币圈打诈骗之：优贝迪

币圈打诈骗之：优贝迪

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2023-10-04
栏目：Layer2
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优贝迪彻底消失。这个优贝迪，村长在去年年初说过，优贝迪的年会，就是收割之日，年会之前应该尽量撤出，果不其然，年会后，就开始限制提现：

高度预警优贝迪：1月16日年会之前，建议出局观望！！！

涉案超百亿！优贝迪(Ubank)一大波传销骨干获刑！

以虚拟币、“原始股”为噱头，忽悠了几十万人的“优贝迪”(Ubank)传销平台，涉案163亿元！

在这个资本推动的市场，有人一夜暴富，也有人顷刻间一无所有。

理想很丰满，现实很骨感。很多人都希望自己能够创造“一夜暴富”的奇迹，但真正能够实现这个神话的人是少之又少。一面天堂，一面地狱，在币圈的世界里，从天堂到地狱可能只需要一天。

现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

在现在这个资金盘肆虐的市场，盲目无知的追逐带来的只会是地狱式的血流成河。你以为的机遇，其实不过是操盘手的精心算计。

存币生息无论如何包装，都万变不离其宗，它就是资金盘传销性质。存币生息的钱包，崩盘跑路的截止目前已有数十个，每个盘子的结局不是卷钱跑路就是被抓的。

优贝迪一个打着区块链幌子承诺会员高收益回报的集资诈骗项目，声称的是3.5倍出局，但是每天的释放为0.3%，而且后面会逐步释放的更少，会员想出局难于上青天。而且领导人不停的给你洗脑，释放的不要出局，立即复投，这样不停的复投，10万一年可以变180万，别在做梦了，醒醒吧。

一、优贝迪”(Ubank平台)的一些骨干落网

贾某兵，江苏人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月13日被刑事拘留，次日被指定监视居住，同年6月18日被逮捕。

张某健，江苏人，2013年6月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2013年7月15日刑满释放，此次因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，6月19日被逮捕。

徐某兵，江苏人，2013年6月27日，因犯信用卡诈骗罪，被广州天河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。2021年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被警方刑事拘留，6月19日被逮捕。

谢某慧，山东人，2007年11月29日，因犯容留卖淫罪，被威海环翠区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，2010年被假释。2021年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次日被监视居住，6月18日被逮捕。

周某，住广东珠海，中小企业合作发展促进中心区块链产业服务办公室原主任，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月18日被逮捕。

戴某瑶，国家一级导演，大学本科文化，住辽宁大连市，2021年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月19日被逮捕。

胡某敏，大学本科文化，住上海嘉定区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月18日被逮捕。

张某，退休工人，住江苏溧阳市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住,6月19日被逮捕。

贾某生，住江苏镇江市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，6月19日被逮捕。

因涉案人员较多，无法一一上传........

二、优贝迪”(Ubank平台)传销骨干的部分判决

“优贝迪”(Ubank)涉案163亿多元，以虚拟币、“原始股”为噱头

以虚拟币、“原始股”为噱头，忽悠了几十万人的“优贝迪”(Ubank)传销平台，涉案163亿元，该案涉及人员众多，无法全部讲解，巴蜀反诈只给大家简单描述部分骨干人员搞传销活动，最后获刑的一些情况，谨以此文告诫朋友们：远离网络传销！

一、优贝迪”(Ubank平台)的一些骨干落网

（注：一些传销骨干是累犯）

贾某兵，江苏人，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月13日被刑事拘留，次日被指定监视居住，同年6月18日被逮捕。

张某健，江苏人，2013年6月27日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2013年7月15日刑满释放，此次因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，6月19日被逮捕。

徐某兵，江苏人，2013年6月27日，因犯信用卡诈骗罪，被广州天河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金二万元。2021年5月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被警方刑事拘留，6月19日被逮捕。

谢某慧，山东人，2007年11月29日，因犯容留卖淫罪，被威海环翠区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元，2010年被假释。2021年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，次日被监视居住，6月18日被逮捕。

周某，住广东珠海，中小企业合作发展促进中心区块链产业服务办公室原主任，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月18日被逮捕。

戴某瑶，国家一级导演，大学本科文化，住辽宁大连市，2021年5月13日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月19日被逮捕。

胡某敏，大学本科文化，住上海嘉定区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住，6月18日被逮捕。

张某，退休工人，住江苏溧阳市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，5月14日被监视居住,6月19日被逮捕。

贾某生，住江苏镇江市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2021年5月12日被刑事拘留，6月19日被逮捕。

因涉案人员较多，无法一一上传.................................

二、优贝迪”(Ubank平台)的传销活动始末

2018年11月以来，徐某、Eddie（Eddie又称“艾迪”）（二人均另案处理）等人组建Ubank虚拟货币交易平台，贾某兵、张某建、徐某兵、谢某慧、周某、戴某瑶分别任“中国区总裁”、“运营总裁”、“电商中心总裁”、“行政中心总裁”、“企划中心总裁”，以拉人头传销模式在网络平台销售虚拟货币Ubank，在全国各地组织、领导传销活动，胡某敏、郑某强、张某协助各总裁策划大型会议，管理交易平台和社区团队，贾某生、蒋某美等人夸大经营投资及盈利前景，通过召集大型会议、组织宣传培训等手段，不断为该组织发展人员人数众多，并从中获利。

徐某

Ubank虚拟货币交易平台没有实体经营活动，以发行Ubank虚拟币为诱饵，欺骗参与者通过上线邀请码，最低投入1000美金，按照平台内当日“币价”购买Ubank虚拟币成为“矿工”，承诺返还3倍收益，参与者可以复投不断赚取利润并且在该平台内的数字钱包交易所内买卖、变现。该传销组织为了迷惑参与者，用少量资金投资企业，并且指使投资企业为其路演宣传，同时注册多家空壳公司，夸大宣传投资实体企业获得返利的假象来骗取财物，经鉴定，Ubank平台注册账号407799个，产生交易并完成的账户有210495个，服务商账户4070个，账户矿工等级最高是10级，最大层级50级。平台发生交易额16396778192.83元，转入Ubank虚拟币880791487个，总确认数为18648899175个。

2018年11月，贾某兵经徐刚介绍加入该组织，直推贾某生、王某华等人，在微信群中宣传，在张家港市、上海杨浦区等地组织培训活动，参加柬埔寨千人大会、Ubank周年大会，成为“共赢社区”领导人，2019年底，被任命为“企业中心总裁”，2020年成“董事会”成员，2020年9月任“中国区总裁”，负责整个中国区的传销市场，2020年9月，贾某兵、戴某瑶在北京、大连、浙江义乌等地先后策划了“北京赋能中小企业高峰论坛会议”、“优贝迪赋能中小企业会议”、“分布式商业赋能企业研讨会”等，以“持有合作企业原始股”为幌子，欺骗投资者，贾卫兵直接或间接发展会员15万余人，直接或间接收取传销资金661736万元。

贾某兵

徐某兵经徐某介绍加入Ubank平台，不断复投并且直推张某建等人发展下线团队，成为“誉城社区”负责人，2019年底，徐某兵被任命为“运营中心总裁”，2020年6月成“董事会”成员，在江苏连云港、常州等地组织培训活动，宣传推广Ubank，直接或间接发展会员10万余人，直接或间接收取传销资金508305万元

徐某兵

2018年11月，张某建经徐某兵介绍加入Ubank平台，成为“邳州社区”负责人，2019年任“中国区总裁”和“商学院副院长”，参加柬埔寨千人大会，2020年6月至2020年11月，任“董事会”成员，张某建直接或间接发展会员7万余人，直接或间接收取传销资金387440万元。

2019年3月，谢某慧经人介绍加入Ubank平台，参加柬埔寨千人大会、杭州宋城周年会，成为“合胜社区”负责人。2019年，任“电商中心总裁”，2020年6月成“董事会”成员，利用优贝商城合Ubank合作，以转让股权发行“通证”的形式骗取人员投资，并且以电商招商会和“小慧说说”等直播宣传推广Ubank，直接或间接发展会员5700余人，直接或间接收取传销资金36099万元。

谢某慧

2019年9月，周某经人介绍加入Ubank平台，2020年5月，先后在连云港市、溧阳市、义乌市等地为优贝迪负责人开设培训课程，传授如何管理团队，推广优贝迪项目，通过授课活动发展下线，并建立微信群解答关于Ubank的事项，2020年6月，被任命为“行政中心总裁”、“董事会”成员，在“优董会”微信群中向徐刚汇报工作，并且负责舆情处理，周某直接或间接发展会员1800余人，直接或间接收取传销资金6770万元。

周某

2019年4月戴某瑶经人介绍加入Ubank平台，不断发展下线，成为“富贵满乾坤社区”负责人，，2019年底被任命为“企划中心总裁”，2020年6月成为“董事会”成员，在“优董会”微信群中向徐刚汇报工作。2020年下半年，戴与瑶与贾某兵在北京、大连、浙江义乌等地先后策划了“北京赋能中小企业高峰论坛会议”、“优贝迪赋能中小企业会议”、“分布式商业赋能企业研讨会”等，以“持有合作企业原始股”为幌子，欺骗投资者，直接或间接发展会员1200余人，直接或间接收取传销资金4684万元。

戴某瑶

三、优贝迪”(Ubank平台)传销骨干的部分判决

鉴于一些人员具有坦白，庭审中认罪认罚，积极退赃等情节，最后法院判决结果如下：

1、贾某兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年，罚金50万元。

2、张某建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年8个月，罚金45万元。

3、徐某兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年10个月，罚金40万元。

4、谢某慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，罚金35万元。

5、周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，罚金30万元。

6、戴某瑶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，罚金30万元。

7、胡某敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，罚金30万元。

8、郑某强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑3年2个月，罚金30万元。

9、张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑5年，罚金30万元。

10、贾某生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑3年，罚金30万元。

因涉案人员太多，仅仅上传部分，大家看了这个从始到终的虚拟币平台，就知道拉人交钱加入的虚拟币平台，以“原始股”为噱头的平台，往往都是涉嫌传销或者涉嫌诈骗的问题平台，碰不得！

四、参与网络传销的两个风险
1、参与网络传销平台，拉人多赚钱了，有承担被判刑、罚金、没收违法所得的法律风险！

2、如果拉不到人，就赚不了钱，就是血本无归或者拿不回本金的赔钱风险！

巴蜀反诈忠告：远离互联网项目，踏踏实实的工作，只有劳动才能创造财富！只有劳动才能创造幸福的生活！

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起底Ubank，深度揭秘 “优贝迪” 项目传销骗局三部曲

这世上鲜有一夜暴富的美事，如果有的话，凭什么是你？

近几年，随着区块链数字货币的兴起，越来越多的传销项目也跟着冒出了头，更新迭代，抛弃以往的传统金融或产品外衣，开始了新一轮高新概念的忽悠。

应粉丝要求，那么今天我们就来说说近期火爆的Ubank优贝迪平台！
官网显示，优贝迪Ubank是集股权投资、资产管理、上市辅导、基金管理、区块链投资孵化、全球数字资产交易所等国际综合型科技集团公司。

但实际上，这个外表看起来光鲜亮丽的国际综合型科技集团集团公司，不仅国内办公室地点不知所踪，就连联系方式除了APP内的客服之外，更是无法查找。

虽然官方一再强调网站域名设置在海外，但既无办公地址，也无公开联系方式。如果合法的话，他为什么设在了国外？国外不受国内监管，跑路只需一个公告，请问拿什么保证投资者的资金安全？

各种深意，你品，你仔细品！！
靠着不断的宣传造势，平台假意营造一种高大上、正规的感觉。并以此为手段，博取投资者信任，为下一步骗局打下舆论基础。

“优贝迪”套路三部曲：

1、虚构可获得高额利润的投资项目，吸引投资者进行投资挖矿（出台UBG共识计划，宣称矿池拥有7000亿枚UBG币，1枚UBG等于0.1USD，以此诱导投资）；

2、以“锁仓挖矿、收益倍增”为手段，诱骗投资者对自己投入的资金进行锁仓（许诺投入10万UBNK购买价值17000USD的矿机，享受矿池3.5倍的收益，每日可额外增加0.3%收益。）；

3、以“分享加速、社区加速”两种机制诱导发展下线，获取高昂收益。

每次到了这个时候，总会有人出来“现身说法”，说自己赚了多少多少钱。

不否认的是团队长确实从中挣钱了，不然的话，优贝迪的盘子怎么可能做这么大，没有诱饵，又怎么号召更多的新人来投资呢？

综合来看，优贝迪和前些年的plustoken差不多，都是存币生息的资金盘，无论如何包装，万变不离传销性质，就连官方电视台曾经也就该项目进行过报道揭露。

每日收益千分之三递减式释放，想要完全释放，就必须得拉人头。不拉人头你想完全释放几乎不可能。

为什么团队长拼了命的为优贝迪洗白，毕竟要回本挣钱啊，拿什么挣钱？挣的谁的钱？

最后挣得还是芸芸的韭菜们！醒悟吧，玩家们，再不下车就晚（完）了！

最后，物以类聚，人以群分，接触更优秀的人也可以让你成为同样的人，欢迎关注官方公号：灰产圈

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优贝迪

本文来源： CryptoRank

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