最近很火的传销骗局

最近很火的传销骗局

ChainSecurity
2023-06-06
栏目：最新披露
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近日，在社会上很火的传销骗局让很多人感到震惊，据报道，传销活动案件的受害者越来越多，而骗局的形式更加变本加厉。

传销骗局就是通过一种新奇的方式来骗取受害者的钱财，如要求受害者缴纳一定数量的费用，承诺以后能返还双倍，以及存在的投资骗术等等，它从表面上看像一个正常的商业操作，而实际上，它只是为了骗取受害者的钱财。

传销骗局常常使用伤逝的受害者作为商品进行说服，让他们投资并获取虚构的收益。传销组织在宣传时，经常使用非常美丽的形象、大量的虚假宣传，以及精心设计的不带负面情绪的公司外观，以吸引受害者。

此外，传销骗局还会使用不正当的方式控制受害者，如对受害者施加极大的压力，不让他们快速退出，甚至对受害者施加威胁，等等，都是为了让受害者的行为发生变化，从而达到自身的目的。

传销赚钱计划一旦上当，它的损害往往比较大，金钱损失以及非物质的损失都是变本加厉，所以在遇到此类活动时，应该坚决拒绝，而且要告诫家人和朋友不要受骗。同时，受害者可以迅速向公安机关报案，这样做可以极大地抑制这类犯罪活动。

警惕这些资金盘传销骗局，有的即将要跑路了，有你参与的吗？

1、“思源公益”

这个是冒充正规机构的诈骗平台，正规的思源公益机构的前身为上海交通大学甘肃支教团，是一个支教机构，根本就不存在什么投理财的事情。

五一的时候搞了个充值活动，然后就不让提现了，目前大概率可以确定是准备跑路了。此类冒充正规企业的理财骗局一般跑路都比较快，大部分套路都是先冒充一些确实存在的企业机构，然后告诉你有个什么超高收益的理财投资，投资多少，每天给你多少利息这种。

2、“智善公益”

这跟上面的是一样类型的骗局，也是冒充的一家正规机构，上线应该有一个月左右了，近日推出了一个日化6.1%超高收益的理财项目，大概率就这几天就要跑路了，各位千万别投资。

正规的机构4月20日也发文曝光提醒了。

3、天生酉道

这个项目之前文章也提醒过大家，冒充央企国企合作的啥的，然后用什么看广告赚钱，投资广告位赚钱的模式。据悉目前也不让提现了，五一之前放假后就直接暂停了广告业务。目前看来大概率也是要不行了。

4、荟享生活

这就是个寄售类的互助盘，应该是重启了好几次了，之前叫“嘉慧生活”、“万家乐购”，据粉丝爆料近日好像又换名字重启了。

5、云数贸类的项目

这类项目一般都是用张健、云数贸、五行币、云家人等等名号的诈骗项目，专门欺骗之前的一些云数贸玩家为主，慢慢辐射到其他的一些老年人项目群体。目前大概统计了下部分曾经用过的诈骗项目名称：

“云天使、云财富、云通证、云讯通、云创国际、云商贸、云贸盛世、、云物联、云天使、云股权、云数贸系列卡、云数国际、云数贸系列卡、云家、云联众享、云创商城，云计划、云健数贸、云数字银行、云家回归令、云数贸总部智能系统、云梦时代、云梦集团、云数物流、云五行数字货币国际交易平台、第九大奇迹、马盘、五行币世界银行股东、华云社、张健世家、五行证券、网联全球数字支付系统、爱心慈善、YunSM数字链、五行交易所、华云数字、五行币电子钱包、张健融创、五行系统、五行数字平台、云数贸交易所、云数贸精准扶贫、五行通证、五行金币、圆梦云聊、圆梦名片、WXB、马尔代夫、云家全球通证、五行币、物联网、区块链、5G股权、华为股权、小张健新农业、马尔代夫股权、张健云币、五行军校”。

以上此类骗局一律不要相信，都是诈骗项目。

6、和镇国际

这也是一个跟单拖过类的资金盘项目，之前叫币码国际，宣传说资金由欧信投资银行监管，资金非常安全。还拥有镜像交易，会自动跟单，在接近止损订单触发点的水平（30%）进行风险管理交易，自动停止交易。

这类骗局基本给你看的都是自己能控制的软件，随意调整数据，你投资的钱没有拿去国际市场做真正的交易，都是假的。

据悉这个项目五一后发了公告，大概意思就是被黑客攻击了，被自动跟单止损功能被取消了，导致所有投资者的交易都爆仓了。反正主要意思就是被黑客攻击了，你们的账户资产没了。目前看来大概率要么直接关网跑路，要么就是让你们继续投资，继续跟单参与，然后下次再找个借口把你们爆仓掉。

7、"XMR-PAY"

是一个dapp的项目，发行了一个叫PAY的代币，宣称门罗币的子币，每天只涨不跌。实际上和门罗没有半点关系，只不过借用了门罗来转移一个资产而已。本质就是个挖矿类的区块链资金盘，日息是千分之5，按一定比例释放USDT和PAY的。

宣传只涨不跌的项目现在蛮少了，几年前比较流行，各种传销币横行，基本都是说只涨不跌。

8、裕农生态

维护结束了，之前没广告，这回得看广告了，但是交易没有小单了，再观察几天，如果长期没小单，基本要废。

有需要咨询的可以留言私信。

资金盘这种项目都是击鼓传花的游戏，各位谨慎参与！

三生直销：6种新型网络传销骗局，大家擦亮双眼别上当！

现在赚钱不容易，如果这时身边一位朋友，给你介绍了这样“稳赚不亏”的项目，可能一夜暴富！

劝你一定要做最早的那一批代理人，如果晚了就赚不到钱了！你会心动嘛？

推荐奖、销售提成、发展下线、团队奖励、队（区）长岗位工资…哇！听着是不是很诱人！难道我要发家致富了吗！

但是注意啦！这些可能是“熟人”给你下的套儿~传销太可恨，当心钱没赚到，还得倾家荡产！

传销的三个特征

首先，天上不会掉馅饼，当把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员"业绩"作为获利依据。

因此，识别传销，需要看三个特征：

1、入门费

是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益。本案中，会员资格就是购买5000元产品才能进入这个系统，只有注册会员才能推荐会员。

2、拉人头

是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益。

3、计酬方式

是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。会员只有不断推荐他人加入才能使利益最大化。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。

六大新型网络传销

1｜“虚拟互联网”式

这种类型的网络传销主要包含“网赚”“网页游戏”“金钱游戏”等，要求新人交纳会费，成为网站会员，取得发展下线资格，然后按所拉人头获得奖励。

2｜“资本运作”式

这类网络传销主要打着上市融资、购买原始股、投资理财等幌子，再诱以高额回报，引诱人们交纳会费获得会员资格。

3｜“混合传销”式

这种网络传销假借互联网购物和电子商务作为伪装，构建互联网购物和会员营销平台，加入者必须在互联网购物平台购买定额的商品作为发展下线资格，然后按照发展下线的人数和购买商品数额来获得报酬。

4｜“免费获利”式

这类网络传销对人诱惑很大，会利用一般人“免费获得某种商品”的心理，实施传销诈骗。传销组织首先利用人们的上述心理，提出“免费获利”“免费购买商品”“消费多少返利多少”等等具有诱惑力的宣传标语，先吸引人们的注意力，再诱使不明真相的人入局，然后继续运用各种传销套路让人上当受骗。

5｜“互联网博弈”式

这类网络传销主要利用人们喜欢玩网络游戏、网络赌博的心态进行传销。传销人员以网络游戏、网络赌博作为幌子，然后诱使加入者办理游戏充值卡，也就是变相交纳会费，再利用各种奖项鼓励加入者吸收新的会员。

6｜“互帮互助”式

这类网络传销主要是不法分子在互联网上打着“互助投资”、“慈善”、“互助、互爱、互赢”等口号，以高额利息诱使投资者投资，并且鼓励发展会员给与奖励

骗术升级！当心被“区块链”传销骗局花式“割韭菜”

“区块链”是什么？它是不是能让我快速赚钱？抱着这样的好奇和疑问，许多人的钱财在风口聚集，最终沦为泡沫。长安区人民检察院受理的张某、翟某等人组织、领导传销活动案，嫌疑人打着“区块链”的幌子，以投资为由，吸引参加者以购买“区块链”的方式取得资格并发展下级。短短数月，发展下线9层，发展下线成员200余人，损失900万余元。

1.新型骗局——不能错过“区块链”这个风口了

“错过了比特币，你不能再错过区块链项目，点对点打款，没有资金池，一周就能获利投资款的10%，这可比银行更安全，再不下手就来不及了。”2019年6月的一天，翟某在和朋友王某闲聊时发现了一个叫做“黄金星座”的新型投资项目，王某的一番介绍让他十分心动，禁不住诱惑，翟某在手机上下载了APP成为了“注册会员”。按照规定，翟某以当前价格买入虚拟物品“星座”，后以7天为一个周期，通过系统随机匹配的交易对象，将“星座”高价卖出，没过多久，翟某发现自己APP上的余额火速攀升，点击提现，几万轻松到账。

2.层层发展——传统“拉人头”方式的“旧瓶装新酒”

获利的翟某欣喜万分，但怎样才能获利更多更快呢？为此，“黄金星座”推出了奖励机制，即通过推广码发展自己的下线会员会获得团队会员奖励的3%-5%。为了提升团队奖励的比重，翟某物色了做互联网生意的张某，并迅速将其发展为自己的下线。张某利用自己的优势，伙同其他会员设立办公地点，以投资理财、互联网+项目为名，创建“黄金星座”商学院，多次通过召开分享会、演说会及在微信群里进行视频、语音宣导等形式，推广“黄金星座”APP，以高额收益为诱饵逐级发展会员，逐渐成为了“黄金星座”石家庄区域的领导者。

3.镜花水月——“金字塔”式传销骗局最终瓦解崩盘

随着下线成员的增加及交易率的提高，“星座”的交易金额逐步攀升，这就导致平台的新进成员望而却步。无新鲜血液的加入，资产如滚雪球一样越滚越大，市场玩家根本无法解决如此庞大的资金周转。为扩大规模，平台再次升级为“矿交所”区块链模式，企图以更高的回报吸引投资。然而好景不长，2020年10月，平台全面崩盘，会员无法提现，损失金额高达900余万元，翟某、张某等人的传销活动也被迫终止。2022年12月长安区人民法院对张某等人以组织、领导传销活动罪判处三年四个月至四年十个月不等的刑期。2023年2月长安区人民检察院将追逃的同案嫌疑人翟某以组织、领导传销活动罪起诉至长安区人民法院。

4.穿透迷雾——警惕高额回报背后的“区块链”骗局

“黄金星座”的本质是披着金融投资外衣，以互助盘传销拉人头的形式运行下去的庞氏骗局，是金字塔骗局的变体。该骗局以高额的回报率吸引投资者，强调“投资必赚，绝无亏损”，却对投资的风险避而不谈。作为“星座”交易支撑的“交易所”系平台自己开发，目的就是将资产全部变为“空气币”“传销币”等虚拟货币，而这些虚拟货币没有与任何有价值的事物绑定，充满了安全漏洞、暗箱操作和内幕交易。且看似暴利的奖励政策之下，其本质无非仍是拉新人玩家填补资产的巨坑，待资产无法进行填补，就是模式瓦解崩盘之时。

“网课退费”骗局再现

第一起案件发生在东湖小区。近日，大庆市公安局东湖公安分局社区三大队民警接到群众报警，称其妻子可能正陷入电信网络诈骗的圈套。

报警人的妻子被人以“网课退费”为借口，诱导转账，其妻坚信自己并未受骗，甚至将自己反锁在房间内继续转账。

到达现场后，民警与报警人一同劝说其妻开门。当门打开那一刻，民警发现其妻正在与所谓的“客服”沟通，准备转账，民警及时制止。进一步调查得知，该女子已被骗走4000元，并正在筹集资金，计划再次转账10万元给对方。

面对这种情况，民警详细讲解防诈骗知识和相关案例，使这名女子最终认识到自己已被深度洗脑，陷入“网课退费”骗局。

民警为其安装了国家反诈中心APP，并将夫妻二人加入了辖区反诈微信群和警格群，确保他们随时与民警联系，以防再次落入电诈陷阱。

另外一起案件发生在8月24日，大庆市公安局东安公安分局接到辖区群众报警：报警人近期在某购物网站上购买了一套考试课程，随后客服以培训机构注销退费为由，要求验资转账，这名报警人前后在某APP上转账12万余元后，发现被骗。

民警根据报警人提供的信息，迅速锁定转账数据，立即开展止付工作，成功帮助报警人挽损。

反诈民警这样说

大庆市公安局反诈中心大队长陈净提醒：

“网课退费”骗局常见的诈骗手段为：诈骗分子冒充培训机构客服，以打电话或加微信、QQ等方式，主动联系受害人，谎称要给学员办理“网课退费”，让受害人加好友或加入群聊，诈骗分子会以各种理由诱导受害人下载诈骗分子指定的APP，从而一步步实施诈骗。

怎样预防此类诈骗

陈净说，在接到自称“培训机构”工作人员主动退费的电话或信息时，一定要提高警惕，要通过官方渠道进行核实查证。

正规退费流程往往会直接将钱款原路返还到个人账户，凡是遇到需要另外缴纳费用、要求转账、引导投资返利的，都是诈骗。

如不慎被骗，要保留聊天记录、转账汇款记录等有关证据，及时拨打110报警。

本文来源： ChainSecurity

本文由入驻区块链网的作者撰写，观点仅代表作者本人，绝不代表区块链网赞同其观点或证实其描述。