近期，区块链技术大热。一时间，多种数字货币价格上涨，资本应声狂欢。从幕后走到台前，区块链技术火热背后，另一场“盛宴”却在暗流涌动：蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜”、发行“空气币”、打着区块链旗号传销、诈骗……借区块链之名的招摇撞骗的行为大有抬头之势。

业内人士建议，发展和利用区块链技术，要守正创新，回归技术和应用本源。一方面，大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地；另一方面，监管部门警惕一些借区块链炒作行骗苗头和部分区块链项目的泡沫风险，给区块链创造一个更安全、更干净的发展空间。

区块链概念成股市“必蹭热点”

当前，不少投资者存在短期“爆炒”心态。星合资本首席科学家胡震说，从最近股市波动来看，一些投资者其实并不关心区块链技术，也不关心区块链能够为上市公司带来多少收益，只是单纯希望公司能跟区块链挂钩，然后有游资助推股价上涨。

传统资本市场，对于区块链的社会关注上升反应最为敏感。

10月28日，A股收盘时区块链指数大涨8.05%，单日涨幅创历史新高。当日涨停股达到96只，市场疯狂程度一度不亚于当年的雄安新区、创投、工业大麻等大热门题材。此后，区块链概念股又迎来波动、分化，10月30日，跌幅在5％以上的区块链概念股近60只，万方发展、暴风集团、日出东方、红相股份、百邦科技、维科技术、三力士、晨鑫科技、常山北明等跌停。

记者调查发现，近期，不少上市公司为拉高股价而搭上区块链这一火热概念，有刻意炒作之嫌。

“其中有一批公司紧急宣布自主或与区块链公司达成战略合作，但大多数公司未有任何应用场景，尚处于蹭股价、蹭概念和蹭流量的状态。”北京能见科技发展有限公司总经理高永钰说。

从“上证e互动”（上交所建立的信息沟通平台）来看，从10月25日到29日，共有565条提问回答，其中有24%的问题即136条是有关区块链的。这些问题中涉及的上市公司一共有65家，其中16家给出肯定回答声明其公司在布局区块链产业，占比24%。

据互动易（由深交所推出，供投资者与上市公司直接沟通的平台）显示，上述同期内，共有2330条提问回答，其中有34%的问题即792条是有关区块链的。792条区块链相关的问题中涉及的上市公司一共有326家，其中93家给出肯定回答声明其公司在布局区块链产业，占比28%。很大一部分上市公司虽然在回答中表明目前业务都没有涉及区块链，但是都表示将会对区块链进行研究探索。

另据统计，3000余家A股上市公司中已有超过500家公司公布了自己和区块链有直接或间接的关系，但其中披露具体区块链业务内容且属实的只有不到40家。

以上市公司广东文化长城集团为例：这家陶瓷公司自今年9月以来，连续发布了7则公司可能会被暂停上市的公告，但近期却因区块链概念迎来连续涨停。该公司近期发布公告称，子公司开发的2项软件涉及区块链技术，但尚未投入应用。

“地下”炒币势头又起

一位转移境外的数字货币发行公司负责人告诉记者，很多此前已经陷入低潮的发币公司最近又“打了鸡血”，或通过各种途径向买币者空许交易“合法性”，或由境内联系人重新进行炒作、网罗更多不合格投资人，很多人认为，“‘割韭菜’的机会又来了”。

比特币作为区块链技术第一个成功的商业应用，近期表现强势。10月25日，此前徘徊不前的比特币价格突然开始强势走高，在7400美元附近快速拉升，并于26日上午突破1万美元大关，最高涨幅近40%。除比特币以外，流通量占比前100名的数字货币几乎全线上涨。

去年9月4日，监管将ICO（首次代币发售）定性为“非法公开融资行为”，并正式叫停，此举有效遏制了境内炒作数字货币、代币面向公众募集资金的事态扩大，多数相关参与方已转入地下或境外。但近期，一些非法发币、炒币公司借助近期舆论对于区块链的关注，又开始鼓吹代币交易。

这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起，浑水摸鱼，普通百姓根本难以分辨，欺骗性极强。国家互联网应急中心相关部门提供的数据显示，眼下能够监测到的归零币或空气币达到755种，传销币102种。

记者在一个炒币微信群中看到，有人声称“央行发行官方数字货币火币dcep，可在微信群中用数字货币进行购买”，并称这一“官方数字货币”将登陆海外数个数字货币交易所。

91科技集团董事长许泽玮介绍，近期，一些非法发币机构和数字货币交易所，或身处海外利用国内社交软件推销代币，或利用海外服务器逃避监管。他们多以曲解中央政策造谣传谣，甚至在微信、微博等平台公然声称“数字货币就是区块链”“炒币获官方支持”等言论愚弄公众。

济南市民陈敏去年曾经由朋友介绍进入一个数字货币发售群，发币方承诺使用了区块链技术，具有信用可靠、投资前景好的特点。“去年买了一些他们发行的代币后，别说挣钱了，不久就迎来了连续暴跌，很多人和我一样想要卖掉保住一些本金，但是得到的答复总是，耐心等待，后来就联系不上他们公司的人，群里冷掉了。”

记者了解到，陈敏所购买的这类骗人数字货币被业内人士称为“归零币”：币值起初价格很高，引诱大众购买，会经历市值大幅下滑，最后可能一路跌到不足原来的百分之一。山东警方介绍，这类数字货币背后其实“一无所有”，每天的币值波动，都是由后台人员随意设置的虚假数字。

除了发币炒币者自己重新“抛头露面”，一些由资本操作的区块链自媒体也开始“煽风点火”。记者调查发现，近期一些自媒体平台发布关于数字货币的谣言、不实信息，不少所谓区块链大V、名嘴的文章开始流传于多个区块链自媒体，鼓吹数字货币，误导公众认知。

业内人士介绍，很多所谓的区块链专业媒体，要么是由发币者自己注资设立，要么是以收取软文费用和项目推广费用来盈利，成为代币发行的舆论帮手，还有个别媒体由媒体发展成代投机构，从中牟利。

记者在中国裁判文书网以区块链为关键词进行统计，截至今年11月中旬，全国涉及区块链的法律裁判文书共566件，有相当一部分涉及数字货币。专业人士指出，在眼下区块链热潮中，最应该防范和加强监管的，就是所谓的虚拟数字货币，要加快推进相关立法。

“区块链项目”成骗子新衣

记者从多地监管部门了解到，近期，一些涉嫌传销、集资诈骗组织披上区块链、数字货币等时髦“外衣”，承诺低投入、高收益，坑害有投机心理的公众。

这一轮区块链概念爆红以来，已经出现不少区块链概念被误用、歪用现象：层出不穷的区块链培训良莠不齐，夸大教学价值与应用范围，谋求不当利益；各路区块链论坛你方唱罢我登场，花式“傍权威”，借力政府部门、官员和专家进行商业营销；“区块链鸡肉”“区块链白酒”“区块链保险”“区块链票据”等区块链应用项目在各行各业逐步推出，多为“挂羊头卖狗肉”……

一些投资人介绍，目前，多数涉区块链项目技术成色不足，商业炒作有余。万向控股集团副董事长肖风介绍，目前绝大多数区块链创业公司没有真正应用区块链技术，只是炒作概念。

网络间流传的一个段子这样形容新一轮借助区块链的商业炒作：以前靠人工智能、大数据、机器人忽悠投资人的团队，现在正在把PPT内容改成区块链的。点融区块链技术总监肖诗源说，很多借区块链概念炒作的公司根本没有实体项目，本质是骗子圈钱，他们不关心项目本身，而是希望直接赚到钱。

据国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室介绍，目前监测到区块链公司中，带有区块链这三个字，或者它经营范围内带有区块链的，大概有32000多家，但是经过核查发现，真正拥有区块链技术的不足百分之十。

打着区块链幌子行骗，不仅存在于商业炒作，一些违法犯罪团伙也打起了区块链的主意，造成更大社会危害。

不久前，一款自称是“依托区块链技术开发”的运动APP趣步被湖南省长沙市有关单位立案调查。根据趣步的宣传，趣步是区块链加运动大数据，用户只要走路、跑步，就能获得“糖果”作为奖励。“糖果”可以换购商品甚至提取现金，用户只要每天走够三四千步，每月就能至少赚200元，上不封顶，推广趣步，还能赚到更多的钱。

警方认为，趣步APP是“典型的金字塔传销模型”，币圈称之为“资金盘”，是传统传销手段结合“区块链”“大健康”等新概念的结果。截至2019年9月6日，趣步APP登记用户已达7300万。10月14日，长沙市经开区相关人员在市长信箱中明确回应称，趣步科技涉嫌非法传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，目前已被有关单位立案调查。

今年8月13日，上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠物的游戏，将区块链和网络养虚拟猪相结合，许诺收益可观：养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。但实际上，所有交易都是由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，公司随时准备变更手续跑路。

类似顶着“区块链+”名义行骗等案件呈现多发态势。今年以来，江苏省苏州市、盐城市等多地破获以“区块链”名义实施的诈骗案；湖南省衡阳市警方破获一起ICO诈骗案，作案团伙以区块链为噱头，发行“英雄币”，短短两个月时间，募集到近4万个“以太坊”虚拟数字货币，价值近3.5亿元。去年3月，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，以打着区块链幌子发行数字货币，套取公众存款超3亿元。

加快技术落地 警惕“一阵风”式发展

面对不断翻新的“花式割韭菜”行骗行为，业内专家建议各级政府部门在继续严监管的基础上，更应不断升级监管手段和能力，持续加大宣传科普和打击力度，避免群众上当受骗。

根据中国信息通讯研究院提供的一组数据，截至2019年5月，全国已成立区块链产业园22家，其中20家为政府主导或参与推进。不过有研究机构发布的数据显示，这些产业园有三成空置率超过50%，而从公开信息看，各地还有一批新的产业园正在规划当中。

受访专家建议，监管部门需警惕投机炒作区块链概念、行业脱实向虚的苗头，地方政府要加强对于区块链技术研究，守正创新，避免“大干快上”一拥而上。

11月8日，工业和信息化部下属的中国信息通信研究院发布《区块链白皮书（2019）》阐明区块链“为实体经济赋能”的定位，遏制“炒币”，关注理性可持续的“上链”。

中国通信工业协会区块链专委会副主任于佳宁说：“因为区块链确实是一个新的领域，它打造价值互联网，带来了新的数字金融体系，但是不能让技术变成违法挡箭牌，不能让这样一个新的领域变成监管洼地，一旦出现监管洼地就有可能吸引大量违法犯罪行为，转移到这种新的领域中来，会扰乱金融秩序，同时会使得这种新的技术污名化，扰乱新的技术正常发展。实际上，打击违法犯罪，其实也是去推动区块链产业进一步创新发展、融合发展重要举措。”

肖诗源、胡震等认为，政策风口成为区块链技术发展的有利条件，但应避免“一阵风”式产业发展，警惕刺激出“市场泡沫”。

高永钰认为，对已经发布过公告的上市公司，监管部门要进行问询和监督，落实其公告内容。对于蹭热点、蹭概念以达到操纵股价的上市公司，要进行处罚。同时，对部分数据爬虫公司、征信公司进行强力监管，防止其利用区块链概念对用户隐私进行侵犯。并尽快落地区块链技术的场景应用，支持有应用场景的金融企业、大型商业企业或智慧城市、能源电力企业进行推广部分区块链示范项目，以达到进一步打通创新链、应用链、价值链的目的。

许泽玮认为，在区块链技术应用的商业模式尚未成熟的情况下，要防止区块链技术的发展借助政策的支持，成为新的资本“黑洞”，重蹈共享经济、互联网金融等数字经济模式畸形发展的路径，给投资者和整个社会带来巨大的损失。

山东科学院计算机中心研究员王连海建议，地方政府加强区块链技术的学习，既要抓住时机，又要避免盲目的“大干快上”，警惕被打着区块链幌子的伪技术项目蒙骗，避免区块链产业园区异化成圈地建房、金融投机行为。

“地方政府要多用竞争政策，少用或不用产业政策，产业发展要让市场主体去自主决策，这样会大幅度减少盲目重复跟风建设现象。”南京大学长江产业经济研究院院长刘志彪说。

刘志彪认为，要把注重科技创新与项目的市场化落实分开，前者是政府要创造有利于科技创新的环境，具体是要让企业自己去决策，不是要政府亲自动手搞项目推进。

受访专家认为，发展区块链技术，更适宜让市场的“无形之手”发挥决定性作用，以政府“有形之手”推动相关资源流向技术研发和实际应用，引导人才、资金、项目、数据等流向能够实际提升生产效率、加快新旧动能接续转换的领域，流向切实改善民生服务和公共服务水平、提高人民群众获得感的领域，流向真正促进智慧城市建设、推动政府数据共享的领域。

拓展阅读：五招教您辨别传销币骗局

2017年开始，特别是2018年底和2019年初数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路，区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后，区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。

五招教您辨别传销币骗局

此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下：

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；

2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

在此次监控整理中，区块链网QKLW研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。

为更完整揭示传销币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上，与区块链网律师团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）：

GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某（虚拟货币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通（报单币、双慧币、五行币）、购派币、宝特币（TRC）、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部（ABC）、码链、摸金派、环保农业链（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亚欧币、（建业币、金镶玉）、沃克理财、万福币。

群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）：

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC（中科鸿基）、金桔链（GOC）、九游链（9MC）、酒链世界（圣酒token）、聚众创享、科呗（KBA）、跨境发烧货（FSH）、莱姆币（LMC）、乐付链（LFC）、乐太坊（HEH）、流量魔盒；六度链（SDC）、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 （POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿特币（GTB）、趣步链（IWC）、趣购商城（趣豆）、瑞波联储币（山寨瑞波币）、睿鑫宝 （RXBC）、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 （中资链）PPL、REC中财数字币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V-token）、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币（GEC）、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。

五招辨别是否属于传销币：

1、发行方式

数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。

4、是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。

区块链网QKLW从2016年起，就已经继续密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。区块链网QKLW研究团队每半年公布一次“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。然后每年再公布打击传销币成果展示。2019年度打传成果展示将在官网12月26号发布。