阿根廷目前正面临着一场严重的经济危机，为了结束对美国等其他国家的依赖，阿根廷决定减少美元购买量，这一决定不但使局势得到了恢复，也对加密货币市场产生了不小影响。

一个始终实施强有力的外汇管制策略的国家如今宣布减少美元的购买量，虽然阿根廷没有对加密货币施行法律监管，但其中央政府上周日的声明却对加密市场产生了巨大影响。阿根廷目前正面临着一场严重的经济危机。为了结束对美国等其他国家的依赖，阿根廷的这一决定不但使局势得到了恢复，也对加密货币市场产生了不小影响。

阿根廷目前对美元的每月购买量进行了限制，并试图说服人们将其兑换成法币比索（ARS）。这一规定间接引起了加密货币市价的上涨。

在说明阿根廷新出台的法律及其对加密货币的影响之前，先来简单说下阿根廷如此做法的原因。

为什么阿根廷面临经济挑战？

阿根廷的法币兑美元最近一度暴跌。那么该国目前的经济状况就显而易见了。

据说，最近一次总统大选便是该国经济下滑的主要原因。当初马克里（现阿根廷总统）参与竞选时，承诺过要加快阿根廷的经济发展。然而，从2019年第一季度开始，该国经济已经收缩了5.8％。许多阿根廷居民已经突破了贫困线。这对于这个国家的经济来说俨然是一个坏消息。

这种严峻的形势都要归结于财政体系与货币体系不协调。肩负着国际货币基金组织（IMF）的债务也是比索贬值的另一个原因。这就直接导致阿根廷银行体系崩溃。

新的外汇管制：

美元是阿根廷最受欢迎的外汇，而现在却只能按月限额购买。阿根廷政府就是采取这种措施来推动比索的升值。货币能否稳定现在已成为阿根廷的一大问题。如今，比索使用率激增，美元购买量则控制在每月200。阿根廷央行最近发表的声明称，采取这些措施是为了“维持汇率稳定并保护外汇储备。”该声明还补充道：“10月购买了200美元以上、10,000美元以下的人不会受到处罚。”

从前阿根廷政府始终将该限额保持在10,000美元，但鉴于该国当前的经济状况，是有必要降低美元汇率。于是其上限金额就从10,000美元急速降至200美元。若想购买更多的美元必须获得政府的许可。但那些支付了超过200美元的人也可免于法律诉讼。

为了克服经济危机，减少美元购买量的这一方案是可接受的。减少美元购买量能够自动推动比索的职能。这可能会使比索恢复一定程度的声望。不过，阿根廷还敦促IMF延长债务偿还期。如果偿还期延长成功，那么阿根廷经济有望实现回弹。否则，阿根廷经济将处于衰退的边缘。

接下来说说阿根廷的加密货币监管情况。

阿根廷对加密货币的法律立场：

虽然阿根廷被认为是一个对加密货币友好的国家，但其法律明确规定，加密货币并不是法定货币。阿根廷金融信息部门（UIF）在一份声明中称，比特币和加密货币可以作为货币使用，但政府不承认其合法性。因此，使用这些非法货币进行交易或买卖可能不会使人入狱，但政府也无法为其资金损失作担保。

阿根廷可能不会将加密货币视为合法实体，但从加密货币交易中所获得的利润可被视为收入。因此，如果某个人进行加密货币投资，那这个人就必须纳税。最近关于加密货币的更新报告称，如果数字货币的销售收入来自阿根廷或国外，则应按15％的税率征税。

阿根廷还发布了一份关于ICO及其威胁的警告声明。即使加密货币在阿根廷未受监管，但政府已宣布其对加密货币的法律地位及风险。

加密货币业务与新货币管制法规的交互：

将美元购买量限制在200美元以下的货币管制法规对加密货币的交易状况产生了重大影响。如果比索无法履行其职能，可参考BTC与ARS之间的关系。下图表显示了来自coingecko.com的7周数据。

比索与以太坊及比特币之间的关系与美元十分接近。如果美元在阿根廷受到控制，则比索的使用率就会上升，这将会对阿根廷的经济产生积极的影响。

这将对加密市场产生什么影响？

阿根廷政府发布管制条例后不久，加密货币市场就出现了积极的变化。阿根廷降低美元购买量后，比特币价格便随之上涨。据Coin Dance数据显示，截至10月最后一周，将有1415万阿根廷比索（合计24万美元）易手。此项法律将一直适用至2019年12月的下届总统选举。

这个决定是正确的吗？

限制美元的购买量表明加密货币行业正在积极发展。同时这也加快了比索的使用。进入公共流通的比索越多，经济增长状况就更能得到改善。这一决定所带来的影响很快就会在年底前显现出来。希望这一金融战略能够恢复阿根廷的经济状况。

阿根廷政府与区块链技术：

阿根廷政府认为，接受加密货币会减少对美元的需求，这本就是一个机智的想法。只有政府扩大加密货币的使用率，美元的使用率才能下降。减少对美元的需求能够提高比索的采用率。

政府计划的执行也与币安的转移有关。币安公司计划在全国范围内推出大约10个区块链项目。Latamex Founders Lab还与Binance Lab开展了合作。

从Latamex Founders Lab的CEO的一份声明中可得知，拉丁美洲国家阿根廷在区块链开发领域似乎还处于一片荒芜。

Pablo Orlando说：“对于区块链落地和实际用例来说，拉丁美洲是最具吸引力的市场之一，而作为开放市场门户的阿根廷在这方面更是处于领先地位。”

Binance Lab负责人还表示：“我们很高兴能够通过币安的布宜诺斯艾利斯分部支持区块链项目、企业家及开发人员，为他们提供建议和指导，寻找适合市场的产品，并及时为他们提供学习全球区块链技术的机会，以解决当地问题。”

最近阿根廷市场还涌现出了另一种新方案。总部位于新加坡的加密货币交易平台火币计划向阿根廷的加密货币市场进军。上个月，火币宣布将在阿根廷开设一家加密货币门户网站。ARS现可用于购买加密货币。

此新方案将激发ARS的加密交易。这将增加比索的市场价值，并稳定该国的经济地位。火币云支持通过信用卡或任何数字支付提供商购买加密货币。

阿根廷火币首席执行官Carlos Banfi说：“阿根廷是南美区块链开发最有前途的市场。人们已经达成共识，决定摆脱对当地货币和银行的依赖，随着火币进军阿根廷市场，这将是一个推动区块链及加密货币在阿根廷落地的大好机会。”

结语

阿根廷目前正在应对金融危机。加密行业将阿根廷视为该行业发展的巨大投资平台。在这场危机中，只有加密货币行业能够救阿根廷于水火之中。Tim Draper（DFJ 投资基金创始人、硅谷风投教父）认为，比特币可以替代该国法币，拯救其经济。究竟阿根廷的新管制计划是否会对该国及其加密产业有所助力，让我们静观其变。

拓展阅读：五招教您辨别传销币骗局

2017年开始，特别是2018年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路，区块链网QKLW编辑自2016年初起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2017年2月初每月发布了《当月十大传销币》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后，区块链网QKLW陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。

五招教您辨别传销币骗局

此前，区块链网QKLW研究团队曾在《当月十大传销币》中提炼传销币基本规律如下：

1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。

3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：

1）交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；

2）直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3）上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

在此次监控整理中，区块链网QKLW研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。

为更完整揭示传销币的骗局图谱，区块链网QKLW研究团队在此前监控的基础上，与区块链网律师团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）：

GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某（虚拟货币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通（报单币、双慧币、五行币）、购派币、宝特币（TRC）、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部（ABC）、码链、摸金派、环保农业链（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亚欧币、（建业币、金镶玉）、沃克理财、万福币。

群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）：

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链、DFC币、BIOC（中科鸿基）、金桔链（GOC）、九游链（9MC）、酒链世界（圣酒token）、聚众创享、科呗（KBA）、跨境发烧货（FSH）、莱姆币（LMC）、乐付链（LFC）、乐太坊（HEH）、流量魔盒；六度链（SDC）、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃 （POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿特币（GTB）、趣步链（IWC）、趣购商城（趣豆）、瑞波联储币（山寨瑞波币）、睿鑫宝 （RXBC）、任务帮/硒链/帮呗 、品牌链 （中资链）PPL、REC中财数字币、富泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家（优宝币USS）、Vpay（V-token）、阿·里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币（GEC）、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。

五招辨别是否属于传销币：

1、发行方式

数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。

4、是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。

区块链网QKLW将从即日起，继续密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。以下为区块链网QKLW研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。