Fowler利用联盟的所有权股份进行欺诈
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- Nine Chronicles
- 2020-02-22
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Reginald Fowler面临新的电汇欺诈指控
据Coindesk报道，传言是Crypto Capital背后运营商的Reginald Fowler周五被指控涉嫌电汇欺诈，这是除银行欺诈，经营无牌汇款业务和串谋罪外的新罪状。
周五提交的起诉书中提到，Fowler策划了一个“通过虚假和欺诈借口”的获利计划，并将这些资金用于职业体育联盟。尽管起诉书中没有指明联盟的名字，但Fowler曾是国家橄榄球联盟的主要投资者。
Fowler最初因涉嫌经营Global Trading Solutions LLC而被捕，该公司似乎与Crypto Capital有关，Crypto Capital是加密交易所用来连接银行服务的支付处理器。交易所QuadrigaCX和Bitfinex都使用Crypto Capital处理用户资金。
起诉书还提到：“Fowler利用联盟的所有权股份进行欺诈，尤其是（i）虚假宣称个人拥有资金，实际上这些资金是Fowler通过本起诉书第四项所指控的无牌汇款业务获得的；（ii）通过将个人资金转换为他对联盟的投资而获得更多的资金。”
Fowler最初对经营无牌汇款业务和银行欺诈的指控概不认罪，也不同意没收他可能持有的3.71亿美元资金。
根据美国纽约州南区地方法院法官Andrew Carter批准的备忘录，2月28日前提出审前动议，3月13日前提出异议，3月20日之前答复异议。四月下旬举行下一次听证会
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