虚拟货币发行涉嫌传销犯罪的法理分析与辩护策略

虚拟货币发行涉嫌传销犯罪的法理分析与辩护策略

自2021年以来，区块链行业创业者已经深知，虚拟货币的发行涉及到法律红线，容易触发非法集资、组织领导传销等指控。刘正要律师近年来处理了多起因虚拟货币发行涉嫌组织领导传销的案件。本文从法理和实务角度探讨了为何虚拟货币发行容易被司法机关认定为传销犯罪，并探讨了在这类案件中的辩护策略。

一、传销及传销犯罪的法律框架

传销在法律上分为行政法意义上的传销和刑法上的组织领导传销活动罪。两者在定义和法律责任上有所不同。

行政传销的认定和处罚：行政传销是指组织者或经营者通过发展人员来牟取非法利益，扰乱经济秩序。根据《禁止传销条例》，行政传销的表现形式包括要求被发展人员交纳费用或者以购买商品等方式变相交纳费用，形成层级结构，并以此计算和支付报酬。

传销犯罪的认定和处罚：传销犯罪构成要件包括以推销商品或服务为名，要求参加者缴纳费用或购买商品等方式获取加入资格，并以发展人员的数量作为计酬依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序。传销犯罪一般情节下可判处有期徒刑，并处罚金。

二、虚拟货币类传销犯罪的特点与案例分析

虚拟货币类传销犯罪具有网络传销和金融传销的特点，通过公开和私域社交网络迅速吸引投资者。不同的虚拟货币模式容易被司法机关认定为传销犯罪，如炒作伪合约代币、虚假质押挖矿和代币置换等模式。

三、币圈传销犯罪的辩护策略

并非所有虚拟货币发行行为都构成传销犯罪。辩护律师在代理虚拟货币传销案件中，需要重点审查行为是否存在骗取财物的主观意图，以及组织结构是否符合传销的法律要求。有效的辩护策略应结合案件具体情况，提供合理的法律解释和证据支持。

本文来源： 波场区块链浏览器

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