经济日报:严防虚拟资产成为洗钱工具
-
8月27日消息，经济日报发布文章称，当前虚拟资产等新技术和新业态不断的发展革新，随之出现了很多新型电信诈骗，地下钱庄和网络赌博的犯罪行为，这些犯罪行为也呈现叠加的状态，为了掩饰洗钱行为，犯罪分子不断的更新技术手段，将洗钱活动隐藏在虚拟资产交易当中。其中直播打赏，虚拟台，游戏币和跑分平台已经成为新型洗钱的常见载体，对于这种新型洗钱手段，各方必须加强协作配合，形成更强的打击力度，公众也应提高自身警惕心理，认清新型洗钱犯罪的本质，切勿掉入洗钱陷阱。
目前最高人民法院，最高人民检察院联合发布有关办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释声明，明确的将虚拟资产等交易活动列为洗钱方法之一，认定通过虚拟资产交易和金融资产兑换等方式转移犯罪所得收益的，会被认定为以其他方法来掩饰犯罪所得及其收益来源和性质。
根据司法机构给出的解释声明，法院将会加强对洗钱行为从严惩处的力度，特别是加大对利用虚拟币，游戏币等洗钱行为犯罪的打击力度，不过依法惩治洗钱犯罪活动需要各方力量共同协作配合，这样才能形成打击合力，公检法机关以及金融监管部门应当加强协同配合，不断的完善执法司法协作机制，广大公众也应当提高自身的警惕心理，要明确认识到新型洗钱活动是犯罪的本质，切勿因贪图蝇头小利而掉入洗钱陷阱。
洗钱犯罪与金融犯罪，腐败犯罪和毒品犯罪有着紧密的关联，严重破坏金融管理的秩序，加强打击洗钱犯罪有助于维护金融市场的稳定和健康，随着新技术的不断发展，各种新兴技术有被运用在犯罪活动的风险，所以，在推动技术创新的同时，也应当加强对新技术的应用监管和引导，防止这些新技术被运用在非法活动中。
下一篇
昨日GBTC并无资金流入或流出，ETHE净流出950万美元
-
- 树图链
- 2024-08-27
- 25920
- 8月27日消息，Farside Investors发布监测数据显示，截止到8月26日，比特币现货ETF净流入为550万美元，GBTC，BTC和ARKB并无资金流入或流出数据，现货以太坊ETHE净流出数据为950万美元，CETH以及ETH暂无资金流出或流入数据
24小时热点
热点专题
2318557 
