Compound交易APP非法交易
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- 它宇宙Pet Meta
- 2023-03-21
- 栏目：以太坊2
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Compound交易APP的非法交易是指通过Compound交易APP发起或完成的交易，其目的在于规避当地法律法规和国际社会公认的商业行为准则，违反国内外宪法制定的各种法律、法规、政策及国际社会公认的商业行为准则而进行的非法交易。Compound交易APP上完成的非法交易可能包括但不限于： 违法买卖：任何违反当地或国际/地区相关法律、编纂的非法买卖行为，包括但不限于毒品、武器、人口贩卖和赌博。 规避税收：将受到当地税收法的直接责任的收支进行规避，以节省税款。 虚假交易：双方参与者通过Compound交易APP发起的虚假交易，以逃避反洗钱的监管机制。 洗钱：主要是将非法所得通过正当收入转移而实现洗钱。 虚拟货币交割：任何在Compound交易APP上发起的虚拟货币交割行为，以逃避国家和地区法律法规的约束。 违反禁令：任何违反国家层面禁令的活动，如实施制裁行动或发起任何形式的贸易或付款与指定国家有关。 合规方面，Compound已经在平台上实施了严格的反洗钱措施，包括实施反洗钱法规、审查客户、实施有效的反洗钱技术和报告流程。Compound也在不断改善交易安全，引入智能验证机制，提高客户检查程序，监督账户活动，确保客户和资金的安全。
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