警惕 有人在利用区块链和虚拟货币实施犯罪
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- 2020-05-09
- 栏目：监管动态
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上海人民检察院：警惕 有人在利用区块链和虚拟货币实施犯罪
今天下午，上海市人民检察院发布《2019年度上海金融检察白皮书》，全面盘点了2019年上海市金融犯罪案件基本情况和主要特点。
2019年，全市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1772件3065人，批准逮捕2605人。受理金融犯罪审查起诉案件2063件4228人，案件共涉及7类31个罪名，包括金融诈骗类犯罪460件738人，破坏金融管理秩序类犯罪1489件3108人，妨害对公司、企业管理秩序类犯罪6件19人，扰乱市场秩序类犯罪80件320人，金融从业人员犯罪28件43人。
检察官介绍，2019年金融犯罪呈现出传统罪名和新罪名案件并发，案件类型多样化的情况。
以骗保案件为例，检察机关发现，该类型犯罪团伙化特征明显。在全市检察机关审查起诉的59件保险诈骗案中，55件与车险相关，其中37起人身伤害类骗保案件，全部与“人伤黄牛”有关。目前，“人伤黄牛”骗保已经形成了一条完整的黑灰产业链，从寻找潜在客户、伪造相关证据到提起恶意诉讼，各环节甚至有部分专业人士参与。
此外，还有不法分子利用时下火热的区块链和虚拟货币实施犯罪行为。2017年，中国人民银行、中央网信办、工信部等七部委就联合发布公告，明确融资主体向投资者筹集所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。“我们在办案中发现，有犯罪分子发明‘通宝币’‘中宝币’‘比特币套利基金产品’等名目繁多的理财产品，以此为幌子骗取投资人的投资款。还有一部分犯罪分子利用虚拟货币实施洗钱行为。”检察官提醒，“虚拟货币”作为一种特殊的虚拟商品，虽具有财产属性，但不具备货币的法律地位，投资者在投资时要提高警惕，不要轻信融资主体的宣传。
原标题：警惕，有人在利用区块链和虚拟货币实施犯罪
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