起底场外出U买U的骗局

起底场外出U买U的骗局

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2023-10-07
栏目：最新披露
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币商、散户出U绝密行业黑幕，震碎你的三观。

这个话题本来刺客是不打算揭秘出来的，但是总有人不按江湖规矩出牌，他们把牌桌掀了，把刺客的碗砸了，所以刺客准备砸行业的锅。
别人研究项目，而刺客研究人性。
虽然江湖不是打打杀杀，虽然不是必须拼个你死我活，那么我也比较喜欢听骰子撞击頭盅的声音。
要么不赌，要么全盘通吃！

我从不觉得我有多谨慎，手拿着火把毫发无损的穿越火药房我依然认为自己是一个傻逼。

现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

人设？刺客自己的人设从来不重要，因为我自己都认为自己是一个骗子，因为我比那些只骗钱的骗子要专业，我在骗你钱的过程中会给你提供服务和给你解决你遇到的所有问题。

强权总是制定了规则让普通人同他们去下棋

你若按照规则永远没有赢的可能

因为绝大部份人会被吃光棋子认输离场

但总有像水浒武松鲁达一样的人物

三五下之后就抓起棋盘往对方脑袋砸去

而至于李逵这种人根本就不会耐烦和你下棋

但大多数人只能按照规则走

从被人吊打到吊打别人期间会经历多少苦涩

你如果能体会到那你才能在这个圈子里面混

上面的内容看不懂没关系，刺客这几天遇到了一些小事情，至于影响心情，那是肯定的，就像吃了一只苍蝇，碍于面子，我也不想讲出来，其实只要我忍三天，我就能拿到几十万，但是刺客选择了真相，于是我把棋盘砸了。

不陪你玩了。感谢各位打抱不平的朋友们，实名感谢，但是也没必要，生意各做各的，只要不要在恶意抢客户，大家都知道刺客是做核心私域流量的，别人的客户和我的客户是没有交集的。

好了，刺客粉丝其实都知道是怎么回事，今天给大家爆料一个行业绝密内幕。

场外币商都是洗黑钱的，先枪毙在判刑，没有一个冤枉的。

而其中的关键点是看谁来承担责任、买单。

我要开始砸锅了，币商全是中介，信息差也是本事的一种，币商的作用就是找到靠谱的渠道并且去验证，如果有问题提供售后和承担责任，所以那些赚三分钱的币商，不可能给你承担责任和给你售后，散户选择的时候需要谨慎。

散户卖U资金安全不冻结，不是看币商的资金，而是需要看币商上游的资金是什么资金。

交易所的币商资金其实就很简单，全是全国各地散户买U的时候支付给OTC商家的，但是风险就是币商审核不严格，导致流入了电诈资金就会冻卡，从而导致散户接收到了这个资金，散户来承担冻卡和退赔后果。

看懂了吗？

而场外现金币商和转账币商相对简单，就几种模型。

一、车队电诈资金：

刺客身边的罗总就是这样才被按头半年：电信诈骗资金（料），直接进入卖卡人员卡里，然后快速的转移到卡主（车队）里面，车队长安排小孩卡主直接去ATM（柜台）取现金，然后把这个现金给币商，币商给车队长回U。

币商就用这个现金去散户那里购买U，这个现金不能进银行。

这里面的利润分配模式就是，二级料转给车队长带领的小孩卡主，一般是30%利润，小孩拿走5%（或者200一天生活费），币商每个U上浮0.1元-0.15元卖给车队长，然后市场平价去收散户的。

出事后，就是车队长下面的小孩出事，加币商被按头来承担责任，散户只要不是长期交易就没事。

二、棋牌网站、黄、色播资金：

这种基本要比上一种好一点，模式基本就没有了车队角色，直接币商来散户那里收U，也可以用自己得卡转账，自己办个私人银行，找点关系就可以不非柜，然后下浮收散户的U，在市场价格加2-5分卖给上游拿现金。

这种一般不会出事，出事也是上游和币商被按头，散户也没事。

三、电商平台卖货资金：

这种一般是卖游戏装备，皮肤得到支FB资金，这种资金就是干净的，因为是真真实实买家买的，然后通过支F宝收U，币商赚取差价，并且承担责任，卖货方收到U，去购买礼品卡或者皮肤等虚拟资产，卖掉后再买U，从而没有自己得资金流水，所以安全。

做得好的，有一家500人的公司，行业第一，还有一家辽宁的。

四、外贸结算资金。

散户基本没有风险，承担风险的就是币商和上游外贸公司，看看有没有非法结汇或者非法经营。

五、U直接去泰达公司换美金。

这种散户更没有风险了，只是公司资质非常高，需要有结汇通道，一般人做不了。

六、受贿资金。

这种一般人接触不了，也不持续。

大多数人基本只能接触到第二种资金，刺客这里是第三类资金，所以相对安全。

所以，只要不和场内OTC商家交易，散户基本都是安全的，场内交易散户买单，而场外基本上散户安全，币商和上游买单。

当然，散户如果真的没有多少U，完全可以日常消费掉，办理一张U卡，逛超市、吃饭、买烟买水日常家庭开庭足够了。

这就是行业内幕，散户出U之前就可以按照这个标准去问客户资金来源，不要去单一的问币商的资金安全不，要问币商上游的资金来源。

要继续砸锅，刺客可以把行业的锅全部砸完。

场外买卖U套路揭秘。不只冻卡，有的直接被骗

近几年交易所卖U冻卡现象频发，散户出金安全得不到保证，很多人都选择了场外交易U。

但是，场外交易U也同样面临着很大风险，不只冻卡，有的直接被骗。

今天，天机为你揭秘场外买卖U的几种套路：

套路一：网上卖USDT被骗

这种套路就比较简单，小白随便在网上找个人，把U转给对方，结果被对方直接拉黑。

有的你小额U交易没事，只要大额交易U，对方收了U就玩消失。

还有的，对方收到你U后，会说你U有问题，转进来后，自己的账户被风控，提不出来，反正就是以各种借口不给你转账。

人性经不起试探，同样也经不起金钱诱惑。

被骗后，你去报警，发现对方聊天并不是实名制，你根本不知道对方任何有价值信息；加上，我G明确规定，虚拟币交易不受保护，属个人行为，风险自担。

你屌办法没有。

套路二：在跑分平台卖U银行卡被冻

这种套路就是小白听人介绍某某平台变现USDT非常靠谱，而且还可以搬砖U赚钱。

这种平台一般没有KYC，变现U非常简单，价格还比交易所贵，小白被高价冲昏了头脑在平台卖U，甚至还经常从交易所买U，然后在这平台卖赚差价。

其实，像这种平台就是专门帮助hei灰产业X白资金的；如“易币付”和“ULinx”这两个平台，凡是在这种平台卖U的都是刀口舔血。

你在平台卖U收的每一分钱都是黑资！

套路三：现实中卖U被抢

网上卖U怕冻卡，怕被骗，你又选择了线下卖U。

线下卖U的一般是大户，毕竟小量的U也不值得线下见面。

这种线下交易，一般是网上联系好买家，谈好价格，约好地方，然后见面现金或者转账交易。

套路来了，一些不讲武德的在线下收到你U后，一脚把你踢出车外，跑路。还有的，跟你现实见面的并不是和你网上聊的，只是个马仔跟你见面，在你把U转出后，对方不转账。

你找马仔，马仔说你币又没转给我。你报警，马仔说自己也是被别人骗过来的。

不过这些情况也是很少发生的。如果线下交易，一定要确定见面的人是否转你钱的老板，然后找个相对安全的地方交易。

其实，线下交易这种方式还是算比较稳妥的了。

套路四：朋友圈卖U银行卡被抓

我们总是能在朋友圈发现，很多人在那收U卖U，他们都是什么人？

一种是做资金盘的，因为现在做资金盘都是用U，而很多人不知道怎么买卖U，就会通过场外交易。

你要是把U卖给做资金盘的，一旦盘子崩盘，别人报警，就会说把钱打给了你，怀疑你和资金盘操盘手是一伙的；那么，你收到的资金就是一手黑，警方就会冻结你的银行卡，严重的，直接上门抓你。

还有一种，就是专门帮hei灰产业X钱的，这种场外币商会经常在朋友圈社群发布买卖的广告，而且U价也很高。

而这种币商就是通过收U来赚取差价的，利润很可观，之前天机一个粉丝就是做这种币商的，他通过加密软件，和境外非法分子联系，搬砖U一天能赚几千几万。

你要是长期把U卖给这种人，那么你就等着被抓吧所以，卖U安全才是重要，千万别再交易所或者网上随便找个人卖U，否则等待你的必然是冻卡和被抓。

所以，卖U安全才是重要，千万别再交易所或者网上随便找个人卖U，否则等待你的必然是冻卡和被抓。

如何安全出金呢？

现金，找靠谱的U商直接给你现金，注意防骗防抢加防喷辣椒水。
国际U卡，充值数字资产进去，全球ATM取现金和日常消费。

场外出U买U的骗局，你遇见过几个？

许多小伙伴来刺客这里说我有多少多少，场外现金出U不就安全了？当面一手交钱一手交货。

人们在看到所谓赚钱机会的时候，会不计成本的亏钱，却不愿意花其中的零头，来学一点真的本事。可能是因为，学东西的快感，远远比不上骗子画的饼吧。

今天刺客就给大家聊聊场外交易、现金交易的几个骗局：

大多数都是三方骗局：

地点：广州

这是刺客的知乎粉丝真实遇到的骗局，被骗了60万，其实刺客早就告诉了大家，现在线下出U的，如果不是熟人、没有身份信息、有三方交易的，直接定义为骗子就行。

这个骗局刺客也给大家曝光过，但是还是有人上当，事情是怎么回事呢？

现在刺客把详细结果发出来，看看你能抵挡几次？

A（骗子）在飞机上发布全国现金高价收U（高于市场价几分钱，正常价格，这里没有破绽），于是作为币商的你联系了他。

你的U7.23收来的，准备7.26卖给A，赚3分钱，合理利润。

于是你和（骗子）约定好了时间地点，现金交易方式，你给他U，他现场给你现金。

几天后，你们约定的时间地点来了一个人，（骗子）告诉你他被隔离了，这是他手下的兄弟B，你可以先验现金没问题在交易。

交易正式开始：

兄弟B桌上摆着现金，你验货后没问题，于是你把U转给了（骗子A），这时候（骗子A）立刻用其他钱包的U转给兄弟B，兄弟B立刻把桌上的现金给了你。

整个交易环节、流程没有任何问题，你也建立了信任。

第二笔交易开始：

兄弟B桌上摆着50W现金，你把U转给了A（骗子），A（骗子）跑路。

兄弟B桌上的现金你拿不走，因为兄弟B没有收到U。

你已经把U转给了A（骗子），骗子跑路后，你不敢动兄弟B桌子上的钱，因为这时候你要动了，就是抢劫，兄弟B没有和你交易完成，这个资金还是兄弟B的。

你觉得被诈骗了，想到了报警，叔叔来后问你，你被骗了多少钱？什么USDT？不知道是什么东西，你说价值50万，叔叔告诉你：任何单位和个人不得为虚拟货币定价，你说价值50万就50万？

这时候你还会有一个疑问？问为什么兄弟B这么配合骗子？经过查看聊天记录，你才会发现，兄弟B和你一样也不认识骗子A，因为骗子A承诺7.18卖给他U。

刺客给你复盘一下：这个兄弟B也只能叫币商B

骗子喊全国现金同台高价收U，去你当地（比如广州）先验现金在转U。

同时用小号喊（广州）现金低价出U，同台交易，你收到U在给现金。

这两个流程都没问题，均是正常流程，卖家和买家都没有风险。

骗子告诉币商，要懂规矩，我兄弟来你们不可添加联系方式，也不可聊价格等，不可过多聊天。

骗子告诉兄弟B（币商2），要懂规矩，我兄弟来你们不可添加联系方式，也不可聊价格等，不可过多聊天。

这是江湖规矩，大家都懂，也能遵守。

在币商转U给骗子后，骗子立刻转给了B，整个流程没有任何问题，币商拿到现金，兄弟B拿到U。

第二轮的时候，骗子直接跑路。

这些只是简单的骗术，刺客也写过了破解方法，而那些强吃你钱的，你就无解，这些都是刺客遇到的真人真事，只要你遇到过一次，那就是血本无归。

你以为只有U会被骗被抢，觉得先打人民币给对方，有了交易记录就可以报警，对方就不敢骗你？那刺客就给你聊一个：

美女线下出U强吃人民币骗局：

地点：武汉。

风和日丽的武汉，一群区块链爱好者在群里吹牛逼，说自己赚了多少钱，手里有一批U想出，下浮一毛也没事，当面交易，接受转账。

你完全感觉没有套路，因为线下酒店交易，人肯定是跑不了的，有问题也可以及时报警，甚至可以去叔叔接待区交易。

你约好了美女，美女也如约来到了酒店，你觉得交易完成后还可以一起吃点夜宵深入的聊聊大饼走势。

验资、你叫美女先给你转了10个U查了钱包地址，没有问题，美女告诉你先测试一笔吧，于是你给美女指定的银行卡赚了一万块钱，美女随后也把U转到了你指定钱包。

合作愉快，你心想这一笔能赚多少，晚上指定去来个699大保健。

于是你又给美女指定的银行卡转了10万块，美女在计算器上按了两下，转给了你U。

你心里美滋滋的，动动手指就赚了差不多1500了，想着晚上两个妹子叫你哥哥哥哥的状态，完全察觉不到猎人已经挖好了陷阱等着你了。

最后一笔交易，50万，你打入了美女指定的银行卡账户，然后你把钱包二维码给了美女。

这时候你就会发现美女一脸懵逼，问哥哥哥哥我U怎么转不出来了，豆大的汗水从你的额头一直流到了你裤裆里面。

你让美女退钱，美女说我没收你钱啊，是一个老板让我过来见面，你的钱打给了我老板，你问她老板是谁？不知道啊，我老板给了我200块钱路费让我过来和你见面。

你理智了下来，立刻拨打了110，在叔叔把你们带上乌啦乌啦车回去调查的时候，美女的屁股兜里掉出来一张纸，你以为发现了什么重要线索，
当然，还有癌症晚期确诊证明的。

刺客温馨提醒：