2020 年加密犯罪与反洗钱报告
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- CryptoSpells
- 2020-06-03
- 栏目：最新披露
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报告：哪家加密交易平台接收了最多的非法加密资金？
律动 BlockBeats 消息，近日，CipherTrace 发布了一份 2020 年加密犯罪与反洗钱报告。报告显示，如果按照国别分，CipherTrace 发现芬兰的交易平台在接收非法加密资金方面排名第一，在这些收到的资金中，有 12.01% 直接来自非法渠道，而 P2P 加密交易平台 LocalBitcoins 占到这些资金的 99% 以上。从 2017 年到 2019 年，LocalBitcoins 连续第三年接收了最多的犯罪资金。
此外，俄罗斯的交易平台在过去一年中排名第二，所有资金中有 5.23% 直接来自于非法渠道，如黑市、勒索软件、黑客攻击和其他非法活动。而英国的交易平台紧随其后，占到了 0.69% 的份额，随后是德国、日本和美国的交易平台，其中美国的平台收到犯罪资金的比例不到 0.1%。
2020 年前 5 个月，加密货币相关的盗窃和诈骗有所增加，涉及的总金额达到了 13.6 亿美元，而 2019 年仅为 45 亿美元。报告显示：「之所以出现如此庞大数字的原因是 Wotoken，这是一个涉及上亿美元的庞氏骗局。」
值得注意的是，从 2018 年到 2019 年，加密交易平台直接接收的非法资金比例减少了一半，对此，CipherTrace 分析：「这一趋势标志着全球的加密货币交易平台达到了近三年的低点。」此外，该报告认为，这主要也因为世界各地都在实施更加严格的反洗钱法规，例如欧洲的 AMLD5。
原文链接：https://ciphertrace.com/spring-2020-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/
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