近日,有多种新颖的骗局频频出现,危害投资者的利益,特别受到了大量监管部门的重视和关注。在国内币圈,各种骗局丛生,诈骗犯策划新式骗术,各种暗金融活动频繁出现,使投资者遭受损失。
首先,背书贷款诈骗案,通过违规背书贷款,骗取信托资金和公积金企业款物,为自己赚钱。此次诈骗案中,犯罪分子通过机构拿取贷款,获取贷款的机构则由伪造的信托资金、以及各种公积金款项担保。犯罪分子在非常短的时间内,骗取大量资金,犯罪分子把这些违法所得收入投入到风险投资中,冒险投资造成的损失被投资者承担。
其次,机构囤积黄金诈骗,即机构以不同形式向个人及企业囤积大量的黄金,以保障个人及企业的财务安全。犯罪分子以更低的价格暗中购买黄金,用来裹挟投资者的钱。此外,有一种新式暗金融行为,就是拉入灰产,即由企业办理空壳后,通过一定的方式将其拉入灰产圈,由犯罪分子控制,最终靠此赚取利润,损害投资者的权益。
除了以上报道的几种国内币圈的骗局,还有很多欺诈投资者的方式,投资者必须时刻注意财产安全,远离那些非法组织和财务操作。此外,投资者要特别关注投资项目的行业运作逻辑,避免受到投资诈骗的侵害。另外,国家也应加强币圈的监管,适当推出一些有利于市场发展的政策,严格惩戒各种违法行为,营造良好的财务环境,保护投资者的合法权益。