汇是否有相关的零售外汇资质。

OTFX的法人董事居然是一个02年的马来西亚人？

OTFX花了如此多的钱去做品牌影响，但其公司注册的董事居然是一位00后，不免让人怀疑这位叫YEO, Chee Kong的马来西亚籍年轻人是否是海汇国际在马来当地找的一个挂靠董事，来做他们对外的白手套。下图为OTFX英国公司查询的结果截图，可以看到这位YEO, Chee Kong先生出生日期是2002年11月。可能大学都还没有毕业就被海汇国际的人拉来做法人了。
OTFX是诈骗！OTFX是诈骗! OTFX是诈骗！重要的事情说三遍！当前OTFX已经被交易圆百科标记为庞氏骗局
交易圆百科希望各位投资者都能时刻保持警惕，警惕OTFX这样的诈骗再次收割普通投资者。本文就以海汇国际的陈麒麟及其高管团队的往日诈骗宣传照作为结尾。如果各位读者有看到他们，请及时联系当地的执法机构。

“海汇国际DRC”涉嫌传销，福州警方通告参与人员报案登记！

6月29日福州市公安局台江分局发布通告称：
福州市公安局台江分局正在侦办郭某某涉嫌组织、领导传销活动案，仍有部分传销参与人未向公安机关报案。为查清全部犯罪事实，精准打击犯罪，保障人民切身利益，根据相关法律规定，特通告如下：
一、报案登记时间和地点
即日起至2023年7月29日，受理该案最后一轮报案登记。地点：福州市公安局台江分局经济犯罪侦查大队（福州市台江区长寿支路23号5楼，联系电话：0591-63193110）
二、通告对象
在2019年5月至2022年7月，在郭某某组织、领导下参与海汇国际（DRC）平台投资的参与人员。
三、登记所需材料
1、参与人员身份证复印件一份。
2、参与上述平台投资活动的每笔出入金交易记录、宣传资料、出入金银行交易流水、收付款微信或支付宝交易记录。

官方发布：参与海汇国际（DRC）传销案参与者请尽快报案！请选择正确途径维权！

FX平台跑路了，散户应该怎么办？每当一个资金盘不给出金跑路时，产生最多的问题就是：资金盘不给出金怎么办？是否能够追回资金？对此，一般小编的回复都是建议报警，虽然追回的希望难度较大，但总会等来结局的。
这不，近期就传来一则好消息，经临泉县公安官方公告称：参与海汇国际（DRC）传销案参与者请尽快报案。
公告内容如下：
关于寻找“李某振、贾某虎涉嫌组织、领导传销活动案”传销参与人的通告
临泉县公安局正在侦办李某振、贾某虎涉嫌组织、领导传销活动案，仍有部分传销参与人未向公安机关报案。为查清全部犯罪事实，精准打击犯罪，保障人民切身利益，根据相关法律规定，特通告如下：
一、报案登记时间和地点
自本通告发布之日起一个月内。地点：临泉县公安局经济犯罪侦查大队（临泉县田桥街道迎宾大道299号5楼）。
二、通告对象
2019年5月至2022年7月，在李某振、贾某虎涉嫌组织、领导下参与海汇国际（DRC）平台投资的人员。
三、登记所需材料
1、参与人员身份证复印件一份。
2、参与上述平台投资活动的每笔出入金交易记录、宣传资料、出入金银行交易流水、微信或支付宝收付款交易记录。
特此通告
临泉县公安局
天网恢恢疏而不漏，这次操盘手被抓已经表明这样的投资项目就是违法的，且就是明显的资金盘！半年前当海汇国际被一个个官方警告时投资者们还在自我安慰，争着为海汇国际洗白，到了现在这一步投资者们也应该尽快醒悟，为了自己的权益尽快维权！
希望尚有资金在海汇国际（曾改名DRCFX、AE Global Link）的投资者们，现在要做的是收集被骗的证据，并及时报警提供信息给官方，相信法律，报警是现在唯一能够追回损失的途径！！
资金盘不给出金怎么办？
1、查找相关信息：通过各种渠道查找平台的最新情况，包括在互联网上搜索、向平台客服咨询、寻求其他投资者的帮助等。
2、保留相关证据：保存所有与您在平台上投资有关的证据，包括账户余额、交易记录、转账凭证等，以备日后维权之用。
3、联系当地的金融监管机构：如果平台在您所在的国家有注册和监管，您可以向当地的金融监管机构投诉，让他们介入调查并提供帮助。
4、寻求法律援助：如果您的损失较大，可以寻求律师的帮助，向当地法院提起诉讼，维护自己的权益。
所以小编在此提醒：
选择任何一项投资交易，都应该谨慎擦亮眼睛，增强防范意识并仔细辨别平台的真假，或者上海投排行查验平台的相关信息，而不是单纯因为贪婪或者平台的一面之词，贸然就加入参与投资，这样很容易给诈骗活动留下可趁之机。
特别是FX资金盘，其结果必定是崩盘跑路，而你的资金也不会受法律的保护，请不要参与任何非法传销和非法集资！
FX平台是一个高风险频发的地方。投资者要想保证自身的资金安全，需要不断学习FX行业的各种知识，增强分辨能力。
当这种软性的力量如果还是无法得到解决时，投资者仍需要上报公安，寻求法律力量解决。
在投资前，先查询清楚平台的资质。

海汇国际又卷土重来！更换名称诈骗手法如出一辙再割韭菜！

一般投资者在进行投资的时候大多喜欢使用高收益的投资平台，然而每天都有不少平台崩盘和跑路，涉及金额动辄几十亿上百亿，令人不寒而栗。而当一家黑平台或者是资金盘开始不给出金，延迟出金时，也就意味着这家平台的寿命到此为止了，有的黑平台收割完就没有下文了，而有的黑平台因为利益驱使，换名继续欺诈投资者，直到真的无法再收割韭菜时，才会放弃。
去年天眼君给大家提到过一个名叫海汇国际的外汇平台，因为设立外汇资金盘被查，还被多地政府警告，就快速改名为DRCFX，之后由于转战台湾被当地警方一窝端，再次改名为AE Global Link，之后就沉寂了一段时间。
而在最近，外汇天眼的客服接到了一位投资者的投诉，貌似海汇国际在改名为DRCFX之后到现在仍在持续设资金盘割韭菜，且对外声称保本高息、稳定获利。接下来天眼君给大家曝光该投资者被骗的全过程，希望不要再有投资者上当受骗了！
事情经过
根据该投资者的表述，她是在去年打羽毛球参加了个社团，在期间认识了一个称自己在DRCFX外汇平台工作的孙姓业务员，由于聊天比较投缘，该投资者与对方在聊天时就聊到了投资，对方向该投资者表示可以在DRCFX平台进行投资，并声称在DRCFX平台投资，只要入金投资，就能稳定获利，而且每2、3个月就能领到本金15%的利息。
当时该投资者正好也在考虑做投资，一听到能有这么高回报率，就向对方表示自己对DRCFX平台感兴趣。随后该投资者不但与对方实际见面听对方说明在DRCFX平台投资与获利方式，之后还去了DRCFX平台所在的办公室上课。
紧接着该投资在上课期间被拉进了DRCFX的投资群，由于看到群里成员经常分享自己在该平台投资赚了多少钱，加上确实看到有群员收到了本金15%的利息，以及不管投资者怎么操作，本金都不会被损失掉的交易规则，该投资者按捺不住就在2022/3/22决定开户入金，并打算让DRCFX帮忙托管自己的账户。
之后在该平台投资了差不多三个月，该投资者还没有收到对方所说的15%利息，去询问那位孙姓业务员，却被告知是因为经手资金量比较大，没办法保证准时入账，还称最近公司正在并购银行与交易所，完成之后情况会有所好转。由于对方没有告知具体的入账时间，该投资者发现有些不对劲，在7月就决定申请出金。
然而让人感到奇怪的是，虽然该投资者的账户显示出金申请已经完成，但该投资者等了差不多3个月也没有收到属于自己的出金资金。就再次向这个孙姓业务员反映此事，但对方仍以经手资金量大为理由表示没办法准时入账，并说到账日期为3-6个月不等，而且宣称最晚会在2023/1/22入账，并表示若有问题一定会帮忙处理。
然而事实上是，到了2023/1/22，该投资者仍旧没有收到这笔钱，于是再度向孙姓业务询问出金进度，对方则回答很多人陆陆续续开始收到钱，应该很快就会入账了。就这样，该投资者一等再等，几个月过去仍没有下文。该投资者不想继续等下去了，决定向外汇天眼投诉并报警，希望有机会追回被欺诈的资金。
从该投资者入金到出金的时间线来看，可以确定海汇国际目前仍在持续搞诈骗，只是没有利用新改的名字AE Global Link欺诈投资者而已。

关于DRCFX和AE Global Link

使用外汇天眼APP查询DRCFX与AE Global Link，这两个平台的天眼评分分别为1.34分和1.22分，且都未查证到任何有效的监管信息，其曝光台显示客诉分别为37条与26条，由此可以判定是毫无安全性可言的风险平台，存在巨大风险，建议投资者远离！
目前DRCFX的官网已经无法连线，AE Global Link的网站还能打开，并持续以低风险、高报酬、带保险等话术劝诱投资人开户并入金，但网站设计实在过于简陋，一看就是黑平台用来非法吸金的诈骗网站。建议投资者远离！
总结
总之，由上来看，海汇国际不管怎么换名字都不能出金，这才是事实，所以天眼君再次呼吁各位投资者，不要再相信海汇国际资金盘任何的话了，更不要相信海汇国际继续创建新的平台就能恢复到以往资金盘的模式，所有的直接不能出金的借口都是崩盘前的垂死挣扎，为了就是死前在拉一波韭菜。
最后外汇资金盘的结局并不会改变，就目前来说所有的资金盘形势都不容乐观，就算换平台改名字，申请一个有名无实的监管牌照都不能挽回即将崩盘的结局，尚在其中的投资者一定要抓紧时间撤退，为自己的资金安全着想，一旦遭遇了崩盘跑路，想要挽回自己的资金就是漫漫的维权之路！

海汇国际

本文来源： 阿瓦隆矿机

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