翰林黄金的骗局

翰林黄金的骗局

a16z
2023-10-30
栏目：监管动态
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案例18：代他人投资翰林黄金一个月，投资失败，如何赔偿？

原告杨XX与被告赵X通过别人介绍认识。2021年8月，杨XX通过微信转账和银行转账共计向赵X转账44400元进行投资。2021年10月25日，赵X作为收款人出具《协议》，内容为：杨XX于2021年8月8日用44400元购买翰林黄金200克，由于杨XX有事不能亲自操作翰林黄金的买卖，特委托赵X从2021年8月8日至2022年12月20日期间由赵X进行管理操作管理，并达成协议赵X于2022年12月20日给杨XX90000元。证明人张XX。赵X代为管理一个月后，翰林黄金因涉嫌刑事犯罪而停止投资。

翰林黄金在币圈和链圈也存在诈骗的情况。现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

裁判说理

1、如何认定杨XX与赵X之间的合同关系。
根据《协议》内容及履行情况来看，杨XX将44400元转给赵X由其代为购买翰林黄金，且赵X承诺返还杨XX90000元收益。故杨XX和赵X之间签订的《协议》实为具有保底条款的民间委托理财合同。该保底条款违背了公平原则及委托关系中责任承担的规则，亦违背了基本经济规律和市场规则，应属无效约定。且本案中该保底条款系委托理财合同的目的条款和核心条款，故该保底条款不能称为相对独立的合同无效部分，保底条款无效应导致委托理财合同整体无效。
2、合同双方应如何承担损失？
赵X作为受托方，以盈利为目的就案涉投资项目与多人进行委托交易，应承担主要责任，故赵X应返还杨XX交付的委托财产44400元；杨XX作为委托方，为赚取高额收益回报，与赵X签订有保底收益的委托理财合同，应承担相应的责任，故委托财产的资金占用损失应由杨XX承担。
裁判结果
赵X于本判决生效之日起七日内返还杨XX44400元。

翰林黄金的骗局实质上就是资金盘传销模式，空壳公司加虚假宣传，号称打造线上线下黄金第一品牌“翰林金”，以黄金作为载体，采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线进行牟利。
了解黄金市场的人应该能感受到，去年黄金市场大热，黄金价格从去年3月份开始上涨，8月初达到历史新高，这个时候“翰林黄金”骗局出来了，利用夸张的宣传语骗了上百万人。
翰林金业
大家可以到相关企业信息公开网站可以查询到，翰林黄金经营主体就是一家叫翰林金业（深圳）有限公司的，这个公司在2019年9月25日成立，股东是赵长宝和翰林能源控股，法定代表人叫赵长宝。
据公司官网介绍，集团是集金融和实业为一体的跨国、跨区域综合性集团，由境内外实业资本在香港设立，旗下拥有数十家全资子公司。可2019年度报告显示，公司实缴资金为0，参保人数为0人，还被蒙在鼓里的老铁，你还认为这不是空壳公司吗？

模式骗局

翰林金业在2019年11月开始运作，到现在已经超过百万会员。
据相关执行人透露，其商业模式是“买黄金送黄金”，并且每天还能获得返现，也就是静态收益。
比如：买1克送800，每天收入1.6；买10克送8000，每天收入16；买100克送80000，每天收入160；买1000克送80万，每天收入1600。一直到500天，全部返完，返回来的只能再次购买黄金，然后通过黄金变现。
此外，翰林黄金的推广模式分两种：“九环”与“九车”。
“九环”是指能拿九层的团队收益；九车是指注册一个账户会生成九个子账户，第一个子账户就是一车，第二个子账户就是二车，以此论推。
此外，还有各种所谓的团队管理奖。
这不是妥妥的资金盘吗？醒醒吧！老铁！
涉嫌传销，冻结账户
对实体投资关注的应该都知道2021年6月9号的消息，“翰林黄金”关联账户被冻结。
其实，早在2020年9月11日，翰林黄金就因传销被冻结7000万，罚没1500多万。
还有2020年12月18日，罚款2000000元。
怎么样？是不是被这个公司惊呆了，从各种推广和商业模式，再到被执法部门多次冻结，参与其中的老铁赶紧撤吧，就要崩盘了。不过我相信，不管怎么说，深陷其中的也不会相信它是一场圈钱骗局，因为你投了很多钱，你承认这是骗局的话就承认自己傻，等到真的崩盘了，或许你就醒了。

官方发布：征集翰林金业包头分公司涉嫌传销案违法犯罪线索！

同时也需要警惕其它黄金资金盘

黄金、期货、外汇等等投资，本来都是有合法渠道的，但近年来，有一些打着投资的旗号，做资金盘诈骗的买卖，比如非常出名的陆羽茶交所，翰林黄金等等。
资金盘终究是要崩盘的，只不过是时间问题。在年前，火爆的“黄金投资”项目翰林黄金传销资金盘老板跑路、商城无法打开，疑似崩盘。有投资者去位于深圳市的翰林金业总部探访，大厦物业工作人员称该公司已被警方查封。不久后，最新消息，翰林黄金的操盘手、法人被抓，百亿资金盘正式崩盘！
不仅如此，近日，更有包头市公安局青山区公安分局同样发布关于征集翰林金业包头分公司涉嫌传销案违法犯罪线索的公告：
原文如下：
这是实打实的传销盘，崩盘不足为奇，早在去年7月份，斑马就发布文章提醒过广大投资者：曾因涉嫌传销被冻结了7000万元资金的翰林金业又卷土而来，疯狂拉人头
天网恢恢疏而不漏，这次操盘手和法人被抓已经表明这样的投资项目就是违法的，且就是明显的资金盘，如今APP无法打开网站没有响应，翰林金业已经崩盘！半年前当翰林金业被罚款时投资者们还在自我安慰，争着为翰林洗白，到了现在这一步投资者们也应该尽快醒悟，为了自己的权益尽快维权！
翰林黄金倒下了，但是另外一个类似的“黄金投资项目”鑫爱亿生却还在全国吸引人们投资。鑫爱亿生的代理们到处喊着：“买黄金，送积分。积分释放换黄金！”、“买1000g黄金送90万，每天收入2700元，每月收入81000元，持续收入333天”等口号做宣传拉人头集资。
在洗脑的过程中，鑫爱亿生自称实力雄厚，老板赵立波更是身兼多个职务称号，在“藏金于民”的政策包装自己，让投资者认为自己做的是合理合法的项目，或者是心存侥幸，以为自己可以玩转这个“资金游戏”，但鑫爱亿生火爆的另一面，却有很多被人忽略的风险。
还有很多，就不一一列举了，总之大家看到“买黄金返现”这种概念的，就都别参与了，全TM是坑！在这个行业里确实也充斥着一些财富神话，但更多的是血本无归，甚至倾家荡产，利用交易所包装的资金盘，就是利用数字货币一夜暴富的"财富"效应，吸引投资者参与投资。参与这些资金盘的项目，百分之九十以上都是亏的。
小编提醒各位投资者，在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权

“买黄金送黄金”，警惕“黄金传销”骗局，守好自己的养老钱

买1克送800购物券、买10克送8000购物券、买100克送80000购物券、买1000克送80万购物券，1个购物券就是1元人民币，满1克购买力即可按当日金价兑换等值黄金! 号称“黄金年化回报率超过100％”？
翰林黄金的经营主体为翰林金业（深圳）有限公司，该公司成立于2019年9月25日，法定代表人赵长宝，股东有赵长宝和翰林能源控股（深圳）有限公司（大股东），据2019年度报告显示，该公司的实缴资金为0，参保员工为0人，妥妥的空壳公司。
还有翰林金业公司投资的广州翰林壹号黄金珠宝有限公司已于2021年4月1日因通过登记的住所或者经营场所无法联系而被广州市番禺区市场监督管理局列入企业经营异常名录，至今未被移除。
翰林金业号称国企背景，其实与国企没有一毛钱关系。
翰林金业公司是于2019年11月开启项目运作的，这时候就要警惕了，我们再看看翰林黄金的模式。
据了解，翰林黄金推广分为两种“九环”与“九车”，所谓的“九环”指的是可以拿九层的团队收益；九车指的是自己注册一个账户会生成九个子账户，第一个子账户就是一车，第二个子账户就是二车，以此类推。
翰林集体号称：公司3年内将开设2000家以上的实体金店，引流1000万以上会员，销售额达到400亿以上，三年香港上市，200亿枚原始流通股对外开放赠送，又是原始股？大部分原始股的盘子，都是诈骗。
关于所谓的原始股，归根结底，投资者只有在上海证券交易所、深圳证券交易所以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统这三个公开市场买卖股票，才不存在诈骗风险，在法律上也并没有“原始股”的概念。
2021年6月9号，“翰林黄金”关联账户被冻结。
2020年9月11日。翰林黄金也曾因传销被冻结7000万元后罚没1500余万。
还有，2020年12月18日，被罚款2000000元。
翰林黄金这个项目被执法部门多次冻结罚款，并且其模式就是资金盘传销模式，还是警惕为好! 不要被利益冲昏了头脑，黄金到手，才算数！拿不到手就是未知数！

翰林黄金

本文来源： a16z

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