在加密货币行业，市场上存在诸多不法行为，情况可谓复杂多样。美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler已明确表示，许多加密代币可被视为证券，并对市场操纵现象提出了严厉批评，这在很大程度上代表了美国政府的监管立场。

2024年10月9日，美国SEC、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）联合出击，对四家加密代币公司和四家做市商，以及多名相关人员提起诉讼，指控他们涉嫌市场操纵和欺诈行为。已知的四名被告已认罪，另一名也同意认罪。美国司法部在得克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名嫌疑人，并查获超过2500万美元的加密货币，关闭了多个交易机器人，这些机器人涉及到约60种加密货币的洗盘交易，金额高达数百万美元。

涉案的加密公司包括四家代币公司：Saitama、Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance；以及四家做市商：Gotbit、ZM Quant、CLS Global和MyTrade。

值得注意的是，Gotbit是多个MEME币背后的做市商，包括著名的Solana平台上的MEME币Bonk。Gotbit的官方推特曾称，Gotbit从小写Neiro代币成立之初就与其合作，认为其成功的关键在于与Gotbit的战略合作关系。Gotbit为小写Neiro提供了从做市到战略建议的全面支持。

根据起诉书，参与代币创建的被告们进行了虚假陈述，做市商通过虚假的“洗盘交易”来制造交易活跃的假象，诱使投资者进行购买，最终以人为抬高的价格出售代币。这种欺诈行为被称为“拉高出货”，其中最大的代币Saitama一度达到数十亿美元的市值。

尽管加密行业的从业者常常批评Gensler的监管措施过于严苛，但行业内部确实存在大量操控和欺诈行为。如某做市商所言，他们的“二级市场目标”是寻找“社区中那些不认识或不在乎的买家”，因为“只有让其他买家赔钱，才能获得利润”。

这次联合行动是美国政府多个部门协作的成果。为获取确凿证据，FBI采取了前所未有的措施，亲自创建加密代币并进行“钓鱼执法”。

FBI的钓鱼执法：以太坊上亲自创建代币

美国FBI一贯以“钓鱼执法”闻名，而此次他们将这一手法应用于加密行业，成功捕获多名嫌疑人。

据FBI透露，这次“钓鱼执法”是美国政府针对加密货币行业潜在市场操纵调查的“Operation Token Mirrors”行动的一部分。为了识别、打击并将欺诈者绳之以法，FBI创建了自己的加密货币公司和代币NexFundAI，部署在以太坊上。

FBI通过NexFundAI发现了此次指控中的三家做市商：ZM Quant、CLS和MyTrade MM。ZM Quant不仅为NexFundAI做市，同时也为Saitama提供做市服务，而Gotbit同样是Saitama的做市商。

FBI通过NexFundAI获得了大多数被告的犯罪证据。在与NexFundAI代表的对话中，MyTrade MM的创始人Liu Zhou详细描述了如何进行洗盘交易以及其目的。他直言不讳地表示，“二级市场的目标”是找到“社区中其他不认识或不在乎的买家”，因为“我们必须让其他买家赔钱，才能获利”。

被起诉的市场操纵行为详细信息

四家做市商

1. Gotbit及其创始团队： Gotbit是一家知名的加密货币做市商，负责为多家加密公司提供市场操纵和洗盘交易服务。

2. ZM Quant： 该公司向客户宣传非法市场操纵服务，并利用交易机器人来“创造交易量”。

3. CLS： CLS同样向客户提供市场操纵服务，其员工曾透露使用算法进行自买自卖以“创造交易量”。

4. MyTrade MM： 该公司宣传的服务包括“拉高出货”咨询和由“机器人”促成的洗盘交易。

四家加密代币公司

1. Saitama： Saitama是一家于2021年注册成立的加密代币公司，其首席执行官和其他核心成员被控电信欺诈和市场操纵等罪名。

其他代币公司如Robo Inu、VZZN等也参与了这一系列的市场操纵活动，许多创始人和员工已被起诉。