数字货币平台诈骗案例
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近年来，数字货币作为一种新兴的虚拟货币，其交易方式简单，通过互联网进行数字货币平台交易增大了流量，也为不法分子提供了新的诈骗机会。
2016年，在北京海淀区发生了一例数字货币诈骗案。一名不明身份的诈骗分子事先以投资、理财等方式吸引受害人，以交易手续费、投资服务费等名义，利用受害人提供的用户名、密码，在网络货币平台上发起交易，进而获得不法所得，共实施诈骗近300万元。
2018年，7月上旬，河（北京）易泰技术有限公司发展了一个新的网络货币平台，但很快就被发现是诈骗组织。该组织采用高科技手段，向网络货币平台发送大量假数据，以使虚假交易被认可，进而从中获得不正当利益，损害了平台的运行秩序。据估计，共发生诈骗金额约为2亿人民币。
有关部门发现，近年来诈骗者多以牟取暴利为目的，利用网络货币平台的特殊性，通过采用错综复杂的烟幕式交易，多次进行虚假交易，其模式多为以投资、理财等方式吸引受害人，以交易手续费、投资服务费等谋取不法利益。
针对这些诈骗案，有关部门已采取一系列措施加强对数字货币的监管，同时也鼓励社会力量参与动态把关，加强对虚拟货币交易的维护，以期能够有效地减少诈骗案件的发生。
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数字货币诈骗国外客户
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- 2023-08-31
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