IGOFX大老虎张雪娇卷300亿跑路

IGOFX大老虎张雪娇卷300亿跑路

知信链
2023-11-13
栏目：头条
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IGOFX中国区总代理张雪娇卷款跑路

IGOFX诈骗案指：2017年6月11日，IGOFX中国区总代理张雪娇卷款跑路，近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被骗”事件。这起事件被称为“庞氏骗局”事件。

据IGOFX外汇交易平台官网介绍，IGOFX总部设于新西兰，是一个“一站式的外汇交易平台”，受到瓦努阿图共和国金融服务委员会监管。

瓦努阿图是南太平洋西部的一个岛国，陆地面积1.2万平方公里，其监管的最大特点是离岸监管、申请简单、监管宽松，只要给钱基本就会发牌照。

IGOFX在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。（交易要认准国际大站欧易：官网注册，APP下载）

在IGOFX官网上一份电子版本的瓦努阿图监管执照，显示公司名称为IGOGLOBALLimited，成立于2016年5月16日。其条款指出该执照的有效期为1年。
除了公司名字，瓦努阿图监管局也查不到IGOFX公司的股东或其他任何信息。也就是说，即使资金链崩溃，IGOFX也可能全身而退。
IGOFX的外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号，宣称一年可获得7倍、两年66倍的基金收益，加上分红及“人拉人，获奖励”，在进入中国半年左右的时间里，疯狂发展下线约40万人。IGOFX的拉人头、层层返利等行为已涉嫌传销。
IGOFX“崩盘”于2017年6月8日。当天英镑对美元汇率急剧下跌200点以上。IGOFX投资者发现，该平台上的“止损线”形同虚设，所有投资者账户全线爆仓，大量资金“被蒸发”。
2017年6月11日，IGOFX中国区总代理张雪娇卷款跑路，下落不明。

江苏天鼎：90后骗40万人300亿，被抓后直称太好骗了

6月11日以后，张建和冯婷有了一个共同的身份——“IGOFX金融骗局”受害者。
一个半月来，包括张健、冯婷在内的受害者在不同城市组织权利保护团队，寻找受害者，创建受害者，创建QQ群，收集被骗信息，向公安机关检举。
他们所做的一切只有一个目的——找到张雪娇，收回损失的资产。
张雪娇是IGOFX中国总代理。6月11日，她卷钱跑路，至今失踪。
重案组37日指出，据媒体报道，近40万名重案组IGOFX投资者约300亿人民币“被骗”。
这叫又一个“庞氏骗局”。
IGOFX“垮台”今年6月8日，日元对美元汇率大幅下跌200点以上。
IGOFX投资者发现平台上的投资者发现了“止损线”形同虚设，所有投资者账户全线暴仓，大量资金“被挥发”。
这个名叫IGOFX外汇交易平台喊着“躺着赚美金”口号，声称一年能拿到7倍，2年66倍的基金收入，加上分红和分红“邀请人，获奖”进入中国半年左右，疯狂发展下线约40万人。
在民间反传销人员区块链网看来，IGOFX拉人头、逐层返利等行为已涉嫌传销。近年来，许多新的金融传销组织以炒外汇、数字货币等新理念的旗号欺骗投资者，实际操作仍是金字塔结构的传销模式。
重案组37号接触约20人IGOFX投资者，他们都说当时被亲戚朋友拉进来的。湖北一位投资者被朋友拉进来IGOFX之后，让自己的20多个亲戚朋友在一起IGOFX开户。
河北唐山人冯婷被亲戚发展成退出。
今年3月初，亲戚们在微信上告诉冯婷，他们找到了一个非常赚钱的项目——IGOFX外汇交易平台。赚钱的方法有两种，一是找投资者进入平台;二是直接投资。“这是一个容易赚钱的项目，少赚多，外汇生意，就是赚钱。”亲戚的话让冯婷怀疑，经过一个月的纠缠，冯婷还是动了心，她投资3万元，选择投资者身份。
亲戚的身份是第一种，关键是找到投资者在平台上投资并从中获利。投资者通过系统将资金托管给交易者，70%的收益属于投资者，20%的收益由交易者拿走，剩下的10%交给四个层次的介绍人。等级越大，利润越大。
今年4月，天津人张健和冯婷一样，经姐姐介绍进入IGOFX，他两次投资600美元入伙。
一开始，张建和冯婷针对的是IGOFX相信自己能赚钱，这种信任会随着代理人发送给他们的平台利润数据一点一点积累。
“每天都是分红，他们还会给我们看一些交易明细。”张建说。
在一个叫为“IGO外汇”冯婷、张健每天都能看到代理人发来的利润截图，“感觉有图有真相。”
冯婷确实尝到了甜头。
3月底，她得到了几千元的分红。但4月以后，她从未收到过分红。
虽然张健没有得到分红，但他仍然相信IGOFX依旧是一个“赚钱的外汇平台”。
6月11日上午，他突然接到姐姐的电话，“事故发生时，钱提不出来。”他登陆IGOFX官方网站查询个人资产，所有信息包括投入的资金全部消退。
同一天，冯婷登录平台，发现自己的本金和交易明细消失了。她哭着打电话给当时介绍她的亲戚，“不知怎么回事，上面的代理联系不上。”亲戚的回答让她不知所措。
他们想去“IGO外汇”小组问到底，却发现小组已经分散，2000多名小组成员被踢出小组。

丧尽天良的外汇资金盘IGOFX卷款百亿跑路

随着海汇国际（现名：DRCFX）的处境越来越困难，无法再出金的投资者终于开始慌张。其实从第一个庞氏骗局出现开始，这样金字塔式的诈骗盘就层出不穷，甚至不断地包装换马甲吸引每一个领域的用户。所以说外汇资金盘一直有，只不过每个资金盘出现的时候利用各种不同的噱头包装自己，比如专业托管代操作、保险仓交易模式等，但是相同的是都能获得高收益高回报，且还能保证保障稳定收益！
今天天眼君就来跟大家分享一个外汇诈骗案件——外汇资金盘IGOFX携百亿卷款跑路。
关于IGOFX一盛金融
在外汇天眼上查询，IGOFX一盛金融天眼评分1.95分，宣称持有的瓦努阿图VFSC的零售外汇牌照已被撤销，当前平台状态为已潜逃。
IGOFX全名为IGOFX（IGO）控股有限公司，对外宣称是一家成立于2006年的新西兰外汇交易商，并且受到了瓦努阿图金融服务委员会的监督。瓦努阿图是南太平洋西部的一个岛国，这就意味着是离岸监管，事实上也是如此瓦努阿图的监管牌照申请简单、监管宽松，特别是IGOFX的瓦努阿图监管牌照仅维持了一年，很明显是借此造势。
在进入中国市场后，短短几个月IGOFX就吸引了近40万的平台用户，原来IGOFX声称拥有一个神乎其神的外汇操盘团队，这个团队三年来平均每个月收益率稳定在15%—40%之间。
而投资者只需要100美元就可以在其平台开户交易，并且这些投资金额全部由这个专业的操盘团队进行托管，一旦收益投资者可以拿走70%的资金，而剩下的20%属于操盘手，10%是给予投资者的上级介绍人。
反正意思就是投资者只管在IGOFX投钱，就可以每个月拿到10%左右的收益。当然了肯定会有投资者疑惑怎么能做到不亏损呢？IGOFX也是花了很多心思，通过宣传资料夸大背后的操盘手大V的实力，再多次强调交易有止损点，“绝对”出现亏损。
不过能让该平台短时间招揽这么多的用户，实际上还是10%的级别佣金在作祟。早几年的投资小白对于外汇交易领域本来就是一知半解，再加上稳赚不赔的噱头，自然就会拉上亲朋好友，一时间IGOFX的发展速度实在让人瞠目结舌。
IGOFX突发爆仓事件
在2017年的6月8日，所有的IGOFX用户突然发现自己的本金亏损了90%，几近爆仓。顿时IGOFX所有的群组全部炸了锅，质问平台怎么回事。
官方给出的原因是，在凌晨5点的时候操作手大V开了一单，正好遇到英国大选外汇市场剧烈震荡，导致行情急剧下跌，而止损没能起到作用，所以才导致爆仓。
这样的解释并没有让用户的愤怒降低，更有用户发现平台持有的瓦努阿图VFSC监管牌照在下个月7月就要过期了，怀疑这场爆仓亏损就是早有预谋。果不其然，爆仓事件后IGOFX就直接关闭了网站，开始在群组里踢人。
然而等到现在投资者才醒悟过来IGOFX是个黑平台，已经为时已晚。就在IGOFX出现爆仓的那一刻，在国内的幕后主谋已经卷款潜逃至马来西亚。就这样从2016年底到2017年6月，IGOFX打着“躺着赚美金”的口号，疯狂在国内发展下线，直至跑路受害者们总计被骗金额已经高达50亿美元。
其实IGOFX的诈骗手段也不高明，网站平台制作简陋，虽然宣称是来自新西兰的交易商但其实是来自于马来西亚，持有的瓦努阿图VFSC也是在2016年才申请的。当时很多外汇业内人士早就看穿了IGOFX的套路，但是执迷不悟的IGOFX用户是听不进的。
总结
每一个外汇资金盘出现的时候，都会有新的一批投资者羊入虎口。就如同现在的海汇国际（DRCFX)、TR外汇以及德汇等资金盘，沉迷其中的投资者只要没有真的看到平台崩盘跑路，就不会相信这是一场巨大的骗局。天眼君分享这一则IGOFX外汇资金盘的案例，目的就是让投资者看清任何宣扬高收益保本的平台都是黑平台，拥有拉人头级别佣金制度的平台都是传销，不管平台前期如何风光，规模如何庞大，最终的结局都是崩盘跑路。

IGOFX外汇骗局大曝光！平台太坑人！！！

“我被拉进了一个股票群，群里有个股票老师教大家炒外汇，大家一天都赚三四千美金，这个是真的吗？每次都是老师带着大家买，都是赚的，我想知道，这个到底是真是假？”这是听我一个客户和我说他上当受骗的事，先让你尝到甜头，然后。。。你懂得。
业内人士表示，虽然互联网炒汇平台猫腻多，但有些手段其实都是“套路”，投资者可以予以提防。
今年七月初，90后女子以炒外汇的名义诈骗300亿跑路新闻刷爆朋友圈，26岁的小姑娘，短短半年间，诈骗金额竟高达300亿，受害群众40万，让所有人震惊。
当事女子张某1991年生，今年只有26岁，是常州人。她称他的丈夫是马来西亚籍，是金融组织IGOFX的大股东，她本身则成立一家公司“一盛金融”，作为中国IGOFX的总代理。
有消息称，IGOFX平台在国内打着“躺着赚美金”的口号，通过“拉人头，拿提成”的模式，宣传新概念外汇跟单；上级赚取下线推荐人头费，级别越高收益越高；下线越多，订单量越多，返佣收益越高。迅速吸引各地的无知民众投资，短短半年内即招收多达超40万名会员。没想到的是，今年6月初，IGOFX传出“崩盘”消息，该公司每周的派息也随即停顿。
据报道，IGOFX号称新西兰的平台，却无法拿到新西兰金融机构的监管，拿的是一个叫做“瓦努阿图监管VFSC”。
瓦努阿图是一个非常小的国家，陆地面积约1.2万平方公里。瓦努阿图金融服务委员会(“VFSC”)，成立于1993年，监管着该国所有的金融牌照。注册该国外汇/二元期权监管牌照最大特点是：成本低，注册快。
现在说虽然是后话，有马后炮的嫌疑，但是监管的力度已经决定了平台的正规性。IGOFX本身的运营模式和高息诱惑，也决定了平台崩盘的结局。
事实上，很多庞氏骗局的金融公司往往采用这种“分红”或“利息”等字眼来诱骗投资者。很多投资者的分红或利息，其实就是自己或别人投入的钱，也就是“拆东墙补西墙”，当这体系的偿付能力无法支撑时，就只剩跑路了。
在这里提醒市民，选择平台需谨慎，学会保护自己的权益，既然选择投资，就一定要选择正规的投资产品去做，期货才是真正正规的投资产品，如需内外盘开户，欢迎随时联系我们。我们（期海聚金）团队，你们无论是做股票，做期货，做现货，做外汇亏损了，都可以来找我们V加city一七零一，我们团队做的是盈利分成，只有你们赚了我们才会分到一份羹。信任不是一上来就有的，都是要靠后期的建立。感谢您对（期海聚金）团队的关注，祝您交易顺利！

中国最大规模金钱诈骗案：卷走40万国人300亿的IGOFX主谋跑路

7月6日讯，中国史上最大规模的金钱游戏诈骗案降落在一个以“炒外汇”为主的IGOFX平台，先是利用高额利息或者利润作为诱饵，又用国外旅游、送豪车、重金线上线下广告、名人效应等来装点门面，打开IGOFX官网，送宝马汽车赚足眼球，而幕后黑手却是一位90后的中国女子，在和马来西亚籍丈夫合谋后，仅利用短短半年招收了全国各地逾40万名会员后宣布“崩盘”，卷走人民币近300亿元!
据了解，IGOFX新概念外汇平台的诈骗手法相当专业，中文名“一盛金融”，自称是一个新西兰的平台，其平台操盘团队拥有3年平均每个月收益在15%-40%的收益率战绩，打着“躺着赚美金”的口号，加上每星期的派息举动及“人拉人，获奖励”的金字塔系统，迅速吸引各地的无知民众投资，短短半年内即招收多达超过40万名会员。还曾宣传和赞助一些球队和赛车活动，这样五花八门的形式在让人容易看花眼的同时也使许多受害者都信以为真，一不小心就掉入陷阱当中。
而事实上，这家打着外汇平台名义的IGOFX，运营模式一直遭到质疑。经过调查发现，IGOFX并没有获得新西兰金融服务提供商的注册牌照FSP，只有一个“瓦努阿图监管VFSC”的牌照。成立于1993年的瓦努阿图陆地面积约1.2万平方公里。瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)，监管着该国所有的金融牌照。注册该国外汇/二元期权监管牌照最大特点就是：成本低，注册快。且监管有效期只有一年。而IGOFX的监管有效期正是截止到2017年7月。
在瓦努阿图监管局页除了公司名字，查不到IGOFX公司的股东或其他任何信息。也就是说即使资金链断掉，IGOFX完全可以全身而退，把网站和瓦努阿图监管局的关系撇得干干净净。总结来说，创建个外汇平台再去弄个申请简单、监管宽松的瓦努阿图的牌照，然后就开始利用外汇平台包装，欺骗迷惑投资者，简直又是个“庞氏骗局”。
其实早在最初IGOFX就已经漏洞百出。通过虚构网站、假系统来蒙骗投资者，而投资者的钱，也并没有参与到真正的外汇大盘交易，没有正规且知名监管牌照，集团只是开出假单，欺骗投资者。而它提供平台的同时，也大肆宣传代客操盘。更是已被FXword汇众多次报道的金融传销公司。曾有业内人士多次将IGOFX定义为无监管牌照的外汇传销诈骗平台，但仍旧无法阻止许多对金融领域一知半解的人因利益诱惑陷身其中。
从IGOFX金融传销骗局中，作为大多实为外汇小白的IGOFX投资者们，有些本身就对金融知识匮乏，看着有利益诱惑就盲目跟投，过度贪婪，轻易相信陌生人。还有的投资者在明知是金融传销骗局却故意心存侥幸，以为自己能逃脱的了接盘侠的命运。而在一年时间内笼络中国市场30多万会员中，被诈骗组织骗走了300多亿元，头目携巨款下落不明，自己哭诉无门，亏损最大的还是这些小白群体。
曾经参与进IGOFX平台的投资者表示，和一般的外汇平台差不多，IGOFX的开户及出入金方式一开始确实打到了MT4交易账户上，但IGOFX的MT4交易软件只是作为资金周转使用，一旦客户在其网站上选定某基金经理跟单，他的资金就会从MT4软件上划走。在交易过程中，在MT4只有资金划转记录，而没有交易记录。
传出过“崩盘”是在6月初的时候，随即每星期的派息出现停顿。作为中国IGOFX的总代理的张雪娇在6月11日最后一次露脸后，便连夜潜逃去马来西亚投靠丈夫跑路。其丈夫正是该金融诈骗组织(或本地一般称金钱游戏)IGOFX的大股东，而她本人一年内，光从受骗群众手中抽取的佣金就高达3.5亿美金!诈骗全中国40多万人共计50多亿美金，徒留一地鸡毛。
直到越来越多的受害者觉得反常并陆续有大批投资者受害者联名维权，被骗者在经历了十几天的绝望后才终于醒悟被骗的事实。甚至有人在IOGFX的维权群内直播自杀，才逐渐引起极大关注，目前浙江、湖北、常州、南京、石家庄等地都已经立案调查。
中国自古就有“拆东墙补西墙”的说法，庞氏骗局在互联网+的掩盖下也越来越花样巧妙，让后来者为先来者买单，然后一本万利，坐享其成。我们没有穿越时光的机器，但有一点不可变的就是对于你不熟悉的事物中，想要获得超过8%以上的高收益回报是不符合现实的~
最后一句：打败你的不是天真，是侥幸的无知啊~

突发！又一平台卷款跑路！诈骗超300亿！

据统计，IGOFX在进入中国仅仅半年左右的时间里，疯狂发展下线40余万人，受害人总计被骗金额高达50亿美金，合人民币300多亿！而这一金融诈骗组织在中国境内的总头目，竟是一位1991年的高颜值美女！
一、总头目是90后高颜值美女
主人公：张雪娇（担任中国IGOFX总代理），一个91年，江苏常州的90后
据真实数据显示，张雪娇个人从去年年底到今年6月份，光从受骗群众手中抽取的佣金就高达3.5亿美金！
此人诈骗全中国40多万人共计50多亿美金，于2017年6月11日凌晨跑路，至今了无音讯，微信，手机全部更换不再使用。
她被爆出是IGOFX最大股东的情妇，居住在马来西亚。目前她居住地家中已经没人了，连夜潜逃。
张雪娇，IGOFX中国区总代，在今年6月8日IGOFX资金盘跑路之后，其本人也已经连夜逃往马来西亚，剩下一地鸡毛。
二、受害群众群龙无首，有人自杀，更多人选择维权
目前IGOFX在中国境内的受害群众高达40余万，被骗者群龙无首，在经历了十几天的绝望后才终于醒悟被骗的事实。在IOGFX的维权群内，甚至已经有人选择了自杀！
根据网络资料显示，深圳是IGOFX在中国的诈骗起源地，现在在网络上搜索，还能找到IGOFX在2017深圳金融商博会大受好评的信息。
6月30日上午的最新消息，大约有上百名来自全国各地的IGOFX的受害者聚集在深圳市派出所门前，进行联名维权活动。
受害群众群情激愤，希望政府能够出面帮他们追回资金。随着时间的推移，深圳市派出所内聚集的受害群众越来越多，接警大厅里里外外都是受害者们。
据称，到了下午，有更多来自不同城市的受害者赶往深圳市派出所。深圳市派出所也出动了不少民警，有序组织大家排队进行受害人信息采集，并按手印确认报案资料。
三、IGOFX，一场彻彻底底的金融骗局
事实上，IOGFX作为一个早已被业内人士定义为无监管牌照的外汇诈骗平台，其进入中国以来不断有业内人士现身警告，但仍旧无法阻止许多对金融领域一知半解的人因利益诱惑陷身其中。
我们可以清楚地看到，人们在利益面前是多么地冲动和无知。很多时候甚至受骗者自己也知道是骗局，却依旧选择麻痹自我，强行给自己和他人洗脑，抨击一切明明是为了他们好，想拉他们上岸的人。
有一部分投资者，可能本身金融知识匮乏，却被利益诱惑盲目跟投，自以为天上掉馅饼的好事会被自己碰到；
还有一部分投资者，自以为很聪明，知道这是金融骗局，却选择火中取栗，不仅不远离，还主动参与其中，拉身边人下水，做着一夜暴富的美梦，心存侥幸，赌自己不是最后一个傻瓜，结果最终搬石砸脚，白忙活了一场不说，还害人害己。
四、普通人90%会上当！史上最全金融骗局汇总
骗局正以一些新的形式卷土而来！
1、“一元购”的无底洞骗局：血本无归欲跳楼，超百亿人次上当！
只需要花一元钱，您就可以得到丰厚奖品，大到开走宝马、抢购手机，小到百元充值卡加油票，这种好事您相信么？
去年，“一群一元购”的用户聚集在网易北京研发中心大楼下面进行维权，更有人登上网易大楼的顶层天台想要跳楼，之后被警察劝阻。
因为你只需要花一元钱，就可以得到丰厚奖品，大到开走宝马、抢购手机，小到百元充值卡、加油票等等。
“一元购”无非就是抓住了人们“不劳而获”的心态，拒绝小便宜，才是生活的正确打开方式，也是避免上当受骗的不二法则。
2、云在指尖：260万人缴费！涉案6.2亿！
“云在指尖”是做什么的？只听名字很容易想到云计算，其实这是一家微商分销平台，名气还不小。据每日经济新闻报道，湖北省咸宁市工商局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案，责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950余万元，并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。
what?不是说好了可以月入10万、108天买奔驰、6个月买房的吗？！
微商套路深，轻易不要信 !
3、男学生借校园贷吞药自杀女学生欠款被逼拍裸照！
小郑是长春某大学的大一新生，通过校园内的借贷广告联系到对方，当天签了借款一万五的欠条，结果晚还6天，借贷公司称每天要付4500元的违约金，加上本金一共是4.2万。“这个公司有十多个打手，我去公司还钱的时候，直接把我扣住了，后来逼着我对象签了担保合同，才把我放出来……”小郑说，他实在筹不到钱了，因此不想活了。
还有女大学生欠款被逼拍裸照，卖初夜！
可怜这些大学女生除了一张裸照以外没有什么可以抵押的了。借钱终究是要还的，不顾一切的高消费让犯罪乘虚而入。
如果说上面这些骗局，只要你意志坚定，不贪小便宜，不相信天上掉馅饼，谨慎小心就可以避过的话，那么下面这个骗局，我敢说，10个人有9个都可能被骗，包括我。
五、未来5年，金融骗局会导致血流成河！
现在这个时代，到处“投资”、“众筹”、“新资本”、“原始股”、“致富梦想”……一场又一场推广，一场又一场活动，不断演绎成新的金融骗局。
泛亚贵金属事件
2015年9月21日下午13点30分，超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维权。他们身着印有标语的白色T恤，拉起横幅，高喊“活捉单九良，还我血汗钱”等口号。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。
事发后，一个被北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事，一时间“你贪的是利息，人家要的是你的本金”传遍朋友圈。
金赛银事件
9月底，位于北京金融街上的中国平安集团北京分公司楼下，聚集了近百名投资人向平安集团维权，60亿投资款不翼而飞。他们表示购买了中国平安北京分公司兜售的理财产品出现了兑付危机。而其背后则是产品发行方深圳金赛银基金的倒闭。
回过头来看，金赛银用了这些花招哄骗投资者的信任：
一是装门面，其在深圳租了一个非常高档豪华的会所，给投资人以“高大上”的形象；
二是傍官员，打着政府项目名义进行推销；
三是以平安保险担保的幌子，投资者爆料称有200多名平安保险的业务员参与其中，很多投资者以为是平安保险的产品才买的；
四是吹挂牌，不懂的人还以为有多牛，实际上在上海股交中心挂牌门槛极低，比新三板差了很多，更别提创业板和主板相比。
事后平安保险也对此次事件进行了回应，称平安人寿业务员私下违规推介金赛银产品的规模约为1亿元左右。并且会积极配合调查，不会推卸责任，一切等待警方的调查结果...
P2P崩盘跑路
e租宝诈骗700亿、上海中晋诈骗340亿、上海快鹿诈骗10亿，一个个冰冷的数字背后是多少幸福家庭的支离破碎。
据《华夏日报》数据，截至2016年6月末，中国P2P平台高峰期数量曾达4127家，然而目前停业及问题平台已经达到1778家，占P2P网贷行业累计平台数量的43%。也就是说，过去近一半的P2P出问题。数字触目惊心！
银行理财“飞单”
银行飞单，即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，私自与其他投资公司“勾结”，以银行的名义出售投资公司的理财产品，并过分夸大收益加以蒙骗，导致投资者上当。
今年以来，银行理财飞单多次引爆网络：民生银行30亿假理财，建行10亿假理财案，美的集团遭遇10亿元理财“骗局”，都是典型的银行理财飞单骗局。
“原始股”泛滥成灾
这年头，您手里不持有点儿原始股，是不是都不好意思了？在“无股权不富”的投资概念冲击下，一场场原始股售卖大戏开始集中上演。除了高回报、一夜暴富等收益诱惑外，“上市公司”这些个虚晃的光环给了非法集资更堂而皇之的马甲。民间资本链条崩裂之后，一批投资人开始讲述他们投资“原始股”，从一夜暴富的美梦骤然深陷惊魂乃至血本无归的经历。
报道的比较多的是上海优索环保和河南几家公司，都是在登录上海股权托管交易中心后，开始售卖原始股，随后人去楼空。媒体戏称卖原始股就像卖白菜一样！
谨记：挂牌≠上市，四板≠三板，天上不会掉馅饼

张冠李戴的假信托

要么是在公司名字中加入信托字样误导投资者；要么盗用信托公司之名发布虚假产品。
谨记，全国只有68家信托公司；正规信托公司推出的产品，可以通过信托公司官方网站或客户服务热线查询；信托都是百万起投的。
假基金
设计虚假的基金网站，随后在网络广泛张贴广告信息，承诺高回报，最后跑路。投资者在网络购买基金时，一定要到基金公司官网、银行官网以及正规的第三方基金销售公司。
假券商
使用虚假身份冒充国内知名证券公司开设钓鱼网站，带有“内幕消息”、“代理炒股”、“炒股软件”“包赚不赔”、等特征的炒股信息。股票开户要到正规券商机构营业厅或官网进行操作。

打着境外投资、高新科技开发旗号骗钱

打着境外投资、高新科技开发旗号骗钱，或者假冒或虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等。
以投资养老公寓、异地联合安养为名
以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”;或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年群众投入资金。
现货白银投资
以高额回报诱惑客户开户，然后开始向你介绍现货白银，说现货白银交易更加灵活，可以双向买卖，涨的时候可以做多，跌的时候可以做空，盈利空间大，开户后，有专业的老师带着操作，做了几天可能会赚一些，然后会说你的钱太少来钱慢，又让投资者加大资金量，结果就是无休止的亏损。
实际上就是一场对赌游戏，交易软件被后台人为操纵，交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的白银价格，在交易软件上却直线飙升……势单力薄的散户们要想赚到钱，几乎是不可能的，亏损的钱都被代理商赚走了！
在多地贵金属乱象之后，监管层下定决心开始下猛药整顿交易所乱象。经营“贵金属现货”的交易场所将被集中清理整顿，此类交易所最后在全国将被砍至20家左右。
金融诈骗几乎已经涉及了金融业的所有领域，而所有的金融骗局都有一个典型的特征，就是高息。而其背后的本质则是人性的贪婪。最后还是用这句话来总结下吧：你贪的是他们的利息，他们贪的是你的本金！

IGOFX