中国十大暴雷项目：BIKI交易所

中国十大暴雷项目：BIKI交易所

Alameda Research
2023-10-13
栏目：Layer2
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9月28日，BIKI交易所宣布关闭，清退时间在10月28日之前。

火币杜钧（毒菌）的韭菜庄园之BIKI交易所，收割无数，难逃法网

最近写了一些三线野鸡交易所，自然要从内到外了解清楚，这一过程下来，就看到了很多惊天内幕。

现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

区块链网列了一个清单，誓要把这些野鸡交易所的毛都拔光，看看到底他们的真身有多黑，一个一个来。
今天就曝光一个黑心交易所，疯狂如满币，BIBOX，坑人无数，从不手软，它就是币圈毒瘤国外潜逃犯杜钧的又一个“收割韭菜庄园”，它的名字叫比科BIKI。

COINbase已经上市了，虚拟币算是出圈了，象征意义非常大，昨天市场主流币也是进入了疯涨模式，而就是在这种行情下，很多人竟然还在亏钱。深入了解亏钱的原因主要是两方面：合约杠杆和三线野鸡交易所套路。

比如上面那位，就是因为相信了野鸡交易所的带单老师的套路，亏的倾家荡产。

从上面那个例子，区块链网看到的是感慨，如果他早一点咨询并且相信我，两次亏损都可以避免。趣分类我最早没出事前预警多次，合约区块链网也一直在劝新手们一定别参与，毒药而已。

玩三线野鸡交易所合约，资金盘空气币，就是拿自己的身家性命去赌博，会上瘾的，连续的亏两次之后，人性的弱点就会尽显，简单说就是赌上头了，最后就会陷入痛苦之中（类似时时彩）。

上面那种情况是特殊案例么？当然不是，biki交易所开了多久，这种套路就持续了多久，保守估计两年多也得坑了几十万人了吧。

看看下面这个受害者。

每一个受害者就是一个血淋淋的教训，大交易所偶尔插针，BIKE插针那是家常便饭，延迟K线导致的爆仓更是让人唾弃。

今天就好好扒一扒币圈毒瘤杜钧和它的割韭菜庄园BIKI比科交易所（下文简称Biki）。

杜钧与BIKI：

杜钧：HECO收割韭菜，投资的FCOIN崩盘跑路，站台的项目纷纷归零，投资的交易所BIKI频繁割韭菜，投资的灵踪安全审计被质疑为归零币审计公司，反而他离开和攻击过的人和交易所越来越好，这对于杜钧来说是多么的讽刺。

聊Biki避不开的一个话题是杜钧，众所周知的币圈毒瘤，最近的新闻是大骂火币用户傻逼被质疑。可能对于别的币圈大佬来说，骂人是挺没逼格的一件事，可是对于他来说，基本上是家常便饭了。

除嘴贱，杜钧也是丧门星，他虽然圈了很多钱，但是谁沾上他，谁倒霉。

2018年离开老东家的杜钧“fuck火币”事件，让币圈认识了什么叫无情无义。杜钧离开之后，火币发展的一直很好，用户体验也是圈内公认的好。

离开火币的杜钧转身就投怀送抱Fcoin，当时Fcoin可谓风光无限。主打交易挖矿，一度成为黑马，区块链网亲历它的崛起。杜钧来了，亲自在朋友圈为Fcoin站台呐喊。

杜钧来了，与如今的HECO一样，很快掌控了Fcoin，俨然成了交易所的负责人，一大堆空气币开始上线，随后的一年多，杜钧圈了很多钱，也割了众多的韭菜。

而作为技术男的张健就这样被杜钧带坏了，也架空了，很快这家被誉为黑马的交易所黯然走下神坛，消失在大众视野，Fcoin最终崩盘了，张健被迫逃走。

后来，杜钧加入了野鸡交易所biki。

折戟fcoin后，杜钧低调了一段时间，但是狗能改得了吃屎么？终于在2019年初，杜钧宣布投资biki，并担任联席CEO。

当了联席CEO,杜均又开始疯狂站台biki，俨然是要立志打造全新的交易所与三大交易所抗衡，好分一杯属于自己的羹，其实还是为了割韭菜。

杜均曾在2019接受社群采访时表示，BiKi第二季度收入超过 1 亿，投资方节点资本账面回报超过100倍，其实大家都知道，这都是币圈韭菜的血肉。

据不完全统计，2018-2020年被查之前，biki共计上架了近100多个空气币，最终杜钧的行为又一次造成了biki差点折戟沉沙，这事一会再详细说。

2020年自从李林受困，杜钧高调宣布回归火币，宣布“回来负责币价”，火币和代币HT开始一路走下坡。

HECO的市场优势被杜钧引入的大量土狗项目拖垮。直到最近，被币安甩开了十万八千里，HT在整个牛市表现也不尽如人意。

没有杜钧的火币一直很好，杜钧回来后，火币成为了土狗。
没有杜钧的Fcoin曾经是黑马，杜钧来了，Fcoin彻底没了。
Biki在杜钧加入后，成为众矢之的，好孩子李显东被架空，最终交易所被查，两人均出逃，如今更是口碑极差。

反观，杜钧从币安早期顾问，到后来一直嘲讽，又一次上演什么叫无耻。但是时间证明当年的话看起来全都成为了笑话。

看看19年杜钧对几个交易所未来的预测，区块链网不得不说，反指王杜钧。

杜钧反指也就算了，就连被CEO李显东也受其影响，成为了反指王。

Biki交易所CEO李显冬曾经预测“BTC在2020年回到一万美金比较难了，需要至少1年的时间重新建立市场共识”。

结果2020年底，比特币达到近三万美金。

可怜的Biki，可怜的李显冬，遇到杜钧是你们将来最大的隐患，崩盘就因他而起，时间未到而已。

Biki交易所曾经被查，未来风险仍是政策风险

上线空气币，违规操作割韭菜，频繁与资金盘挂钩，Biki的隐患一直都在。

根据BIKI周报，2019年4-5月每周平均上线10个新项目，按照一年上线400个新项目推测，BIKI收取了上币费近3亿。

因为割了太多韭菜，很多雷爆了出来，最终成为众矢之的。

19年11月10日财经网报道，“叫嚣双11暴富100倍！区块链热潮下币圈乱象调查：空气币、拉人头、割韭菜，山寨“交易所”群魔乱舞的文章撕开了BiKi交易所的诈骗本质。”

11月11日，证券时报网继续报道。随后“济南经侦”公众号也转载了报道，这使用户十分恐慌，一度出现挤兑的现象。

BIKI交易所被两大官媒点名，随后也做了回应，称以后提高上币审核。

随后Biki大量下架空气币，其实在此之前10月30日，BIKI已经下架逾30对交易对，而这些项目基本都是上线初期币价表现良好，随后出现断崖式下跌的现象。

被警告后的11月11日，BiKi发布公告下架了一批各项指标不达标的币种，未来还会下架更多币种。

BiKi交易所终于出现了大量的挤兑潮，大家纷纷提币保平安。

随后交易所限制了提现，因为大量的挤兑，导致平台无法兑现。

为什么会出现这种情况，按道理用户不管是卖币买币都存在交易所，作为第三方托管，无法兑现只能说明一个问题，平台违规动用了用户资产。

狗改的了吃屎么？Biki以前这样做，现在仍会这样做，从最近频繁上线资金盘项目就能看出，Biki的圈钱之心有多么的急切，难道这一次牛市又做空了？

从Biki李显东对市场的判断，挪用资产做空不是不可能。

上币花个几十上百万，割完韭菜就下架，有些项目方甚至亏钱，这Biki通吃的嘴脸毕露无遗。

Biki这些年上过的空气币：

“我们BIKI不看项目方背景，只要上币费给到了就安排上币。”BIKI 负责上币的员工在多个场合曾公开表示，BIKI上币没有门槛，给钱就行。
首先在BiKi平台上币，要交7-15个比特币不等费用（根据实时价格），换成人民币大概100万左右。Biki通过建僵尸群和喊单群，吸引大量用户，并大肆宣传Biki的流量多。但据和 BiKi 合作过的项目方表示， BiKi交易所的实际用户可能连其宣称的 1/10 都不到。

“用假数据、假流量、假社群去骗真金白银，赚这样的钱，你们良心不会痛吗？”曾经CWT（信用币）项目方表示，花费 7 个BTC上币费（目前价值280万），结果发现合作社群里大多是僵尸号，参与活动的人数只有个位数。

币圈镰刀手玉红，曾经的一把 “快刀”，著名的XMX割韭菜币很多人都听过。但就这样地个收割老手，上了BiKi 照样扒了个一干二净，急了的玉红连自嘲带骂人：“我们今年花钱上了 BiKi，交易量几乎没有，我自己也挺傻逼的。”

项目方和Biki怎么割韭菜呢？币只要上了交易所，开盘就猛涨，然后暴跌洗盘，最后下架，这是标准流程。

另据一位上过 BiKi交易所的项目方CPYT社区成员表示，“当时正是今年行情最好的时候，也是BiKi对外宣称流量最大的时候，他花了8个BTC上BIKI，实际流量不超过200人。”

如今CPYT已经下架了归零了。
BiKi交易所有一个项目叫VDS，上线从不到2美元，1个月时间直冲到12美元，大量韭菜买入，项目方收割，随后就开始砸盘暴跌，到如今只有0.34美金，完美错过整个牛市，估计不久的将来就会下架。

VDS上线Biki后，从最高点跌幅超过99%。

YFW3月29日上线Biki爆炒，短短不到半个月，高价买入的基本归零，受害者无数。

如今YFW已经在近期下架，内盘还在高价继续骗。

曾经上架过CWT，如今CWT已经下架了归零了。
今年年初，BIKI上线了FRIG，如今已经爆炒归零下架。

曾经Biki交易所上架的GUNG已经爆炒归零下架。

曾经Biki交易所上架的NAUC已经爆炒归零下架。

2019年10月上线TUR币（角塔币），私募价格4毛，上线第二天跌破发行价最后归零。

如今TRU已经下架了归零了。
GUC币上线biki后直接就被砸了个底朝天，进去就被收割，投资者连反应的机会都没有。

GUC已经下架了归零了。
CXC资金盘上架了Biki，最高炒到近30，如今还在，但基本归零。
SPS如今已经下架了归零了。

2019年KONE资金盘将自己推的空气币北极星链NSC上了Biki交易所。
已经下架了归零了。

上线 BiKi 项目的 K 线图，开盘即最高点，割一把就下线归零，这些项目太多了，数不胜数，一直存在，并且到今天为止，仍未改善。
以上这些项目，大部分基本归零下架，还只是冰山一角
在链圈，BiKi交易所臭名昭著，一位投资人这样点评：“上哪个也别上BiKi，最看不起的交易所，没有之一。”

当初被查之时，告诉大家会审核上币，不会再随便上架空气币，随便下架，结果呢？一年多过去，Biki下架了无数的币，首发的币更是暴涨暴跌割韭菜。

关键是，很多用户因此错过了整个牛市的发财致富的机会，区块链网觉得这是很可惜的。

靠着海量上币和疯狂建群圈人的策略，BiKi 得以快速开拓下沉增量市场，目前已经圈了中国上百万的 3-5 线城市用户和互联网用户。

某业内高管曾表示，在行业上升期，把行业红利吃尽，是杜钧的经营理念。这一理念也延续到了杜均投资的BIKI等项目上，趁着行业小牛市抓紧套现赚钱，哪管以后行业的未来。

BiKi交易所创始人兼CEO叫Winter，中文名叫李显冬，90 后出生，曾在龙腾资本、险峰长青任职。

据接近李显冬的知情人士透露，李显冬的业务是量化私募，投资者包括杜均和他的节点资本。2018 年中，比特币大跌，“李显冬的基金基本爆仓亏完了”。

“为了还投资人的钱，李显冬被杜钧逼迫开交易所，并且将平台币份额抵押。”该知情人士称，杜均和节点资本为了收回投资以BiKi股东身份上前台亲自喊单，靠卖平台币BIKI收回资金。

消息人士还表示，李显冬本人其实非常后悔做交易所、发平台币，因为对自己割韭菜的行为也很不齿，更看不起杜钧的所作所为。

“李显冬是被杜均等投资人逼的走上这条路的。”他补充道，李显冬只是“白手套”，杜均才是幕后真正的推手。

“只要花钱就能上”，基本上已经成为了项目方对BIKI的共识。花了这么大的代价才上的币，项目方势必要在用户的身上收割回来。

Biki注册海外，就像一个资金盘一样疯狂收割韭菜，由于核心人员均在国外，更是肆无忌惮。

疯狂割韭菜的背后，到底还有什么内幕，我们不得而知，但是Biki交易所的风险确实一直都有的。

最后，Biki真的不用负任何责任的开资金盘么？我觉得不会，暴雷的风险随时出现，只差一个新闻而已。

币圈的大马力收割机

被称为“韭菜庄园”的BIKI交易所和Keyfan交易所

疯狂如满币，坑人无数，从不手软。

一入币圈深似海，从此套路伴一生。

币圈是一个充满神奇色彩的地方，不光有财富的存在，还处处充满了陷阱。说到虚拟货币，大家就会想到交易所，交易所作为币圈食物链的顶端，安全以及运营出现问题都会导致交易所跑路。

除了常见的三大交易所之外，市场上的三线野鸡交易所更是五花八门，多如牛毛。

比如今天我们就带大家一起来了解一下，币圈的大马力收割机，被称为“韭菜庄园”的BIKI交易所和Keyfan交易所，疯狂如满币，坑人无数，从不手软。

BIKI比科交易所

这个三线交易所就和满币网一样坑人无数，它就是币圈毒瘤国外潜逃犯杜钧的又一个“收割韭菜庄园”，它的名字叫比科BIKI。

在2019年初，杜钧宣布投资biki，并担任联席CEO。Biki在杜钧加入后，成为众矢之的，好孩子李显东被架空，最终交易所被查，两人均出逃，如今更是口碑极差。

BIKI比科交易所上线空气币，违规操作割韭菜，频繁与资金盘挂钩，Biki的隐患一直都在。因为割了太多韭菜，很多雷爆了出来，最终成为众矢之的。

Biki注册海外，就像一个资金盘一样疯狂收割韭菜，由于核心人员均在国外，更是肆无忌惮。远离BIKI比科交易所交易所，防止被收割！

由于上线了太多空气币，多次违规操作割韭菜，频繁与资金盘挂钩，导致BIKI隐患始终存在，甚至多次收割事件被曝光，为众人所不耻。

除了所示的“K线图”和“实时价格”延时之外，曾经上线的“BIW矿机”也是典型的传销模式，主打质押挖矿，利用传销模式喊单，制度推广，上线就拉到最高，然后暴跌，收割韭菜，最后完美“下架”。

你以为上面的两个例子都只是个例，当然不是，若真的是个例，也不至于到如今众人厌恶的地步，类似上面的事件不过是BIKI交易所里罄竹难书的罪行一两点罢了。

换个话说，交易所开了多久，这种套路就持续了多久，保守估计两年多也得坑了几十万人了。

每一个受害者都是一个血淋淋的教训，大交易所偶尔插针，BIKE插针那是家常便饭，延迟K线导致的爆仓更是让人唾弃。

据了解，项目方在BIKI上币需要交纳约上百万的上币费用才能拿到收割资格。

“只要花钱就能上”，基本上已经成为了项目方对BIKI的共识。花了这么大的代价才上的币，项目方势必要在用户的身上收割回来。

BIKI交易所从项目方手里捞到了钱，项目方也从散户手里收割了资金。

总而言之，从头到尾，最后受伤的也只有投资者自己了。

远离垃圾交易所，当心被坑得体无完肤！！

Keyfan交易所

近日部分读者向小编反映Keyfan交易所提币困难，系统连续维护超过30天，疑似“资金盘”，且已经跑路！

调查了解，该数字货币“交易所”5月底发布相关信息，以平台内增添巨额“FC”需要维护为由关停交易服务，用户资金无法转出，截至7月24日，该交易所网站已经无法正常打开，网站内容已经替换为线上教育。确认已经“跑路”。

如何确定“跑路”？

数字货币交易骗局众多，一般认为，一旦交易所出现提币困难及较长时间维护或频繁维护的情况出现时，该交易所就已经存在极大的风险。

据深入调查，2021年4月16日起，Keyfan交易所背后主体公司四川妙梵科技有限公司就向成都市武侯区市场监管管理局提起了公司注销申请。

2021年5月18日左右，根据查询信息，四川妙梵科技有限公司公布《全体投资人承诺书》正式宣告公司注销，签字授权人为：何芋枝。

也正是从这一天开始，Keyfan交易所5月29显示系统维护，无法交易/提币/操作资产。

而此时的Keyfan其实已经准备跑路了。
更好笑的是：这家交易所跑路前，为了稳住韭菜们的情绪，一般都会找一些托儿，keyfan交易所的经理还在为大家带来各种“好消息”忽悠大家，还在威胁投资者，谁闹事、谁在群维权的，就永久封号处理。还回复正常？

当韭菜们是傻子呢？那是等资产转移吧，到时候追回来就没那么简单了。然而这时候已经有些韭菜已经意识到，交易所说是维护，暗地里已经卷款跑路了，已经有大量投资者进行报案，据说涉案金额已经达到数十亿，受害者更是高达10万人。

再后来，2021年5月29日，Keyfan交易所关网。

2021年6月6日，Keyfan交易所发出系统维护公告，通告维护时间一个月。

2021年6月26日，部分受害者已经确认该交易所跑路，但有部分受害者怕“报警后自己的资产拿不回来”拒绝报警提议，转而自己解决。

此时，Keyfan交易所已经彻底跑路。全体受害者联名向警方报警，成都警方迅速立案侦查，并第一时间冻结了相关责任人的银行账号。目前案件正在进一步侦破中。

据知情人士提供消息，该Keyfan交易所为境外诈骗集团的“分公司”，其成立、实施诈骗、跑路均受境外势力的指挥。

风险提醒

近期出现问题的小交易所跑路越来越多，下个有可能就是你玩的那一个，小交易所有投机的可能，但不是所有的小交易所都可以，风险远远大于收益，投资一定要在自己承受范围内投资。切勿贪心。送句经典语句给大家：自古深情留不住，唯有套路得人心。有朝一日能觉醒，物是人非两头空。

BIKI交易所

本文来源： Alameda Research

本文由入驻区块链网的作者撰写，观点仅代表作者本人，绝不代表区块链网赞同其观点或证实其描述。