2019年6月，PlusToken，加密货币行业里那只「蝴蝶」扇动了翅膀。相比于灼灼烈日，去年夏天PlusToken投资者内心更加焦急如火。2019年6月27日晚，不少PlusToken投资人忽然发现钱包已经无法提现，紧接着有消息传出瓦努阿图警察部队逮捕了因进行非法互联网诈骗的六名中国籍人士，并准备将其遣送回中国，而这六个人就是PlusToken创始团队成员：陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园。

我们先来简单回顾下这个曾自称是「全球第一款区块链生态」的加密项目，PlusToken一直声称要构建「一条龙」区块链生态系统，其中包含了多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链等一系列功能和服务。但实际上，PlusToken采用的仍是庞氏骗局套路，通过承诺高息和拉人头返现吸纳用户资金，但PlusToken正在「可怕」之处在于其所谓「多币种跨链钱包」，因为其中涉及到多种数字货币，包括比特币、以太坊、莱特币、瑞波币、EOS等。虽然到目前为止PlusToken尚未明确具体涉案金额数字，但据称已经超过200亿人民币。根据北京链安分析数据显示，该庞氏骗局一共吸纳了高达20万BTC和约132万ETH。

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Plustoken每次异动，加密市场便惊涛骇浪？

2019年7月10日，Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国并移交给盐城警方。2019年7月11日，用户已经无法连接PlusToken APP。2019年8月17日，盐城经济技术开发区人民检察院官网发布信息，已依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。随着这场骗局幕后黑手纷纷落网，人们开始越来越担心存放在PlusToken钱包里的巨额加密货币，因为一旦这些资金通过交易所被「洗白」并流入到加密货币市场，势必会对价格造成冲击，甚至可能引发抛售恐慌。碳链价值整理了与PlusToken事件相关时间节点的比特币价格走势（数据来源CoinMarketCap），或许我们能够从中发现一些关联：2019年7月10-12日：就在PlusToken涉案人员确认被捕遣返回国之后，比特币价格从13102.69美元高点迅速下跌至11231.61美元，跌幅高达14.28%。（如下图所示）

2019年8月11-15日：自2019年8月12日至15日期间， PlusToken 两个主要 BTC 钱包地址出现异动，共2.85万BTC被转移，其中「33FKcwFh」开头的一个主要钱包地址将22922 BTC转移至四个新地址中，数额分别为4922BTC、5000 NTC、6000 NTC、以及7000BTC。这段时间内，比特币价格从11503.71美元高位下跌到10051.70美元，跌幅高达12.62%。（如下图所示）

2019年8月26-28日：就在PlusToken部分跑路关键地址发生大额异动后，相关地址在8月26日-28日两天被频繁切分为 0.1-10BTC 不等的大量小额地址，进一步被汇聚转出，而且已经有部分通过场外 OTC平台卖出的比特币洗白后再次流入币安等交易所。这段时间内，比特币价格从11510.27美元高位下跌到10088.19美元，跌幅高达12.35%。（如下图所示）

2019年9月10-11日：2019年9月9日晚22:00，疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度开始转账，连续转出三笔4000 BTC左右大额比特币到独立地址，累积12646 BTC。2019年9月10日11点后，这些大额比特币再度开始拆分转账，并拆分出个位数BTC。这段时间内，比特币价格从10,387.86美元高位下跌到10,027.16美元，跌幅为3.47%（如下图所示），尤其是在在9月11日市场发现本次事件之后，曾在短时间内暴跌约225美元。

2019年9月16-17日：疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再度转账，基本「清空」，同时另一相关地址采用相似策略启动拆分。9月16日晚上23:08，在同一块上连续转出四笔3000~3800枚BTC的大额转账，每笔转账都拆分到300个左右的新地址。这段时间内，比特币价格从10,382.94美元高位下跌到10,191.09美元，跌幅为1.85%。（如下图所示）

2019年12月17日：比特币在当日凌晨出现短时暴跌，交易价格一度来到6833.81美元。有市场分析师认为，此次暴跌可能与Chainalysis发布PlusToken庞氏骗局报告有关，该报告称依然有2万比特币（价值约合1.37亿美元）和79万以太坊（价值约合1.02亿美元）可能被PlusToken欺诈者控制，而且已经有价值1.85亿美元的比特币被清算，引发市场担忧。

2020年2月10-11日：2月11日17点14分，PlusToken洗钱相关地址发生了若干次连续转账，涉及12423枚比特币。而在2月10-11日这段时间内，比特币价格再次出现暴跌，从10156.91美元高位下跌到9784.56美元，跌幅为3.67%。（如下图所示）

2020年3月4-5日：2020年3月5日上午09点27分，PlusToken跑路资金15pyB7和1Gc91z开头地址上的资金发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC至至15Z1sT和1CkuKa开头的新地址中。这段时间内比特币价格震荡较为频繁，从8,842.78美元高点跌至8,714.25美元，跌幅约为1.45%。（如下图所示）

数字不会说谎，总体而言，每次Plustoken比特币地址出现一点风吹草动，市场的确或多或少出现震荡，这只“蝴蝶”的威力也可见一斑。

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比特币暴跌：是PlusToken庞氏骗局？

对于本次比特币暴跌，有人认为并非都是PlusToken的错，而是市场流动性出现一些问题。尤其是美国一些投资者此前在传统市场上收购了太多交易所交易基金，当市场遇冷导致无法及时清算交易所交易基金，这些投资者就必须抛售其他资产来缓解流动性，其中就包括比特币。事实上，市场波动加剧之后势必会伴随出现市场恐慌，导致很多散户投资人开始跟风抛售资产，而在当前市场环境下，他们多半会选择卖出比特币。从这个角度来看，除了PlusToken的潜在因素之外，比特币下挫多少与此前几周的其他资产抛售有些联系，毕竟目前比特币的市场深度还远远不及传统市场（碳链价值了解到，就在本文撰写之前，美联储为刺激经济已增发1680亿美元，这一数字就已经超过当前比特币总市值），因此其下跌幅度超出预期也就不足为奇了。另一方面，我们也不能忽视PlusToken所带来的卖方压力，因为欺诈者们很可能喜欢“趁乱”将赃款变现并转移资金，而随着卖方压力增大，同样难以逃脱市场下挫风险。无论如何，PlusToken这只“蝴蝶”的翅膀已经扇动，它所带来的结果目前仍是一个未知数——我们唯一的希望，或许就是让这只“蝴蝶”不要变成“蝙蝠”吧。