“中安控股”“中安家办”“中安链控”非法集资、传销

“中安控股”“中安家办”“中安链控”非法集资、传销

功夫数字
2023-10-25
栏目：以太坊2
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“中安控股”“中安家办”“中安链控”等被警方围剿涉案资金百亿

今天简单给大家说一个被警方围剿的项目———中安控股！一个包装华丽，虚假宣传，实则是玩的资金盘套路！

即924以后国家对于虚拟币“挖矿”行为进行打击，并且我国将以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”为重点，全面整治虚拟货币“挖矿”活动。这也是我们所了解的FIL挖矿收到严重影响的原因！

现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

下面说下中安控股”“中安家办”“中安链控”创建历程：

中安链控（深圳）科技有限公司于2021年10月11日变更为中安（深圳）云存储数据有限公司，法定代表人变更为刘银冲，注册资本1000万人民币。从下图可以看出，注册时间没有一年，并且实缴为0，皮包公司一个！

中安人员：李墙（同音化名）从迪拜回来后，就与刘某、胡某起盘环球金融集团GC资本（中安控股前身）以做托管外汇为名对外宣传，实质上就是活脱脱的传销资金盘，根本没有真实交易。相关报道网上也不少，大家可以自己搜索看看。后期因为环球金融集团的名气越来越大，负面信息越来越多。刘、李、胡，三人就想给公司换个名字，再增加一些背书。随后就注册了中安控股集团，继续推广自己的托管外汇交易和期货交易。

就在中安控股的市场推广火热阶段，李墙（同音化名）就转移了中安控股的部分资金，打算另立门户自己起盘子。同时拉拢了中安的一大批核心成员，跟着李墙（同音化名）再后来，创建了现在的“链如云”。
其实李墙早就做好了一切打算，在中安的时候就用自己的私人账户去收会员投资款，这一次就“截胡”中安控股一个多亿的资金。这些钱也成为了链如云的启动资金。
而因为第一操盘手第二操盘手以及创始团队大部分人都卷钱走人，资金出现超级大的漏洞，才导致东窗事发，很多受害人纷纷报警维权，警方也迅速出击！11月12日，中安控股旗下币圈众筹类资金盘“中安链控”的操盘团伙被广西梧州警方以涉传为由全部逮捕了，刘、胡二人也在其中。
随后在11月17日，中安控股旗下外汇资金盘“中安家办”也被梧州警方依法打击，同样也抓捕了核心成员数人。
在13号，李墙就知道中安出事了，因为自己曾经是中安的操盘团伙主要成员，并拿走了非法所得一个亿的资金，心里一直担惊受怕。但是李墙属于不见棺材不落泪的那种人，心存侥幸的他没有做出什么决定。
李墙认为中安家办没出事应该就不会查到他，因为他的钱都来自外汇盘子，并不来自中安链控。但是17号警方打击了“中安家办”，李墙得知消息后吓蒙了，都不敢去公司上班了，直接玩起了消失。
法网恢恢疏而不漏，在现在的大环境下，想要逃掉简直难于登天，操盘手李墙被抓是早晚的事，而大家更应该关心的是自己在上面几个项目里面的钱到底该怎么办，目前链如云里面的钱，应该还是可以拿出来的，尽快取出，其他的那几个，就只能看最后项目是被如何定性了。

那么中安是怎么“割投资者韭菜”的

可以看出只要用户投资，那么就可以得到他们所谓的四重福利，但是就目前核实的情况来看，这些福利都是骗人的把戏，目前用户投资后不但没有获得对应的服务器，而且也没有所谓的双倍现金以及原始股，就连说的特别美好的半倍积分，之前说好的可以随意消费几万种商品，现在也是根本用不出去，总之一句话，钱投入之后，玩家只收获了一堆无用的数字，相当于是血本无归。
投资者是完全被蒙在鼓里面的，很多投资人认为投资是投资给公司，然后公司拿去投资fil，然后收益之后再拿出来一部分给大家分享利润，这一点，也是很多ups公司的工作人员一直在宣传的：

公司虚假宣传，公司根本没有任何投资fil挖矿的服务器，而且投资人投入公司的钱，全部都已经被公司的相关员工瓜分一空，像上这样的高层传销人员，之所以会积极的虚假宣传，主要是因为下面这样的公司运行制度：

上面可以看出，拉人投资，当资金一打进来，各个层级的人就会拿走一半，并且在不到一年的时间里，中安链控就从全国上百万人投资人手中，卷走了超过70亿的资金，公司的操盘手以及各个高层领导人，赚的那是盆满钵满，但是为什么会突然之间被抓呢？
知情人士透露，在一次高层会议的激烈争吵后，创始人私自转走了超过5亿元的资产，然后中安链控的第二操盘手李墙（同音化名）非常害怕自己一分钱都拿不到，就使用了一些不可告人的手段，直接从中安链控转走了一个亿，这是明显的分赃不均导致的矛盾激化！
中安控股、中安链控、中安家办等三家公司的大部分高层人员都已经被抓捕归案，而目前还有一批从这几个项目出来的人员又加入了链如云，估计链如云也快了，目前网上也曝光了大批量的链如云的高层员工，各位可以看看，有没有认识的，维权的时候或许能够用得上：
被抓后狡辦说不是传销？警方定的罪名：组织、领导传销活动案。你们还狡辩就是公然辱法这些团队长、代理经理人，别以为就可以逍遥法外。
投资一定有风险但你一定要掌控一切会失利的风险投资不是盲目的追随既然选择这条路，就要对你的投资付一点责任，年底也到了一定要谨慎在谨慎要考虑到你投资的项目会发生什么会有什么结果。
不要再相信任何包装的华丽的项目，包装的越华丽，越坑人，因为这些项目之所以包装的那么好，就是为了骗更多的人，那么一旦被骗的人太多，必定会引起警方的注意，一旦引起警方的注意，那么项目分分钟就会凉了，雷达币、拼拼有礼等项目，都是这么死的，星际大陆也是这么凉了，星际联盟也是这么凉的。

中安控股、中安家办、中安链控UPS（优普斯）涉嫌非法经营被立案！金额达上百亿！

临近过年了，骗子们开始到处出来诈骗了！
各位小心自己的钱包，保管好，不要随意投资，越是这种时候，大家都越想赌一把的心理，拿大钱回家过大年，可是骗子就是利用你们这种心理，开始撒网捕鱼！

币圈一天，人间一年！说的就是这个道理。

在最开始我们刚明白了公链，随后流行DEFI，上半年又来了个NFT，然后就是最近这几个月火起来的元宇宙。
现在链游又疯狂了！所以，链游是什么？NFT、元宇宙还没彻底搞透彻。而FIL，WEB3.0，还在炒冷饭。FIL这棵树上吊死了不少人，资金进去就被限制，纯纯的资金盘玩法，还有意义吗？
市面上一大批FIL挖矿的服务都已经跑路，还有一大部分在跑路的路上，还有一些被警察叔叔一网打尽了！
就好比前几天的中安控股，有些人也把他叫做中安链控还有人叫UPS（优普斯）这个项目崩盘跑路了！！
中安控股、中安链控、中安家办等三家公司的大部分高层人员都已经被抓捕归案，而目前还有一批从这几个项目出来的人员又加入了链如云，估计链如云也快了。
据受害者所说，在过去还不到一年的时间里面，中安链控就从全国上百万人投资人手中，卷走了超过70亿的资金，公司的操盘手以及各个高层领导人，赚的那是盆满钵满，而为什么又东窗事发了呢？

还不是因为团队长的分赃不均罢了！

据说在一次高层会议的激烈争吵后，创始人私自转走了超过5亿元的资产，然后中安链控的第二操盘手李某非常害怕自己一分钱都拿不到，就使用了一些不可告人的手段，直接从中安链控转走了一个亿，这个过程也是非常的有意思。
我们来看看玩法到底是如何！

存入 10000，每9天可以奖励1000（10％）
等于 90天我们就可以获利 100％（回本）
看清楚！三个月时间，我们是回本回本回本，并不是赚钱
我们是必须第 99 天，你实际上才赚 1000

《禁止传销管理条例》第七条下列行为属于传销行为：
(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;
(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

其改制度玩法已经属于传销了！

11月12日，中安控股旗下币圈众筹类资金盘“中安链控”的操盘团伙被广西梧州警方以涉传为由全部逮捕了，刘、胡二人也在其中。
随后在11月17日，中安控股旗下外汇资金盘“中安家办”也被梧州警方依法打击，同样也抓捕了核心成员数人。
法网恢恢疏而不漏！！！

首个家族办公室“暴雷”，中安家族办公室宣布积极清退｜一周家讯

首个家族办公室“暴雷”？
深圳中安家族办公室宣布积极清退
3月5日，P2P观察网挂出据称中安家族办公室发布的“清退声明”，声明表示因公司受到政策和疫情双重影响，无法正常经营，现成立清退工作小组负责清退工作。请尚未进行清退的用户在线办理退款事宜。
中安家族办公室在网文中表示，经过公司一线人员努力，目前已经收回部分资金，公司不会独吞，希望在线登记用户资料实施兑付方案，为客户挽回部分资金。
早在2021年中，中安家族办公室，被投资者曝光涉嫌以用家族办公室的名义实行外汇托管资金盘的商业模式，疑似骗局引发投资者普遍亏损而一直没有说法。中安家族办公室母公司中安控股旗下多家公司早已经进入异常经营状态，子公司中安链控UPS（优普斯）因运作虚拟货币资金盘涉嫌非法经营被立案等。
家办标准研究院：由于早期家族办公室注册门槛低，缺乏行业审核和资质鉴定的公允平台。在家办需求热潮的催生下，难免鱼龙混杂、泥沙俱下。中安家办不会是最后一个暴雷的家办，用户应“搽亮眼睛”。希望家办行业有识之士尽快联合起来，探索和推出行业准入门槛和从业标准，为净化行业、提升行业形象营造良好氛围。目前，家办标准研究院正与相关机构和家办稳步推进制定行业团体标准事宜，欢迎有意向的家办同仁加入（联系微信：18026265706）。
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黑石集团CMBS都违约
打救房地产的或是家族办公室
3月2日晚，贷款服务机构Mount Street判定黑石集团对旗下某款北欧商业地产按揭贷款支持证券（CMBS ）构成违约，这笔价值5.62亿美元的资产证券化票据已到期却尚未偿还。
近日，加拿大皇家银行与坎普登财富联合发布《2022年北美家族办公室报告》显示，投向房地产的北美地区家族办公室、欧洲地区家族办公室与亚太地区家族办公室占比分别达到80%、69%与78%。其中，北美地区富豪与家族办公室最青睐当地商业地产与住宅地产，投资占比高达26%与23%。
但是，鉴于当前欧美商业地产市场持续低迷，他们对商业地产的收购报价相当低，迫使卖家不得不亏本出售。
目前，欧美地区家族办公室还采取新的投资模式，即他们会向困境商业地产项目提供过桥贷款，但这类贷款利率高达12%-15%，且未来这类地产项目若出售或通过REITS实现资产证券化，家族办公室还将收取相应比例的利润分红。
家办标准研究院：对于大类资产，尤其强周期的房地产项目，低买高卖非常符合奉行长期主义的家族办公室口味。如果说社保基金是代表普通人的长期资金，家族办公室则代表是家族长期资金投向。不必惊讶于家族办公室看似与众不同的投资节奏和风格。
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华兴资本包凡证实协助调查
失联前准备在新加坡设立家办
近日，资本圈发生重磅消息，华兴资本董事长兼CEO包凡忽然失联。其后华兴资本发布声明称包凡正在配合调查。华兴资本集团是一家综合性金融服务机构，业务涵盖私募融资、兼并收购、证券承销及发行等多种服务。2005年，华兴资本成立，包凡作为创始人，先后带领公司在新经济领域中完成了900亿美元的交易。知情人士透露，包凡在失联前就计划将自己的部分财富从中国内地和香港转移到新加坡，在这里成立家族办公室！
家办标准研究院：随着越来越多的顶流富豪移民新加坡，实际上，不仅中国富豪，包括来自马来西亚、印尼的华人企业家、印度的富豪都热衷于往新加坡转移或者建立家办，或许会让狭小的新加坡最终不堪重负。
4
中航信托：家族信托突破400亿，
不再以现金为主
中航信托宣布，截至目前其家族信托存续规模突破400亿元人民币，累计服务的高净值人士超2000位。
目前，家族信托已从以往以资金为主转化为保险金、非上市公司股权和上市公司股票并行，在创新上做新突破，中航信托落地国内首单知识产权家族信托，国内首单香港H股上市公司的员工激励信托，国内上市公司股权慈善信托等。另外，在专业的架构搭建方面设计更为合理、丰富，公司为企业家客户群体实现公司治理、企业平稳传承、接班人培养等方面提供了更加全面综合的解决方案。
家办标准研究院：信托公司是家族办公室最常见的金融工具，信托公司能否顺利转型、服务信托的比重能否增大，实际上取决于信托公司的产品创新和推广力度和实现程度

中安家办

本文来源： 功夫数字

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