买USDT虚拟币被骗

买USDT虚拟币被骗

Mechanism Capital
2023-11-02
栏目：头条
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买USDT虚拟币被骗，律师教你如何去报警！

自古真情留不住，唯有套路得人心。

这虽然是一句调侃的话，但是有的时候真理往往就是在一句不经意的玩笑中说出来的。放到币圈里，那套路自然是多上加多，比如说最具代表性的OTC交易，那其中的风险在我这个执业律师的眼里则是处处都是。交易没有记录，证据无法保存；交易对手是谁我们不清楚，如果出现问题我们连个真实的人都找不到；要不就是不小心收到黑U或者收到黑钱，那就更麻烦了，自己的银行卡被冻结，搞得不仅U的交易没弄好，自己的生活也受到影响。（交易要认准国际大站欧易：官网注册，APP下载）

虚假的USDT在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

并且现在国家对于虚拟货币的态度是趋于严管，不完全统计，就关于虚拟币的监管政策性文件，央行牵头就出了四份，每出一份文件，对于币圈来说都是一个不小的震撼。由于最高层面对于虚拟币的态度是这样，那么在法院的民事判决中，对于与虚拟币有关的民事判决也有些趋同的意思。至于法院在民事案件方面怎么判，你们可以看看我们律所红林律师所写的《委托他人投资虚拟货币亏损，钱能要回来吗？》这篇文章研究研究，我们这次主要说的是刑事方面的事情。
在说正经事之前，请允许我先来吐个槽。大家也都知道，我们曼昆“可能”是中国第一家专注于区块链的律所，名号打出去之后呢，就有许多在币圈的海洋里徜徉被骗的、被偷的来咨询我们应该怎么办。但是在跟客户聊的过程中，我发现有的人对于法律是一点都不相信，什么警匪一家亲了，他们根本不干事了等等言语就从他们的嘴里脱口而出。其实我想说的是，既然你来咨询律师了，你肯定还是相信法律能还你公道，要不然你也不能想着来咨询律师。在律师给出你们法律意见以及该怎么处理的时候，就不要抱着你在币圈徜徉这么久，见过这么多事的态度来对待律师，你要是真的聪明，什么事都能看明白，怎么还能被骗呢?

02报警方式有讲究

说回正题，如果买U被骗了，我们该怎么办呢？
第一反应肯定是报警呀。但是在我们接触的众多客户的反映中，都说去报案警察不管，因为虚拟币不受国家保护，所以不予立案。然后出现这个问题之后，我们肯定会追问客户一句：你是口头报案还是书面报案呀？百分之百的客户说的都是口头报案。
看见没有？警察不受理的根源找到了吧，让我来给你仔细分析分析。
按理来说，只要是去派出所公安局报案，警方都要出具接报案回执和受理通知书，但是为啥到你那就没有了呢，因为你没有留下去报案的痕迹。那么怎么才能留下报案的痕迹呢？写报案书、组织证据材料呀。
报案书不会写，来找律师我呀。有了报案书之后，你就可以理直气壮挺直腰杆地向公安机关索要接报案回执和受理通知书了。一般情况下，只要警方出具了以上两个法律文书就会按照程序进行立案审查、侦查案件、抓捕嫌疑人等一系列程序。对于我们被骗的人来说，即使最终没有得到嫌疑人的退赔，但是最起码让他进去待着了，也算是给我们的心灵一丝小小的慰藉。
以上是通过书面报案，留有痕迹的方式逼迫警方向我们出具法律文书，受理案件的方式。如果警方如前所述，接受了当事人的报案，无论是口头还是书面报案，警方都为我们出具了相应的法律文书，但是过一段时间之后，我们收到的却是警方不予立案通知书。也就是说，警方通过正规的手段给了你一个正规的法律文书，正规的告诉你你的案子我们不管。那警方都这么正规了，我们怎么办呢，总不能去跟警方耍流氓，你不立案我就不走了吧，那样容易寻衅滋事呀。

03公安不立案怎么办

不用怕，法律也给我们留了正规的救济手段。我们既可以向公安机关申请复议、复核，也可以向察院机关申请立案监督。
首先我们要记住，无论是申请复议、复核还是申请立案监督都必须要以书面形式申请。那有的读者可能会问了，同样是向公安机关申请，为什么既叫复议、又叫复核呢？那我们就该看看法律是如何规定的。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十九条规定：
控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；公安机关应当在收到复议申请后三十日以内作出决定，并将决定书送达控告人。
控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；上一级公安机关应当在收到复核申请后三十日以内作出决定。对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。
看过法律规定之后，知道复议和复核的区别所在了吧？但是这里我要说一下，一般公安机关的不予立案决定作出时都会有公安机关法制部门参与其中，而我们的复议申请也是由法制部门进行审查，所以绝大部分的复议结果我们应该也能知道会是什么结果了吧。所以说，如果我们进行复议、复核这个程序，也只能指望到上一级公安机关进行复核时会有所改观。
但是，按照我的执业经验，想指望公安机关改变这个结果真的太难了。所以，一般情况下，我都是为我的当事人跳过申请复议、复核这个法定程序，直接去检察院申请立案监督，因为毕竟检察院的检察官都是通过司法考试的人，对法律的理解比一般的警察更高，再加上警察可能更忙，联系承办警官是一件挺难的事，但是联系检察官要比联系警官方便的多，检察官会有更多的时间听当事人和律师的意见，如果我们的申请理由充分，符合法律规定，检察机关是会作出要求公安机关重新作出决定的。
我们报警之后，不管是申请复议还是申请检察院立案监督，都是在公安机关作出不予立案决定之后的补救措施。如果想追求一个好的立案效果，最好的办法就是事前做足功课，写好报案书，充分阐述公安机关应该给我们立案的事实理由以及法律理由，再整理好我们手头现有的证据材料，让警方在接报案的时候就能直观充分的对我们的案件有个第一时间的了解。

买数字货币被骗怎么办？买USDT虚拟币被骗《诈骗套路大揭秘》

数字货币市场的强劲吸引了越来越多的投资者，但另一方面，欺诈也源源不断地涌现出来。如果你不幸被骗了，你应该如何处理它？
网络诈骗受害者在发现自己上当受骗后，应当立即采取行动并向警方报案。
遭遇网络诈骗后，紧急情况可登录官网网址
专门针对电信诈骗网址“FF96110.cc”一键报案。
同时,也可以拨打“96110”求助。
首先，我们应该保持理性，不要陷入恐慌和不安。及时与亲友分享被欺骗的经历，并寻求他们的意见和建议。同时，我们还应及时报警，向警方提供详细的骗局和涉案人员的信息。
其次，您可以咨询相关的互联网金融平台或数字货币交易所，并向他们报告被欺骗的情况。这些平台一般都有安全系统，可以妥善处理此类事件，跟踪相关账户，并采取有效措施维护其他用户的财产安全。
此外，我们还可以寻求法律援助，并咨询专业律师的建议。根据法律规定，欺诈是非法犯罪的，受害人有权保护其合法权益。通过法律渠道，我们可以收回被欺骗的资产，并追究嫌疑人的责任。
此外，我们还应该提高我们的安全意识。在选择虚拟货币之前，我们需要对交易平台进行全面的研究和评估，并选择信誉良好、可靠的交易平台。同时，始终保持警惕，警惕虚假广告和高回报的诱惑，防止盲目跟随群体。
简而言之，一旦不幸被欺骗，在及时报警的同时，我们也需要采取具体的对策来维护我们的权益。根据与警方、金融平台、律师的合作，我相信我们可以获得应有的赔偿，并为整个数字货币市场的健康发展做出贡献。

购买虚拟货币USDT泰达币，诈骗套路有哪些？

随着国家对于虚拟货币交易监管的进一步加强，多个虚拟货币交易所平台关闭了 C2C 的交易通道，由此催生出诸多场外交易的行为，因此也滋生出了许多违法犯罪问题。
近日，买U被诈骗的话题就在各个微信群火了起来，群友们表示身边有不少朋友因为买U被骗了大笔钱；且根据知帆科技《2022年度区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》显示，2022年度，虚拟货币犯罪案件涉案币种中USDT涉案比例最高，占据了绝对主力位置。
本篇文章，笔者就来和大家聊聊买卖USDT到底有哪些套路？这些套路又该如何避免？

买U卖U诈骗案例

在聊套路前，我们先来看看几个真实的案例，了解一下犯罪分子到底是如何操作的。

（2021）闽01刑终99号

2019年9月初，被告人高雄通过网络购买了一套“LYS”（路易斯）软件，雇用被告人兰世明，将路易斯软件推荐给被害人陈某，并宣传路易斯软件的盈利模式是让客户在火币网软件花费人民币购买USDT，再将USDT转入路易斯软件，同时客户一天可在软件上投资4轮，一轮时间为6个小时，一轮的收益为千分之七。客户在投资获得千分之七的利润后将USDT提现回火币网内挂单出售从而获利。陈某又将该软件推荐给被害人吴某、林某等人。2019年12月9日，高雄通过路易斯软件后台操作禁止客户提现，让客户无法对路易斯软件内的USDT提现。后高雄和兰世明再通过假扮路易斯软件的客服人员，以陈某等人违规使用虚拟号操作为由，对客户账户封号，并要求吴某、林某等人将路易斯软件内USDT转至陈某账户内，加大投资并锁仓交易15天，各被害人依指示操作后，2019年12月27日，陈某发现账户再度被冻结，钱款无法取出，高雄伙同兰世明就编造各种理由拖延时间。从2019年11月底开始，经高雄授意，兰世明通过路易斯软件后台操作，将被害人账户上的USDT转至兰世明的火币网账户上出售变现，最终转账至高雄银行账户中，其中兰世明个人获利12000元。

（2021）吉01刑终143号

被告人张某与郑某相识于相亲网后，一起从事USDT交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、闫某在网上认识了出售USDT的郑某，郑某称比市场价便宜 5毛钱，二人遂决定与郑某交易购买USDT。随后被告人张某受郑某指使去诈骗二人钱财，前往长春某酒店与董某、闫某进行USDT交易。2020 年 8 月 2 日，张某在酒店现场展示手机钱包中存有的USDT数量，并按照张某指示，与对方成功完成几次小额交易。后董某、闫某让朋友黄某分两次转给郑某提供的一个名为唐昌的账户人民币 129 万元，用于购买 20 万个USDT。被告人张某表面上用手机操作转入USDT，但许久未果，张某谎称可能是区块链确认问题安抚对方等待，在接到郑某的逃跑指示后，借机去卫生间，随后逃离现场并离开长春。事后张某支付被告人张某 1500 个USDT作为报酬。

宁乡市“虚拟货币”线下诈骗案

2021年5月，宁乡市公安局历经铺派出所接到群众报警，据被害人李先生称，自己通过聊天软件，认识了一个ID为“大量出U”的人之后，对方称手中拥有大量USDT币低价出售，支持现场交易、当场验币。两天后，李先生与项某、林某相约在宁乡一大型购物广场见面交易，项某、林某打开了手机上一个数字钱包APP，界面显示钱包中有大量“U币”，称将在这个数字钱包APP内操作，进行“U币”转账。李先生如约转账20万后，对方便以各种理由借故离开。据调查：犯罪嫌疑人项某、林某今年刚满18岁。5月初，两人在网络上看到ID“大量出U”发布的售卖消息后，开始线下“接单”：在网络上发布远低于市场价的“U币”出售广告吸引投资人，林某联系将人骗至线下见面，项某负责在被害人面前进行当场“验币”，即打开手机软件给被害人展示大量“U币”余额，取得信任后催促对方给自己提供的银行卡内转账，等转账完成，就迅速找借口离开。据两人交代，他们手中的“U币”是通过一个数字钱包APP虚拟出来的，不仅可以在后台控制数量的多少，还可以制作虚假转账界面。以这种方式，两人获利6000余元。目前，项某、林某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办当中。

买U卖U诈骗常见套路

在上述真实案件的背后，是常见的两大类利用买卖U币诈骗套路，第一种是犯罪分子搭建交易平台诱骗受害者投资后跑路，第二种是犯罪分子通过OTC场外交易直接进行诈骗。
套路一：投资诈骗（技术型）
投资诈骗的套路往往是犯罪分子利用受害者想要通过投资一夜暴富的心理来进行的，主要情形就是：
犯罪团伙通过线上、线下宣传某虚假的虚拟币投资平台有很大的利润，诱骗大量人员到该平台进行投资，并且平台要求需要将人民币转化为USDT进行投资，这类平台往往是犯罪团伙自行开发可随意操纵后台数据的虚假 APP 或网站，诱骗受害者充值，最后平台操盘者以各种理由（比如服务器维护等）关闭平台跑路。
我们日常所说的“杀猪盘”、“庞氏骗局"也都是同样的套路，通过高额回报诱导受害者投入大量资金买U，最后侵吞受害者投入的资金。
套路二：OTC诈骗（直接型）
在许多没有保障的 OTC 场外交易中，一些受害者因贪小便宜，企图用更低的价格购买或是更高的价格收购虚拟货币，最终落入不正规 OTC 的陷阱，比如：线下交易直接跑路、伪造交易明细、收款后拉黑失联都是常见的 OTC 骗局套路。

零转账诈骗者盗走2000万美元USDT被Tether列入黑名单

诈骗者利用零传输网络钓鱼攻击窃取了价值 2000 万美元的 Tether，8 月 1 日，然后被稳定币发行者 Tether 列入黑名单。
根据链上分析公司 PeckShield 的最新消息，一名零转账诈骗者从受害者地址 0x4071...9Cbc 中盗取了 2000 万 USDT。受害者计划汇款的预期地址是0xa7B4BAC8f0f9692e56750aEFB5f6cB5516E90570；但是，它被发送到网络钓鱼地址：0xa7Bf48749D2E4aA29e3209879956b9bAa9E90570。
受害者的钱包地址首先从币安账户收到 1000 万美元。然后，在诈骗者介入之前，受害者将其发送到另一个地址。然后，诈骗者从受害者的账户向网络钓鱼地址发送了虚假的零 USDT 代币转账。几个小时后，受害者向诈骗者发送了 2000 万 USDT，以为他们正在将其转移到他们想要的地址。
该钱包立即被 USDT 发行商 Tether 冻结，此举的速度之快令人震惊。
用户通常会检查钱包地址的前五位或后五位数字，而不是整个地址，从而导致他们将资产发送到钓鱼地址。受害者被诱骗从钱包发送一笔零代币交易到一个类似于他们之前已经发送过代币的地址。
例如，如果受害者将 100 个币发送到一个地址进行兑换存款，那么攻击者可能会从受害者的钱包中将 0 个币发送到一个看似相似但由攻击者控制的地址。在交易历史记录中查看此交易后，受害者可能会认为显示的地址是正确的存款地址，并将其硬币发送到网络钓鱼地址。
过去一年，零传输网络钓鱼诈骗在加密货币生态系统中变得相当突出，有多起实例被曝光。首例零转账诈骗发生于 2022 年 12 月，此后此类攻击造成的损失超过 4000 万美元。

虚假的USDT

本文来源： Mechanism Capital

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