2024年10月7日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布了一份名为《东南亚跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》的报告 。这份报告揭示了东南亚地区日益猖獗的跨国犯罪，包括网络欺诈、赌场洗钱及地下银行网络的运作方式，并详细分析了犯罪集团如何利用技术创新和虚拟资产进行洗钱等非法活动。报告特别感谢了慢雾科技（SlowMist）在信息、数据和分析支持方面的贡献。

1. 东南亚跨国有组织犯罪概览

东南亚地区正面临前所未有的跨国犯罪挑战，网络欺诈和非法经济活动蔓延。报告指出，赌场、经济特区以及加密货币的普及，使得洗钱和犯罪活动更加复杂。尤其是在线赌博和非法博彩成为洗钱的主要渠道，犯罪集团通过虚拟资产和场外交易平台（OTC）快速转移资金，给执法带来极大挑战。根据报告，2023年，东亚和东南亚地区的网络诈骗活动造成的损失高达180亿至370亿美元。

2. 赌场与洗钱活动的演变

过去十年，东南亚赌场行业急速扩张，线上赌博成为洗钱活动的温床。大多数非法赌场集中在泰国、越南等国的边境区域，全球最大的几家博彩中介，如太阳城和德晋，因与洗钱相关的指控分别被判刑。这些赌场通过地下钱庄和在线赌博平台处理数千亿美元的非法资金，加剧了地区安全形势。

3. 加密货币与虚拟资产洗钱

加密货币的兴起成为网络犯罪分子新的洗钱工具。高风险的虚拟资产服务提供商（VASP）通过场外交易市场将加密货币迅速转为现金或稳定币（如USDT）。UNODC报告指出，一家位于湄公河的高风险交易所，在2021至2024年间处理了多达640亿美元的加密货币交易，并与OFAC制裁实体以及臭名昭著的黑客组织Lazarus Group有交易往来。稳定币，尤其是Tether（USDT），已成为东南亚犯罪集团最青睐的洗钱工具。

4. 人口贩卖与强迫犯罪

犯罪团伙通过诱骗受害者参与非法活动，包括诈骗和人口贩卖。受害者往往被迫签订虚假合同，面临暴力威胁并被限制自由。近年来，这类犯罪活动愈加专业化，受害者和自愿参与者之间的界限模糊，使得执法更加复杂。

5. 执法与跨境合作

尽管各国加大了对非法活动的打击力度，网络欺诈和赌博仍然泛滥。2023年，中国公安部门破获了39.1万起电信网络诈骗案件，抓捕了7.9万名犯罪嫌疑人。这反映了跨国执法合作在打击东南亚犯罪方面的重要性。

结语：

UNODC的最新报告不仅揭示了东南亚地区跨国有组织犯罪的复杂性，也提供了针对各类犯罪活动的详细分析与建议。随着网络技术和加密货币的快速发展，东南亚的跨国犯罪格局正变得越来越复杂。各国政府和执法部门需要加强合作，利用技术手段应对日益猖獗的犯罪活动。