区块链3月12日讯 根据一项针对PlusToken庞氏骗局的最新研究报告显示，虽然加密货币交易所设置了严格的“KYC”（了解你的客户）合规验证规则，但PlusToken骗局中所得加密货币仍在一些受监管的交易所中被抛售。与此同时，由于PlusToken囤积的非法所得加密货币中有70%已经被分销，因此大部分PlusToken的市场影响已基本消失。

区块链调查公司OXT Research最近发布了第二版PlusToken庞氏骗局的深度区块链分析报告，该报告解释说PlusToken资金已经从未混合分配地址转移到混合器，混合之后，资金会重新合并，最终进行分销。（金色财经注：混合器是一种软件解决方案，允许用户混合其代币交易以保护其隐私。混合器可以将您的比特币与其他先前发送的代币混合在一起，从而将不同代币发送到指定地址，其基本工作是打破特定钱包中“传入”与“传出”代币间交易轨迹，这样做基本上是为了躲避那些密切注意交易轨迹的人。）

OXT Research在其报告中写道：

“目前大约有80%进入混合的PlusToken代币已经被分配，而混合器中剩余的比特币高达33,872 BTC，还有3,853 BTC正处于分配过程，这意味着共有37,725 BTC已进入混合状态，但尚未分配。”

不仅如此，OXT Research还发现在过去七个月时间里，PlusToken庞氏骗局抛售的加密货币价值已经达到约13亿美元，虽然这种分销增加了市场卖方压力，但由于近期加密货币市场整体疲软，导致抛售行为“停顿”。OXT Research特别指出，到目前为止，由于PlusToken囤积的非法所得加密货币中有70%已经被分销，因此意味着“大部分PlusToken市场影响已基本消失”。

研究发现，大量PlusToken欺诈所得的加密货币最终出现在了OKEx交易所上，OXT Research在报告中写道：

“OKEx交易所最近成为PlusToken欺诈加密货币所选择的一个目的地，在二月份的分销量中，有50%流入了这家加密货币交易所。”

PlusToken欺诈所得加密货币在受监管交易所中被分流

密切关注PlusToken事态发展的加密分析师ErgoBTC指出，OXT Research报告提出了一个重要观点，即PlusToken正在使用受监管的加密货币交易所、而不是通过场外交易平台来转移非法所得比特币。

ErgoBTC在推特上发文称：

“在PlusToken项目被叫停之后的这段期间，那些受监管并遵守KYC合规要求的加密货币交易所一直在交易PlusToken非法所得的加密货币，而场外交易平台并不是这些加密货币首选目的地。”

具有讽刺意味的是，全球监管机构此前一直在推动加密货币交易所遵循KYC和反洗钱（AML）要求，并认为这是一种防止欺诈的解决方案，用户如果要在OKEx交易平台上提取资金必须满足KYC要求。

PlusToken庞氏骗局案件以持续一年

在过去将近一年时间里，加密货币历史上最大欺诈活动PlusToken一直在影响市场，这个庞氏骗局从2018年开始，并在很短时间内吸引了超过1000万受害者，共吸纳了高达20万BTC、132万ETH、以及多个其他加密货币，包括莱特币、瑞波币、EOS等。

2019年6月，瓦努阿图警察部队逮捕了因进行非法互联网诈骗的六名PlusToken创始团队成员陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园，并将其遣送回国，之后盐城经济技术开发区人民检察院官网发布信息，依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的这六个人批准逮捕。

事实上，许多业内分析师认为比特币2019年的下降趋势（与PlusToken被捕大约同时开始）与PlusToken欺诈所得加密货币抛售之间存在潜在关联。

PlusToken在3月6日转移了更多比特币

就在几天前，又有大量资金从被认为与PlusToken相关的钱包中转移了。

据ErgoBTC透露，最近有大约1.3万BTC被转移到比特币混合器中，结果比特币价格也迅速从9200美元下跌到8850美元。本文撰写时，根据CoinMarketCap数据显示，比特币价格已经下跌到7881.03美元，24小时跌幅达0.64%，市值仅为1439.53亿美元。

另一方面，也有业内专家认为比特币价格受挫与主流金融市场下跌有关，因为在当前不稳定的市场环境下，投资者们更多地涌向更稳定的资产，而不是波动性较高的加密货币。特别是美国一些投资者此前在传统市场上收购了太多交易所交易基金，当市场遇冷导致无法及时清算交易所交易基金，这些投资者就必须抛售其他资产来缓解流动性，其中就包括比特币。

虽然OXT Research认为“大部分PlusToken市场影响已基本消失”，但就现阶段而言，PlusToken所引发的市场长尾效应依然有待观察。

本文部分内容编译自cointelegraph