全国传销大案
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- K网(Kraken)
- 2023-08-31
- 栏目：最新披露
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今年7月，全国清查发现的一起全国性传销犯罪案件令人发指，由苏某领导，其在境内外设立了多家分支机构，他们以私募基金、私人理财、家庭理财、大案咨询等方式进行传销，组织活动全国各地，吸收内地和海外财物；他们还利用分支机构、境外空壳公司的方式，绕过金融监管，筹集资金，越过国境、灌输跨国非法财物，同时为受骗进行跨国投资，最终造成投资者金钱损失，金融安全受到严重危害。
目前，对这一大案展开全面调查，以镇压传销犯罪。警方正在加大深入发掘从业人员及受害者的数量，全面把控传销活动。并进一步发掘其违规行为、涉案金额、流程和犯罪手段，努力挽回投资者损失，揭开传销背后的网络。
抗击传销犯罪的相关联单位要继续加大对传销活动的力度，全面查缉和惩治传销犯罪积极分子。及时关注行业发展，加强对各行业的安全管控。加强教育，提高公众安全意识和财务投资意识，不轻信不疑他人，严肃对待不良违规违纪的投资活动，进一步把控传销活动的风险，加大刑事追究的力度。
通过采取有力措施，除去传销犯罪的违规行为，维护金融安全，保障社会和谐稳定，维护百姓利益。传销犯罪不光是一场经济犯罪，更是一场社会灾难，我们要共同抵御传销活动，精心防范，不断创建一个安全的社会环境，让市民有一个安全、稳定的生活环境。
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