FBI深度调查加密代币市场操纵:揭露发行者与做市商的黑幕

在加密货币行业,市场上存在诸多不法行为,情况可谓复杂多样。美国证券交易委员会(SEC)主席Gary Gensler已明确表示,许多加密代币可被视为证券,并对市场操纵现象提出了严厉批评,这在很大程度上代表了美国政府的监管立场。

2024年10月9日,美国SEC、联邦调查局(FBI)和司法部(DOJ)联合出击,对四家加密代币公司和四家做市商,以及多名相关人员提起诉讼,指控他们涉嫌市场操纵和欺诈行为。已知的四名被告已认罪,另一名也同意认罪。美国司法部在得克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名嫌疑人,并查获超过2500万美元的加密货币,关闭了多个交易机器人,这些机器人涉及到约60种加密货币的洗盘交易,金额高达数百万美元。

涉案的加密公司包括四家代币公司:Saitama、Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance;以及四家做市商:Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade。

值得注意的是,Gotbit是多个MEME币背后的做市商,包括著名的Solana平台上的MEME币Bonk。Gotbit的官方推特曾称,Gotbit从小写Neiro代币成立之初就与其合作,认为其成功的关键在于与Gotbit的战略合作关系。Gotbit为小写Neiro提供了从做市到战略建议的全面支持。

根据起诉书,参与代币创建的被告们进行了虚假陈述,做市商通过虚假的“洗盘交易”来制造交易活跃的假象,诱使投资者进行购买,最终以人为抬高的价格出售代币。这种欺诈行为被称为“拉高出货”,其中最大的代币Saitama一度达到数十亿美元的市值。

尽管加密行业的从业者常常批评Gensler的监管措施过于严苛,但行业内部确实存在大量操控和欺诈行为。如某做市商所言,他们的“二级市场目标”是寻找“社区中那些不认识或不在乎的买家”,因为“只有让其他买家赔钱,才能获得利润”。

这次联合行动是美国政府多个部门协作的成果。为获取确凿证据,FBI采取了前所未有的措施,亲自创建加密代币并进行“钓鱼执法”。

FBI的钓鱼执法:以太坊上亲自创建代币

美国FBI一贯以“钓鱼执法”闻名,而此次他们将这一手法应用于加密行业,成功捕获多名嫌疑人。

据FBI透露,这次“钓鱼执法”是美国政府针对加密货币行业潜在市场操纵调查的“Operation Token Mirrors”行动的一部分。为了识别、打击并将欺诈者绳之以法,FBI创建了自己的加密货币公司和代币NexFundAI,部署在以太坊上。

FBI通过NexFundAI发现了此次指控中的三家做市商:ZM Quant、CLS和MyTrade MM。ZM Quant不仅为NexFundAI做市,同时也为Saitama提供做市服务,而Gotbit同样是Saitama的做市商。

FBI通过NexFundAI获得了大多数被告的犯罪证据。在与NexFundAI代表的对话中,MyTrade MM的创始人Liu Zhou详细描述了如何进行洗盘交易以及其目的。他直言不讳地表示,“二级市场的目标”是找到“社区中其他不认识或不在乎的买家”,因为“我们必须让其他买家赔钱,才能获利”。

被起诉的市场操纵行为详细信息

四家做市商


  1. Gotbit及其创始团队: Gotbit是一家知名的加密货币做市商,负责为多家加密公司提供市场操纵和洗盘交易服务。

  2. ZM Quant: 该公司向客户宣传非法市场操纵服务,并利用交易机器人来“创造交易量”。

  3. CLS: CLS同样向客户提供市场操纵服务,其员工曾透露使用算法进行自买自卖以“创造交易量”。

  4. MyTrade MM: 该公司宣传的服务包括“拉高出货”咨询和由“机器人”促成的洗盘交易。


四家加密代币公司


  1. Saitama: Saitama是一家于2021年注册成立的加密代币公司,其首席执行官和其他核心成员被控电信欺诈和市场操纵等罪名。


其他代币公司如Robo Inu、VZZN等也参与了这一系列的市场操纵活动,许多创始人和员工已被起诉。

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