美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler对许多加密代币的监管态度相当明确，认为其与证券相似，并对行业中的市场操纵现象表达了严重关切。这一立场在很大程度上反映了美国官方对加密市场的监管政策。

2024年10月9日，美国SEC、联邦调查局（FBI）及司法部（DOJ）联合行动，针对四家加密代币公司、四家做市商及多名相关人员提起诉讼，控告其涉及市场操纵和欺诈。四名被告已认罪，另有一名被告同意认罪，周内美国司法部还在德克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了其他三名被告。此次行动中，司法部查获超过2500万美元的加密货币，并停用了数个交易机器人，这些机器人在约60种不同的加密货币上进行了价值数百万美元的洗盘交易。

被起诉的八家公司包括：四家加密代币公司：Saitama、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance；四家做市商：Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade。

值得注意的是，Gotbit是多个MEME币背后的主要做市商，包括著名的Solana MEME币Bonk等。Gotbit的官方推特也曾提到，其从Neiro代币成立之初就与其保持合作关系，为其提供做市及战略建议，帮助与顶级交易所及大户建立联系。

根据起诉书，涉案的加密代币创始人通过虚假陈述，利用做市商制造虚假的“洗盘交易”，制造出交易活跃的假象，以吸引新的投资者并抬高代币价格，随后以人为抬高的价格出售代币，这一行为被称为“拉高出货”。其中，曾市值数十亿美元的Saitama便是一个例子。

尽管加密行业内有不少人批评Gensler的监管政策过于严厉，但行业内确实存在大量操纵与欺诈现象。正如某做市商所言，“二级市场的目标是寻找那些你不认识或不在乎的其他买家”，因为“必须让他们赔钱才能获利”。

FBI的前所未有行动：亲自创建代币进行“钓鱼执法”

FBI以其“钓鱼执法”的方式著称，这次也将这一手段应用于加密行业。

根据FBI的说法，此次“钓鱼执法”是美国政府针对加密货币行业潜在市场操纵的调查行动“Operation Token Mirrors”的一部分。

为识别、打击并将诈骗者绳之以法，FBI前所未有地成立了自己的加密货币公司和代币NexFundAI，并将其部署在以太坊上。

FBI成功让三家做市商ZM Quant、CLS和MyTrade为NexFundAI提供做市服务，顺利获取了大量犯罪证据。

在与NexFundAI代表的交流中，MyTrade MM的创始人Liu Zhou详细描述了洗盘交易的具体操作及目的，直言“二级市场的目标是找到其他买家，让他们赔钱以便获利”。

被起诉实体市场操纵行为详情

四家做市商

1. Gotbit及其创始团队

   • Gotbit是一家知名的加密货币做市商，其首席执行官Andriunin于2024年10月8日在葡萄牙被捕，等待引渡。
   • Gotbit被指控在2018至2024年间为多家加密公司提供市场操纵服务，并从中获得数千万美元收益。

2. ZM Quant及其员工

   • ZM Quant被指控宣传非法市场操纵服务，员工通过Telegram与客户讨论如何“创造交易量”。

3. CLS及其员工

   • CLS被指控向客户提供非法市场操纵服务，员工描述了其算法如何在多个交易所生成交易量。

4. MyTrade MM及Liu Zhou

   • Liu Zhou承认共谋进行市场操纵及电信欺诈，MyTrade MM向客户提供洗盘交易服务，允许每日在加密交易所进行数百万美元的洗盘交易。

四家加密代币公司

1. Saitama及其创始团队

   • Saitama最初于2021年成立，CEO Kohli于2024年10月7日在英国被捕。

2. Robo Inu、VZZN及其他

   • 这几家公司均与Saitama的前员工有关，涉嫌进行类似的市场操纵行为。

这起事件的揭露不仅反映了加密市场中的操纵行为，也揭示了执法机构在打击这些违法活动方面的决心。