十大诈骗案例之：SCEX交易所

十大诈骗案例之：SCEX交易所

启赋资本
2023-10-05
栏目：Web3
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曝光丨SCEX交易所，又一场割韭菜的“合约跟单”骗局

近年来，投资者对现货交易的热情逐渐冷却，高波动性的合约交易却备受追捧。

然而，现实是残酷的，怀揣暴富梦的小白用户等来的往往不是暴富，而是操盘手处心积虑设置的一次次爆仓的夺命连环 Call。

现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

合约跟单套路千千万，跑路一万又一万，截止到目前为止，在虚拟货币领域上合约跟单跑路的项目不知道有多少，除开前面我们报道过的SCEX、Becoin，OK Token之外，今天要说的TSEX交易所也是其中之一。

虽然和上面提到的那些合约跟单项目本质没什么不同，但TSEX交易所却是自我吹嘘有监管，那么项目方吹嘘的这个监管真的可靠吗？

从资料上看，TSEX交易所发起运营公司叫Shaking Around To Shake，成立于美国科罗拉多州。根据他们自己的说法，这个叫做Shaking Around To Shake的公司实际是新加坡Shaking Around Foundation Ltd的全资子公司。

首先来说这个背景，这个成立于美国科罗拉多州自称是新加坡Shaking Around Foundation Ltd的全资子公司，但你见过和母公司同一天成立的子公司吗？

经过资料查找发现，无论是子公司还是母公司，这两家公司都是成立在2020年6月4日同一天。既然成立在同一天，那所谓的母子公司说法完全就是子虚乌有了。

一个在新加坡，一个在美国科罗拉多州！

暂且不说其他的，就说子公司如果要注册的话至少需要拿到母公司的注册资料吧，从新加坡到美国，一天就可以把所有流程搞定，你怕是在逗我呢？

也许有人会说，可能是后面才转成母子公司关系的。

没错，确实有这种可能，但放在TSEX交易所身上却根本就不成立，从Shaking Around To Shake的注册历史记录中，只有公司初始注册记录和2020年报记录，并没有任何变更股东的记录！！

也就是说，从头到尾，TSEX交易所根本就没有什么母子公司一说，完全是他们虚构出来的包装而已。

其次，说完背景，我们再来说下TSEX交易所引以为傲的监管。

项目方宣称自己拥有美国MSB，澳大利亚ASIC和Austrac等多重牌照，但美国MSB就不用我多说什么了吧，前面说过无数次，只要你肯花钱，这些都不是事。

而除开美国MSB之外，剩下的澳大利亚ASIC和Austrac其实也都是差不多的意思，基本只是个挂羊头卖狗肉的摆设，真出事了，无论什么牌照都没用。

最后，再来说说TSEX交易所的套路有多嚣张，嚣张到了既当裁判员又当运动员，既是跟单平台又是交易所，而且跟单信号团队还是TSEX自己提供的，你说狂不狂？

你以为它开放的跟单信号源是稳定的，是真实盈利的，但全部都是假的。

项目方通过后台操纵的方式，让跟单的投资者前期盈利，导致他们继续，再加上有团队动态收益，他们就会帮忙去拉人拉资金进来。

加单

说白了，就是典型的资金盘游戏，所谓的“跟单盈利”只是前期放出去钓鱼的幌子，一旦时机成熟了，估计一刀切半点不留。

SCEX超级合约交易所很像Excoin，又是国人搞的资金盘！

现在资金盘的玩法套路越来越深，不是固定或者稳定的盈利，返利模式了，让人感觉自己玩的是真的项目，盈利是自己技术好或者带单老师技术好，其实都是项目方通过后台控制的，通过这种方式很隐蔽的把盈利发放给投资者，让投资者继续投资的同时再去拉人来，因为发放收益的方式比较隐蔽，导致很多人都不一定能辨别出来他是资金盘了！

就像今天要曝光的主角SCEX合约交易所，套路玩得就比较深，让自己看起来像个正常的交易所，其实投资者不要去看单笔交易，而是看每周，每月的盈利率，就会发现收益是很稳定的，不管在什么行情下都能稳定盈利，这本身就是一件非常非常难的事！！

今天先扒一下SCEX合约交易所的包装，再解析一下它的模式制度，首先要说的是，SCEX把自己包装成外国项目，其实就是中国人搞的，到处都是包装漏洞，这点跟EXcoin也很像（而且SCEX的一分钟涨跌产品，本质上就是短期期权），不知道EXcoin的可以看看我们之前的报道，EXcoin把自己包装成国外期权交易所，干了一年圈了上百亿跑路了！！

说回SCEX合约交易所的包装漏洞，大家看看它到底像不像一个正常的交易所，SCEX自称项目方是美国SCEX基金会，基金会名字叫SCEX Foundation Ltd，隶属于SCEX echo investment Pte Ltd。

但是，虽然SCEX Foundation基金会确实是在美国成立了（不叫SCEX Foundation Ltd，这就是个四不像的名字），成立时间2019年10月17日，注册人也写的是美国人，但是没人能证明这个基金会在起作用，大概率是个摆设而已！

并且SCEX自称基金会隶属于SCEX echo investment Pte Ltd，但是查无此公司！！公司名字中带有Pte的是新加坡的私人公司，这是新加坡对公司名字的要求决定的，而且SCEX自己网站上也称运营要符合新加坡法律，足以见得这绝对就是个新加坡公司，但是在新加坡公司注册处ACRA查询，根本就没有这个公司存在！连自己说的公司实体都不存在，能正常才怪了！

并且SCEX把自己包装成了一个外国项目，SCEX基金会是美国的，CEO是外国人，团队核心成员都是外国人，甚至还宣称有国外投资者，还在公告中故意写出欧美投资者的客服时间，让人以为SCEX就是个外国项目，但是事实却不是这样的！！

在官网scex.co的英文版注册界面，最下面勾选用户条款和隐私政策的地方，虽然写着用户条款和隐私政策，也有链接可以点击这几个字跳转，表面看起来非常的像，但是点击这几个字跳转的是空页面，没有任何的内容，相反中文版的用户条款和隐私政策，点进去是有内容的！！

按理说国外管控比中国严格得多，一个不小心就会被罚款，起诉等，注册的时候各种声明，条款一大堆，生怕漏了啥内容。但是SCEX却只是表面做做样子，实际却没有任何的声明内容，跳转的竟然是空页面，这要有外国投资者就有鬼了！说白了就只有中国投资者而已，专门骗中国人的！！

同样的，在官网scex.co登录界面，中文版下面有一大堆条款，协议，免责声明等等，但是英文版下面却是空空如也，说白了英文版压根没准备这些东西，只准备了中文版的条款，所以不可能有外国投资者（极个别的钻牛角尖那就没必要了）！

要知道在美国数字货币运营是合法的，在中国反而是不合法的，SCEX自称是个外国项目，合法的地方不开展业务，专挑不合法的地方开展业务？这是明显说不过去的！！除非SCEX本身就存在严重的问题，没法在合法的地方开展业务，坑了这些地方的投资者，真的会牢底坐穿的！！

而且在官网域名scex.co的DNS解析记录中，CNAME解析指向了gfccdd.com的一个子域名，这在DNS解析中叫别名解析，不懂的可以去百度一下，简单点说的话，www.scex.co.gfccdd.com就是服务器地址的别称，访问www.scex.co就是访问的www.scex.co.gfccdd.com，但是www.scex.co.gfccdd.com是不支持直接访问的！！

gfxxdd.com域名的所有者是北京阿里云公司，说白了scex.co用的是阿里云的服务器，这在子域名api.scex.co和ws.scex.co就能得到验证，这两个子域名的服务器都是香港阿里云的，这两个子域名是用于app的，由此可见app的服务器也是香港阿里云服务器！！

外国公司基本很少用到阿里云的服务器，即使要用阿里云，那也是美国，新加坡阿里云服务器，而不是香港阿里云服务器，说白了中国访问香港服务器快一些，投资者都是国内的，压根没有其他国家的投资者（极个别的就别拿出来钻牛角尖了），从之前注册，登录界面的态度就能看出来SCEX不欢迎外国投资者了，说白了就是专骗中国人的！！

为了避免项目方修改网站，变成我们栽赃陷害，特意录了视频固定证据：

说完了包装作假，再来说说制度，动态收益比较简单，就是拿交易量的佣金，这跟EXcoin或者其他一些刷单的资金盘没什么区别。不算上其他的奖励，单就这三代交易手续费就拨出了1.2%，真没见过哪个正规的交易所手续费这么高的！！

静态收益就比较有迷惑性了，主要有两种玩法，第一种就是老师带单，第二种就是包赔场，类似于EXcoin，但又有点不一样，EXcoin比较简单粗暴一点，包赔场赢了归投资者，输了全额赔付。SCEX是短期期权猜涨跌那种，赢了拿走下单金额40%的盈利，输了赔付下单金额的90%，相当于只输下单金额的10%，五场赢一场就是保本！！

总体来说包赔场是盈利的，但是SCEX比EXcoin更具有迷惑性，不确定性看起来要更高一些，但是长期平均下来也是稳定盈利的，说白了这就是发放静态收益的手段而已，只不过让投资者看起来像是自己赚的，而不是项目方发的！而且跟EXcoin类似，找了一些借口，无限期的延期包赔场政策的时间，EXcoin包赔场政策都延期到2022年了，可惜今年7月6号就已经跑了！！

公告显示包赔场是2020年3月1日推出的，大概率是看到当时EXcoin圈钱很火热，所以跟进模仿了别人的模式，EXcoin圈钱百亿现在已经跑了，那SCEX又当如何呢？

千万别狡辩EXcoin跑了不代表SCEX会跑，这是资金盘的本质决定的，包赔场这种玩法，动静态收益都不低，钱从哪儿来？项目方是傻子一直贴钱？时间越长资金窟窿越大！比如，所有投资者账面资金有100亿，实际交易所资金池只有50亿，而且运营得越久，这个剪刀差会越来越大，最后只能跑路，这是所有资金盘的最终归宿，没有例外！！

但是总有人安慰自己，认为不可能所有人都赚钱，他们赚的是别人亏的钱，项目方没有出钱，那是只盯着眼前看的结果，同一时间肯定不可能所有人都赚钱，有人赚有人亏，但是一天，一周，一月平均下来，玩包赔场的人肯定都是赚钱的，不然谁还玩下去啊，他们提现走人的话项目方更扛不住！！

这是第一种玩法，还有第二种玩法就是老师带单，可以在包赔场带单，可以在非包赔场带单，本质上不会有多大的区别。课件资料统计了包赔场推出之前四五个月的喊单收益，基本都能达到每周，每月稳定盈利，而且盈利还不低，这里只列举出了第一个月的收益，也就是2019年10月份的收益！

这个就更具有迷惑性了，很多人认为带单老师是自己找的，每个团队都不一样，我们团队赚了那是我们带单老师厉害，我们赚的是其他团队赔的钱，项目方没有出钱，要是真有团队长期稳定赔钱给你们，他们早都跑光光了，哪还陪你们玩啊！！假如有ABCDE五个团队，每个团队都认为自己团队在赚钱，别人团队在赔钱，因为他们压根就不认识其他团队的，这就是信息的不对称！！

这个操作套路要复杂很多，其实所有团队的数据项目方都能在后台看到，每周，每月大概让这个团队盈利多少，他们完全可以操纵的，并且操纵所有的团队长期稳定盈利，项目方只是通过这种方式在发放资金盘该有的收益而已，只不过是换了个套路，让投资者认为这是他们凭本事赚的，可笑的是他们还认为赚的是别人赔的钱！！

不知道出于什么原因，SCEX的官网域名是2020年5月14日才注册的，之前难道连官网都没有的吗？更不用说很多人得知的交易所已经存在两三年了，这是压根不可能的事！！

SCEX基金会是2019年10月份成立的，带单喊单数据最早也差不多是那时候，所以这个项目可以确定就是2019年9月，10月左右推出来的，可笑的是很多人还以为这个交易所存在两三年了，去年才推出的喊单，包赔模式等等！！

所以结论就是，SCEX交易所就是2019年下半年推出来的项目，而且是国人搞的，刚开始走的是喊单发放收益的模式，后来发现EXcoin包赔场搞的很火，在2020年3月份就把他们的模式模仿了过来。

估计3月份以后非包赔场的喊单收益肯定低了，因为多了个包赔场收益，喊单收益肯定就得压下来了，不然收益太高很快就会崩盘，这些其实都是项目方后台操作的而已，EXcoin搞了一年左右，圈钱百亿已经跑了，SCEX还会远吗，

如果SCEX是正规交易所的话，明明是国人搞的，为什么非要包装成外国的，你见火币李林他们藏头露尾，包装成国外的了吗？EXcoin也包装成国外的，还有一大堆外国人现身站台，跑了以后谁能让外国佬负责？说白了就是为了以后跑路做准备的！！

SCEX交易所

本文来源： 启赋资本

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