近日，深圳宝安区人民检察院披露一起“假借区块链、虚拟币”的特大传销案。一时间，该案破除了内地对于虚拟币“网开一面”的传说。

对于虚拟币的玩家和发起者，飒姐有必要进行普法，以免更多人满脑子都是“通证”“证券化”，却不知道自己已离犯罪越来越近。

文 章 脉 络：

1. 主观没想违法，为何按照犯罪处理；

2. 哪些人会被当做组织者和领导者；

3. 三层架构到底是怎么回事？

主观与客观

先把法条告诉大家：

刑法第224条之一，组织领导传销罪，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱引、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

我们在接受垂询的过程中，听到最多的一句话是：我没想害人，也没有从中拿一分脏钱，凭什么说我犯罪？！有这种想法，只能说明，您需要法律扫盲。

刑法的违法性包括两部分：一是侵犯法益，也就是伤害了法律所保护的利益；二是规范违反，也就是违反了现行法律规定。

提出如上疑问的朋友多半是认为，我没有伤害别人，大家都是自愿的，所以没有侵害谁的利益，谈不上违法，更谈不上犯罪。

而现实中，各国越来越重视对“规范”的维护，这就要求普通人对法律要加强了解、学习，不能继续处于梦寐状态。法律不会因为你一句“我不懂法”就饶恕你。

现实中，很多人认为自己的行为没有伤害他人就不犯罪，太过片面。刑法保护，除个人人身权利及财产权利外，还有社会公共秩序、市场经济秩序、公共安全、金融秩序。

本案涉及的组织领导传销罪，就是一个典型的“扰乱公共秩序”行为。这里不论有没有致使他人财产遭受损失，而是这种商业模式本身就构成犯罪。

哪些人是组织者、领导者？

根据2013年11月最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，传销活动有关人员的认定和处理，下列人员可认定为传销活动的组织者、领导者：

① 在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

② 在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；

③ 在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；

④ 曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚；或者1年以内因组织、领导传销受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在15人以上且在3级以上的人员；

⑤ 其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

咱们先来排除哪些人不会被追究，根据如上规定，“劳务性工作”的人员一般不追究。那么，什么是劳务性工作？

按照飒姐办案经验，这里的劳务性工作一般是指“替代性极高+无技术含量”的工作，比如打印、订餐、打扫、采买文具、订酒店场地等。

再来看高危人群，在浙江某地案件中，我们发现“讲师”职位实际上风险极高，讲师承担培训工作，按照组织意愿或个人偏好，给受众讲某币的走势或曲线图，这类人一般都被定为骨干，在实际案件中定“主犯”。

容易被忽略的是“宣传人员”，也就是公司PR，也是高危人群，在组织领导传销罪中，负责宣传的人员一般会在共同犯罪中排名靠前，刑期较高。

关于定罪的问题

比特币：自2013年以来，比特币被定性为“特定的虚拟商品”。

比特币之外的其他虚拟币：从近年来江苏等地法院的民事裁判案例来看，民法层面，该类虚拟货币的定性逐渐被类推解释为“虚拟商品”。由此，正好掉进刑法第224条组织领导传销罪的处理范围之中。即，该类犯罪中，虽然没有收取法币，但收取了“商品”。

这其中，经常被误解的一点，法条中提到“骗取财物”，而行为人会说，我根本没有骗取财物啊？

咱们来看一下司法解释：“传销活动组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段”（请注意，无需达到诈骗程度，有欺诈即可）从参与传销活动人员缴纳的费用或购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。

敲黑板！参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。也就是说，社区里大家都喊着自己没有被骗，也不影响“骗取财物”的定性。

同时，大家关心多少人就入刑？明确告诉大家：30人以上且层级在3层（含本数）以上，如果累计参与人数超过120人，则属于情节严重，刑期将从五年起。

关于“团队计酬”，传销活动的组织者、领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是团队计酬式传销活动。

此处，有个出罪的通道，以销售商品为目的，以销售业绩为计酬依据的单纯团队计酬式传销活动，不作为犯罪处理。但实践中，此通道很狭窄。

写在最后

通证，不是灵丹妙药，不要以为使用区块链将实物或产权或无形资产进行证券化就是救赎。在通证化过程中，要躲避至少三个以上罪名，还要注意落地时，卡住脖子的组织领导传销罪。

今天飒姐的文章只为普法，恳请链圈、币圈的朋友们，多多少少了解一点法律规定，不要自以为“不骗钱、不害人”就不会被制裁。务必具备法律常识，不要继续在高风险的行业当“法盲”了。

如上，感恩读者！

肖飒，垂直“金融科技”的深度法律服务者，中国银行法学研究会理事、中国社会科学院产业金融研究基地特约研究员、金融科技与共享金融100人论坛首批成员、人民创投区块链研究院委员会特聘委员、工信部信息中心《2018年中国区块链产业白皮书》编写委员会委员。被评为五道口金融学院未央网最佳专栏作者，互金通讯社、巴比特、财新、证券时报、新浪财经、凤凰财经专栏作家。

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