CoinDCX交易平台涉嫌非法传销？

CoinDCX交易平台涉嫌非法传销？

Bithumb
2023-09-27
栏目：最新披露
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CoinDCX是印度的一家交易平台，近期与一家涉嫌非法传销的公司有关联，引发了很多争议。涉嫌非法传销的公司名字叫Crypto Revoluation，它表示自己是一个社会传播的平台，通过分享Cryptocurrency的新闻和信息助推Cryptocurrency的受欢迎程度。

这家公司声称，它将提供Promotional Discount，参加者可以使用活动提供的折扣去CoinDCX交易平台购买Cryptocurrency，并可以将其出售回CoinDCX，从而获得更大的收益。

然而，CoinDCX平台的官员也发现了这一可能存在的潜在的传销问题，当CoinDCX与Crypto Revoluation合作后，交易平台开始发出警示信号，指出公司可能存在传销嫌疑。

CoinDCX立即发表声明，明确表示该平台不会参与任何非法传销计划及受其支持的活动。平台还采取了措施，将与Crypto Revoluation的绑定删除，并切断了与公司的联系。

CoinDCX一贯高度重视平台的可靠性和安全性，本质上将该平台的业务活动进行自规，并在使用传统与非传统方法来专注保护客户资金以及自身形象和声誉。此外，CoinDCX 还在反洗钱和反恐怖主义方面不断加强其交易平台的安全性，并依照当地及国际法律进行管理。

CoinDCX交易平台处于一个冒险地位，它不能放松对违法行为的关注，该公司强调所有客户在入驻平台前，客户需要经常查询确保自身交易行为在当地及国际法规内受管辖。只有这样，才能保证CoinDCX的平台继续存在，而我们也有责任确保我们受到严格监管以及遵守当地和国际法律，推进此生态圈向正义努力。

CoinDCX交易平台涉嫌非法传销？

CoinDCX交易所介绍

CoinDCX加密货币交易所于2018年4月7日推出，其办公室位于印度。CoinDCX以用户体验和安全为出发点，提供法币/加密货币快速交易。在CoinDCX上，用户可以单点访问多样化的加密货币金融产品和服务，这些产品和服务有安全程序和保险支持。CoinDCX在印度的交易所中收取的加密货币数量最多。

印度加密货币交易所CoinDCX获9000万美元融资，虚拟货币市场持续升温
今日，印度加密货币交易所CoinDCX宣布已完成9000万美元的C轮融资，本轮融资由Facebook创始人Eduardo Saverin创办的B Capital领投。融资后该公司的估值为11亿美元，成为第一家成功挤进独角兽行列的印度加密货币公司。
该公司高管表示，Coinbase Venture、Polychain Capital、Block.one、Jump Capital等都参与了本轮融资。目前，包括本轮融资在内，CoinDCX已筹集了1.1亿美元。
CoinDCX联合创始人兼CEO苏米特·古普塔（Sumit Gupta）表示，本轮融资的资金将用于营销、团队的扩展及新业务的计划中。
据Economic Times消息，该公司已拨款1亿卢比用于跨平台的教育计划中。在未来的半年时间里，员工的人数将从180人扩大至目前的两倍。古普塔说：
“在未来的几个月时间里，CoinDCX还将推出在HNI和企业领域的最新产品——CoinDCX Prime计划，提供与Cosmex同样经过合规审查安全的投资产品。”
此外，他还补充道：
“公司计划利用这些资金吸引更多印度人，让加密货币成为印度一种受欢迎的投资资产类别”。
据悉，CoinDCX是由Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal于2018年创办的加密货币交易平台，提供基于加密货币的金融产品。该交易所的用户在过去两个月时间里增加了一倍多，目前已拥有350万用户。其竞争对手币安旗下的WazirX的用户数量为700万。
今年以来，众多主流投资者对印度加密平台的兴趣逐步提升。
据The Times of India报道，7月30日，一家总部位于新加坡，但团队大部分位于印度的加密交易和贷款平台Vauld宣布完成2500万美元的A轮融资。其中，Valar Ventures、Pantera Capital、Coinbase Ventures等都参与其中。
尽管目前印度政府仍在考虑出台加密货币交易的禁令法案，但并未击散投资者的投资热情。
据Quartz India报道，近几个月来，印度投资者对加密货币和数字资产的需求激增。截至今年5月，印度人在加密货币上的投资接近66亿美元，而对比去年4月，这一数字仅有9.23亿美元。
据Econimic Times报道，对于印度加密市场面临的监管风险，一家投资基金的高管表示，大多数新兴市场都存在监管的不确定性。
不过一些投资者也表示，基于加密行业高利润的特点，加密货币交易所仍然是一项有利可图的投资项目。
此前6月，Elevation Capital的投资人Vaas Bhaskar在接受Econimic Times采访时也曾表示：
“加密货币和区块链领域的潜力是非常明显的，也是我们一直关注和热衷投资的领域。”

本文来源： Bithumb

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