道明银行因反洗钱合规失职被罚30亿美元,成为历史上首家共谋洗钱的银行。该银行在反洗钱合规上存在严重缺失,涉及更大规模的资金流动与复杂的系统漏洞。银行的反洗钱系统被比作是「纸糊的防线」,未能对可疑交易进行有效监控。此外,银行管理层对系统漏洞早有察觉,却选择以最节约成本的方式应对,导致人力资源长期不足。这一事件可能会让传统金融机构对加密行业进行更为严格的监管收缩。
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