各村（社区）党支部、村（居）委会，各单位：

为深入贯彻落实总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，根据略反诈发〔2022〕01号《略阳县涉诈重点人员管控工作方案》要求，根据工作实际，现就我办遏制辖区人员出境和参与实施电信网络诈骗犯罪活动专项整治工作安排如下。

一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平总书记关于打击跨境违法犯罪重要批示指示精神，坚持系统治理、依法治理、源头治理、综合治理，按照“减存量、控增量、防变量”的工作思路，持续严厉打击治理跨境涉诈等违法犯罪活动，加强涉诈重点人员管控，努力建设更高水平的“平安略阳”“法制略阳”。

二、组织领导
成立兴州街道“涉诈重点人员管控”工作领导小组，街道党工委书记任组长，党工委副书记（主任）、党工委副书记（政法委员）任副组长，班子成员、派出所所长、司法所长、食药监所长和村（社区）支部书记为成员。领导小组办公室设在街道办维稳办，由孙欣同志任办公室主任，负责日常事务。
三、工作目标
落实涉电信网络诈骗犯罪重点人员（缅北窝点人员、缅北回流人员、拦截劝返人员、“断流”行动人员和前科涉诈人员）管控制度，压实压紧村（社区）对户籍地涉诈重点人员管控工作的直接责任，及时掌握人员动态，建立健全综合治理的长效机制，实现“本地重点人员控在当地、境内重点人员不能出境、境外作案人员尽快回国、辖区不新增重点人、列管人员无法作案、作案人员及时抓获”的工作目标。

四、工作措施
（一）形成专班管控机制。各村（社区）要切实加强组织领导，确保涉诈重点人管控工作顺利开展，要研究制定工作规划，统筹协调、研究解决工作中遇到的困难问题，并负责组织实施和监督落实。落实上级下发的辖区涉诈重点人员管控工作，逐人建立管控工作小组，管控工作小组应当由一名包居（村）干部、一名村（社区）干部、一名派出所民警组成，管控工作小组要按照专门工作与群众路线相结合的方针，采取公开与秘密相结合的方法，及时掌握管控对象动态，因人施策开展日常管控工作，努力把人控在当地。

（二）见面走访日常管控。管控工作小组掌握并熟悉管控对象的基本情况并负责开展日常管控工作。管控对象人在本地的要每月至少入户见面访查一次，了解并掌握重点人员的身份信息、工作生活、经济状况、人员交往、现实表现等情况，并通过走访家属邻居、社区村组干部、治安积极分子等，从侧面了解情况；管控对象人在外地的，要通过亲属或其他途径与其本人取得联系，每月要通过微信视频聊天主动与其联系，了解其生活动态、工作情况等其他信息。管控工作小组在每月见面走访后要及时填写《重点人员月表现情况登记表》，每半年对管控工作形成阶段性报告。

（三）一人一档全息管理。派出所责任民警对管控对象要开展见面询问，按要求制作询问笔录，全面采集当事人的基本信息、指纹、DNA、声纹、通讯四码、支付信息、虚拟身份、出入境情况、从业情况、家庭及社会关系等情况，并填写《人员信息采集登记表》，签订承诺书，按照“一人一档”的原则对管控对象予以建档管理（档案一式两份，由街道办和派出所各自留存备查）。档案材料应包含以下内容：

1、《人员信息采集登记表》；

2、《涉诈重点人员询问笔录》；

3、《不参与电信网络诈骗犯罪和不偷渡缅北等境外承诺书》；

4、管控工作阶段性报告；

5、其他与管控工作有关的材料。

（四）缅北窝点人员核销。对“缅北窝点人员”管控工作小组应当第一时间核实对方缅北出境情节是否属实，以及当前所在地区，如发现属未出境人员符合核销标准的，要尽快按要求将核销资料报县联席办进行人员核销，降低辖区“缅北窝点”库存人数，并继续对其开展好日常管控工作；如发现对方确为缅北滞留人员的要立即对其开展劝返工作。“缅北窝点人员”核销材料如下：

1、核查单位出具的情况说明；

2、核查对象询问笔录；

3、核查对象与民警合照；

4、核查对象签订《不参与电信网络诈骗犯罪和不偷渡缅北等境外承诺书》；

5、当事人手持5日内彩票或报纸在政府或派出所门口照片；

6、核查对象户籍证明。

（五）开展劝返回国工作。经管控工作小组核查后，发现为当事人为缅北滞留人员的，按照我国法律已涉嫌非法出入境罪，管控工作小组应全力开展劝返工作，综合采取针对性的措施，通过对其近亲属加强政策攻势，持续上门开展法律政策宣传和劝返工作，帮助缅北滞留人员及其家人、朋友认清当前形势、强化劝返决心、解决实际困难、报销返乡路费、开展就业帮扶，劝促其本人尽快回国投案自首，争取宽大减轻处罚。对劝返后仍拒绝回国的，管控工作小组应及时汇报街道进行研究，以最严厉的措施强逼缅北滞留人员尽快入境回国。

（六）依法严厉打击犯罪。管控工作小组在日常管控工作中要积极摸排辖区涉缅涉诈人员违法犯罪线索，一经发现要及时汇报街道办，街道办汇总情况后报县公安局依法处理。接到线索后要加大分析研判，借鉴福建三明“五同八法”采取扩线拓人，串并案件，挖掘出更多同伙，深挖犯罪团伙的幕后金主和提供技术支撑以及转账洗钱服务的人员，深挖提供偷渡服务的组织者、招募者、运送者。

（七）加强宣传普法教育。各村（社区）和学校要切实加强法治教育工作，教育适龄青少年、在校学生和大中专毕业生、外出务工人员自觉学法、守法，树立正确的价值观、财富观，着力营造诚实守信、勤劳致富的良好风气，消除好逸恶劳、不劳而获的不良风气，让群众知道非法偷越国边境等行为是违法犯罪行为，向群众揭露缅北地区水深火热的真实生存环境，加强源头治理，坚决杜绝辖区新增赴缅甸等东南亚国家从事电信网络诈骗犯罪的非法出境人员。

五、工作要求

各村（社区）要深入贯彻习近平总书记关于打击跨境违法犯罪重要批示指示精神，把此项工作作为当前一项重大政治任务来抓。支部书记要牢固树立大局意识，切实增强政治责任感和工作紧迫感，把有关工作措施落实到位。此项工作已纳入“全民反诈”工作考评范畴，各级将对工作落实情况进行督导考评，对管控工作落实不到位，造成涉诈重点人员失管、失控的村（社区），将通报责任单位、约谈责任领导，造成严重不良后果或重大负面影响的，将依法依纪严肃查处。

市公安局三举措强化涉诈重点人员管控

涉诈重点人员管控方案法律分析:

一、涉诈重点人员定义